joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


FARMACEUTICA REMEDIA SA - RMAH

Hotarari AGA O 26.04.2018

Data Publicare: 26.04.2018 19:19:36

Cod IRIS: 1878E

                                                 

 

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

 

Data raportului:

26.04.2018

Denumirea entitatii emitente:

Farmaceutica  REMEDIA

Sediul social:

Deva, str. Dorobantilor, nr. 43

Numarul de telefon/fax:

0254 22 32 60       /        0254 22 61 97

Codul unic de inregistrare la ORC:

2115198

Numar de ordine in Registrul Comertului:

J20 / 700 / 1991

Capital social subscris si varsat:

10.608.980  RON

Piata reglementata:

BVB, Categoria STANDARD

 

Evenimente importante de raportat :

 

Stimati investitori,

 

Va prezentam HOTARAREA NR. 64 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) societatii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 26 aprilie 2018

                  

 

HOTARAREA  NR  64  din 26 aprilie 2018

a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

 

Farmaceutica REMEDIA S.A.

J20/700/1991, CUI RO 2115198

 

 

Adoptata azi, 26.04.2018 la sediul secundar al societatii din BUCURESTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. Dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati (95% din capitalul social), urmatoarele:

 

 

1.    A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi situatiile financiare neconsolidate si situatiile financiare consolidate, pentru anul 2017, auditate, dupa prezentarea rapoartelor de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de auditorul financiar, cu urmatoarele cifre reprezentative:

 

Denumire indicator

Valoare la 31.12.2017  ( lei )

neconsolidat

consolidat

Cifra de afaceri neta

90.661.306

351.225.960

Venituri din exploatare – TOTAL

92.314.998

353.104.076

Cheltuieli de exploatare - TOTAL

91.427.256

348.500.775

Venituri financiare - TOTAL

692.607

364.844

Cheltuieli financiare - TOTAL

18.905

244.563

VENITURI  TOTALE

93.007.605

353.468.920

CHELTUIELI TOTALE

91.446.161

348.745.338

Impozit

270.689

958.210

PROFIT NET

1.290.756

3.765.372

Active imobilizate- TOTAL

38.534.906

39.284.471

Active circulante- TOTAL

29.435.049

164.106.388

TOTAL ACTIVE

68.044.479

203.590.867

Capitaluri proprii

41.048.322

44.651.908

TOTAL datorii pe termen lung

1.399.221

1.490.429

TOTAL datorii pe termen scurt

25.596.937

157.448.529

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

68.044.479

203.590.867

 

 

  2. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.

 

      3.  A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi, bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2018, neconsolidat si consolidat, cu urmatoarele cifre reprezentative:

 

 

 

Denumire indicator

Valoare  ( lei )

 

BVC neconsolidat 2018

BVC consolidat 2018

TOTAL VENITURI , din care:

107.984.500

434.405.239

Venituri nete din vinzari de marfuri

103.389.000

430.801.000

Alte venituri

2.490.000

3.224.853

Venituri financiare

2.005.500

5.500

Venituri din provizioane

100.000

373.886

TOTAL COSTURI , din care:

105.716.055

431.936.557

Costul net al marfurilor vandute

81.761.055

386.027.055

Alte costuri

23.515.000

44.884.111

Amortizari & provizioane

440.000

983.161

PROFIT BRUT

2.268.445

2.468.682

 

      4. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi, programul de investitii pe anul  2018 in valoare totala propusa a investitiilor pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. de 2.058.200 lei si  pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. de 1.061.830 lei.

 

            5. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi, propunerea Consiliului de Administratie de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2017, dupa cum urmeaza:

 

DESTINATIE

SUMA

(LEI)

Dividende din profit 2017

1.060.898

Rezerve legale

78.072

Alte rezerve

151.786

TOTAL PROFIT NET

REPARTIZAT 2017

1.290.756

 

 

6. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi :

      a) Fixarea dividendului brut pe actiune la 0,01 lei.

      b) data de 04.09.2018 ca data platii;     

      c) Termenul de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor de 3 (trei) ani de la data platii dividendelor;

d) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

e) Suportarea costurilor de repartizare a dividendelor de catre Farmaceutica REMEDIA S.A.

 

7. A.G.O.A. aproba prin vot secret, cu majoritate de voturi, ca urmare a incetarii mandatului, alegerea unui nou  Consiliu  de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din 5 administratori cu durata mandatului de 1 an, respectiv din 1.05.2018 pana la data expirarii mandatului-30.04.2019, in urmatoarea componenta:

 

Presedintele Consiliului de Administratie: „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U. – inregistrata in Austria, Handelsgericht Wien – FN 349134 h reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, cetatean austriac, nascut la data de 20.03.1952, domiciliat in Viena,  cu puteri depline de administrare si reprezentare.

Membru al Consiliului de Administratie: CHIRITA Zoe, cetatean roman, nascuta la 07.10.1954 in Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, Sect.1, cu puteri depline de administrare si reprezentare.

Membru al Consiliului de Administratie UDATU-HANGANU Dan-Eugen, cetatean roman, nascut la 06.08.1969 in comuna Dumitresti, judetul Vrancea, domiciliat in municipiul Focsani, Judetul Vrancea,  cu puteri depline de administrare si reprezentare.

Membru al Consiliului de Administratie  SERFAL MANAGEMENT SRL, J23/1845/2018, CUI 39253289, reprezentata prin domnul FALA Sergiu, cetatean roman, nascut in Loc. Balti, Republica Moldova, la 12.06.1976, domiciliat in Voluntari, jud. Ilfov,  cu puteri depline de administrare si reprezentare.

Membru al Consiliului de Administratie  STRUGARU Rares,  cetatean roman, nascut la 27.06.1968 in Municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, domiciliat in Bucuresti, Sectorul 1, cu puteri depline de administrare si reprezentare.

 

8. A.G.O.A. aproba, cu majoritatetate de voturi stabilirea remuneratiei si a altor beneficii pentru membrii Consiliului de Administratie si a Directorului General cat si a  limitei maxime pana la care se pot acorda remuneratii suplimentare pentru Directorii cu contract de mandat ai Farmaceutica REMEDIA SA pe perioada 1.05.2018 – 30.04.2019, dupa cum urmeaza:

- Indemnizatia Consiliului de Administratie si a directorului general se limiteaza la maximum 100.000 RON net lunar

- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administratie, a si a directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administratie, se limiteaza la maximum 10% din profitul net dupa aprobarea situatiilor financiare anuale (suma ce include toate taxele).

 

9. A.G.O.A. aproba prin vot secret, cu unanimitate de voturi un nou mandat pentru actualul auditor financiar extern INTERAUDIT SRL, CIF: RO18853345, J40/11511/2006, reprezentat prin CARMELA BOBOCEA, cetatean roman, nascuta la 04.05.1974 la Targoviste, jud. Dambovita, de la 1.05.2018 la 30.04.2019.

 

10. A.G.O.A. aproba, cu  unanimitate de voturi data de 17.08.2018 ca data de inregistrare.

 

11. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi data de 16.08.2018 ca ex date.

 

    12. A.G.O.A. aproba, cu  unanimitate de voturi imputernicirea „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., Presedinte al Consiliului de Administratie, reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 

 

Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

Valentin Norbert TARUS  

 

 

 

 

 

Secretarul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

Zoe CHIRITA

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.