Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: 16.03.2018
Denumirea entitatii emitente: Ropharma SA
Sediu social: Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.55, et.1, jud. Brasov
Cod unic de inregistrare: 1962437, atribut fiscal RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J8/2886/2007
Capital social subscris si varsat: 51.126.741,3 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, Standard
Eveniment important de raportat
ROPHARMA S.A. informeaza actionarii ca in data de 16.03.2018, orele 11.00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in cadrul careia au fost adoptate urmatoarele hotarari:
1. Se aproba cu unanimitate de voturi contractarea de catre societatea Ropharma S.A. in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A. si Aesculap Prod SRL, a unor credite de investitii in suma totala de maxim 13,777 mil EUR pentru refinantarea creditelor la termen existente, precum si pentru finantarea lucrarilor de constructii si achizitia de echipamente necesare amenajarii unei unitati cu destinatie spitaliceasca.
2. Se aproba cu unanimitate de voturi contractarea de catre societatea Ropharma S.A. in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A. si Aesculap Prod SRL, a unui plafon de credite curente in suma totala de maxim 6,5 mil EUR, pentru desfasurarea activitatii curente.
3. Se aproba cu unanimitate de voturi garantarea creditelor de la punctele anterioare cu garantiile constituite deja, care se pot extinde, mentine sau reinnoi si asupra noilor credite, precum si cu alte bunuri mobile sau imobile aflate in patrimoniul societatii, in functie de negocierile cu banca. Valoarea actelor de constituire in garantie a activelor imobilizate a societatii efectuate pe durata unui exercitiu financiar, poate sa depaseasca 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate. De asemenea, valoarea creditelor sau a bunurilor ipotecate poate sa depaseasta 20% din valoarea contabila a activelor societatii.
4. Se aproba cu majoritate de voturi imputernicirea dlui. Alin Constantin Radasanu, avand CNP 1720510335011 pentru semnarea in numele si pe seama societatii Ropharma S.A. a contractelor de credit, a contractelor de garantie, a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a tuturor documentelor necesare sau solicitate de banca pentru ducerea la indeplinire a prezentului mandat.
5. Aproba cu unanimitate de voturi data de 02.04.2018 ca data de inregistrare in sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
6. Aproba cu unanimitate de voturi data de 30.03.2018 ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
7. Imputerniceste pe dl. Mihai Bratescu, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010 si pe d-na Bianca Capota, legitimata cu C.I. seria BV nr. 764250 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 18.07.2011, ca impreuna sau separat sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Dr. Farm. MIHAI MIRON
PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL