Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021- 659.60.51
Bursa de Valori Bucuresti – Piata Reglementata
Fax: 021- 256.92.76
De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 27 aprilie 2018
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta
Numarul de telefon: 0241/506100
Numarul de fax: 0241/506930; 506901
Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1860712
Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Evenimente importante de raportat:
Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, ca urmare a adoptarii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 27 aprilie 2018, a Hotararii nr. 5/2018.
Actionarii prezenti in cadrul sedintei din data de 27 aprilie 2018 au aprobat numirea dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar inscris la camera auditorilor Financiari din Romania, in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
-Aprobarea Consiliului de Administratie din data de 13 aprilie 2018 cu privire la constituirea unui Comitet de Audit, compus din 3 membri;
- Numirea, in aceeasi sedinta a Consiliului de Administratie, a unui membru in Comitetul de Audit, ca administrator neexecutiv;
-Numirea unui membru independent in Comitetul de Audit de catre actionarii societatii, conform hotararii mai sus mentionate,
In consecinta Rompetrol Rafinare anunta modificarea, incepand cu data de 27 aprilie 2018, a stadiului de conformare cu prevederea B1 a Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, in sensul trecerii de la “conformitate partiala” la “conformitate”, avand in vedere numirea membrului independent in cadrul Comitetului de Audit, incepand cu data de 01 mai 2018.
Conform prevederii B1 din Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, ”Consiliul trebuie sa infiinteze un comitet de audit in care cel putin un membru trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzand presedintele, trebuie sa fi dovedit ca au calificare adecvata relevanta pentru functiile si responsabilitatile comitetului. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa aiba experienta de audit sau contabilitate dovedita si corespunzatoare. In cazul societatilor din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie sa fie format din cel putin trei membri si majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie sa fie independenti.”
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Prin imputernicit
Director General – dl. Yedil UTEKOV