Nr. 12072/20.12.2017
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021- 659.60.51
Bursa de Valori Bucuresti – Piata Reglementata
Fax: 021- 256.92.76
De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 20 decembrie 2017
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta
Numarul de telefon: 0241/506100
Numarul de fax: 0241/506930; 506901
Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1860712
Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Evenimente importante de raportat: Hotararile nr. 4/2017 si nr. 5/2017 adoptate de Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 20 decembrie 2017.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A., convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata ulterior, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatoiuni de piata, a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, si-au desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (in continuare “Societatea”).
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4408/17 noiembrie 2017 si in ziarul „Bursa” nr. 215(nr. istoric 6039) din data de 17 noiembrie 2017.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 20 decembrie 2017 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa sau prin reprezentanti a actionarilor reprezentand 99,3344% din capitalul social si 99,3344% din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 8 decembrie 2017, dupa cum urmeaza:
- reprezentantul actionarului KMG International N.V, detinator a 21.222.506.422 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei, detinator a unui numar de 19.715.009.053 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 44,6959% din capitalul social,
- si un numar de 6 (sase) actionari persoane juridice si fizice (participanti direct si prin reprezentant) si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 2.878.097.189 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 6,5249% din capitalul social.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat Hotararile nr. 4/2017 si nr. 5/2017 cu privire la punctele nr. 1 – 5 aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
Hotararea nr. 4/2017 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 4 si 5:
" Articolul 1
Cu un numar de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, AGEA ia act de implementarea masurilor aprobate de Consiliul de Administratie in vederea reglementarii activului net relationat la capitalul social.
Articolul 2
Cu un numar de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, AGEA constata cu titlu provizoriu, ca urmare a implementarii masurilor detaliate la articolul anterior precum si a situatiilor financiar contabile, reglarea raportului activ net fata de valoarea capitalului social subscris, sub rezerva confirmarii reglementarii nivelului activului net pe baza aprobarii situatiilor financiare auditate aferente exercitiului financiar 2017.
Articolul 3
Cu un numar de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba, data de 11 ianuarie 2018 ca Data de Inregistrare, in sensul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele acestei Hotarari nr. 4/2017 adoptate in prezenta AGEA si data de 10 ianuarie 2018 ca Ex Date, de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGEA Rompetrol Rafinare, asa cum este definita de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.
Articolul 4
Cu un numar de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba imputernicirea domnului Yedil Utekov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 4/2017 adoptata de prezenta AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a prezentei hotarari adoptate.”.
Si
Hotararea nr. 5/2017 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 3, 4 si 5:
“Articolul 1
Cu un numar de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, AGEA ia act de Raportul intocmit de Conducerea Executiva a Societatii privind masurile preventive in raport de normele de securitate si sanatate in munca adoptate de Rompetrol Rafinare S.A. in anul 2017.
Articolul 2
Cu un numar de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba data de 11 ianuarie 2018 ca Data de Inregistrare, in sensul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele acestei Hotarari nr. 5/2017 adoptate in prezenta AGEA si data de 10 ianuarie 2018 ca Ex Date, de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGEA Rompetrol Rafinare, asa cum este definita de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.
Articolul 3
Cu un numar de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba imputernicirea domnului Yedil Utekov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 5/2017 adoptata de prezenta AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a prezentei hotarari adoptate.”.
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Presedinte de sedinta
Yedil Utekov