vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ROMPETROL RAFINARE S.A. - RRC

Convocare AGA O & E din 27 aprilie 2018, propunere repartizare profit net 2017

Data Publicare: 23.03.2018 16:34:34

Cod IRIS: C689C

Nr. 2760/23.03.2018
CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului: 23 martie 2018

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215 (Pavilion Administrativ), judetul Constanta

Numarul de telefon: 0241/506100; 506553

Numarul de fax: 0241/506930; 506901

Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991

Cod Unic de Inregistrare: 1860712

Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)

Eveniment important de raportat: Deciziile nr. 1 si nr. 2 ale Consiliului de Administratie din data de 22 martie 2018 cu privire la:

- Convocarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru data de 27 aprilie 2018 (30 aprilie 2018 – a doua convocare);
- Propunere privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017.

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si valorile mobiliare, Consiliul de Administratie al Rompetrol Rafinare S.A. (denumita in continuare „Societatea”) convoaca actionarii Societatii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 27 aprilie 2018, ora 10:00 (ora Romaniei) - pentru AGOA, respectiv ora 12:00 – pentru AGEA, la sediul Societatii mai sus indicat, cu data de referinta 18 aprilie 2018.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA si AGEA a Rompetrol Rafinare S.A. vor fi disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.rompetrol-rafinare.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor/Rapoartele AGOA si AGEA si in format fizic la sediul social al Societatii, incepand cu data de 27 martie 2018.

Convocarea AGOA si AGEA, precum si propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2017 a fost aprobata de Consiliul de Administratie in sedinta din data de 22 martie 2018.

Convocatorul AGOA si AGEA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.

Anexa:

A) Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare la data de 27 aprilie 2018

B) Propunerea Consiliului de Administratie cu privire la repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Catalin DUMITRU

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii ROMPETROL RAFINARE S.A., denumita in continuare “Societatea”, cu sediul in Navodari, Bulevardul Navodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta, avand nr. de ordine in Registrul Comertului Constanta J13/534/1991, cod unic de inregistrare 1860712, intrunit in data de 22 martie 2018, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentelor Comisiei Nationale a Volorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 27 aprilie 2018, de la ora 10:00 (ora Romaniei) – Adunarea Generala Ordinara, respectiv de la ora 12:00 (ora Romaniei) – Adunarea Generala Extraordinara (denumite in mod colectiv „Adunarile”), la sediul Societatii mai sus indicat.

Pentru cazul in care la data mentionata mai sus nu se intruneste cvorumul prevazut de lege si de Actul Constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarilor, Consiliul de Administratie convoaca, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si/sau cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 30 aprilie 2018, de la ora 10:00, ora Romaniei (Adunarea Generala Ordinara), respectiv de la ora 12:00, ora Romaniei (Adunarea Generala Extraordinara), in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (in continuare “AGOA”) are urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), astfel cum este prevazut in Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016, modificat si completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificarile ulterioare, si a Raportului Auditorului financiar intocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate incheiate la data de 31 decembrie 2017 (incluzand situatiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. si cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (impreuna cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) si Rompetrol Petrochemicals S.R.L., intocmite in conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.

3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017 pe urmatoarele destinatii: (i) rezerva legala (5%) si (ii) acoprirea pierderilor reportate din anii anteriori;

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018, a programului de activitate de productie al Societatii pentru anul 2018 si a bugetului de investitii pentru anul 2018.

6. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie cuvenite pentru exercitiul financiar 2018;

7. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 1 mai 2018, ca urmare a expirarii la data de 30 aprilie 2018 a mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administratie.

8. Stabilirea datei de 16 mai 2018 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in prezenta AGOA si a datei de 15 mai 2018 ca Ex Date, data calendaristica de la care actiunile Rompetrol Rafinare obiect al Hotararilor AGOA se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectivele hotarari.

9. Imputernicirea domnului Yedil Utekov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (in continuare “AGEA”) are urmatoarea ordine de zi:

1. Se ia act de Raportul intocmit de Conducerea Executiva a Societatii cu privire la masurile intreprinse la nivelul Rompetrol Rafinare S.A. pentru a asigura protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice (si in special a dreptului acestora la protectia datelor cu caracter personal) si pentru a minimiza riscul aplicarii unor sanctiuni, urmare a aplicarii Regulamentului (UE) 2016/679 incepand cu data de 25 Mai 2018.

2. Stabilirea datei de 16 mai 2018 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate in prezenta AGEA si a datei de 15 mai 2018 ca Ex Date, data calendaristica de la care actiunile Rompetrol Rafinare obiect al Hotararii AGEA se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

3. Imputernicirea domnului Yedil Utekov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararea care urmeaza a fi adoptata de prezenta AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararii adoptate.

Data de referinta este data de 18 aprilie 2018.

Numai persoanele care sunt actionari ai Societatii inregistrati la aceasta data in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot in cadrul prezentelor Adunari, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala sau Imputernicire generala) cu restrictiile legale, sau, inainte de prezentele Adunari, prin corespondenta (pe baza de Formular de vot prin corespondenta). Actionarii pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv de alte persoane decat actionari).

Accesul in sala de sedinte si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la data fixata pentru desfasurarea prezentelor Adunari Generale Ordinara si respectiv Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala sau Imputernicirea generala semnata de actionarul persoana fizica respectiv.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala sau Imputernicirea generala semnata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica respectiv.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal, se constata in baza listei actionarilor Rompetrol Rafinare de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A., sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare/ex date, pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care furnizeaza servicii de custodie:

a) extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanti.

In situatia in care: i) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pasaport/ permis de sedere); ii) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului prezentelor AGOA si AGEA).

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor intocmite intr-o limba straina.

Actionarii, care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Informatii privind Imputernicirile speciale/generale si votul prin corespondenta sunt mentionate mai jos.

Incepand cu data de 27 martie 2018, convocatorul Adunarilor (in romana si engleza), materialele de sedinta (documentele sau informatiile vizand problemele/aspectele inscrise pe ordinea de zi a Adunarilor), formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in cadrul Adunarilor, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza), formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in cadrul Adunarilor, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza), Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru a fi alease ca membri ai Consiliului de Administratie, aceasta putand fi consultata si completata in termenul mentionat in convocator si proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor Societatii la sediul Societatii, camera 104, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 16:00 (ora Romaniei), si vor putea fi descarcate de pe website-ul Societatii www.rompetrol-rafinare.ro, Sectiunea Relatii cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor/Rapoartele AGOA si AGEA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, incepand cu data de 17 aprilie 2018, potrivit prevederilor legale.

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, prin curier (la Registratura de la sediul Societatii din Navodari, Bulevardul Navodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta) sau prin e-mail (la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com). Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant al semnatarilor. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior.

Va informam ca Registratura Societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare si a sarbatorilor legale, iar in zilele lucratoare este deschisa intre orele 8:00 – 16:00, ora Romaniei (de luni pana vineri).

Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi figureaza alegerea intregului Consiliu de Administratie, fomat din 5 membrii, actionarii au dreptul sa formuleze in conditiile legii propuneri privind candidatii pentru posturile de membri ai Consiliului de Administratie pana la 12 aprilie 2018, ora 16.00 (ora Romaniei). Propunerile vor fi insotite de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile respective. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Pe baza propunerilor primite pana la data-limita, Societatea va face disponibile actionarilor propunerile de candidati pentru posturile de membri ai Consiliului de Administratie si informatiile aferente in format electronic, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul Societatii (www.Rompetrol-Rafinare.ro), pagina Relatii cu Investitorii, sectiunea Adunarea Generala a Actionarilor, lista finala a propunerilor, urmand a fi postata pana la data de 17 aprilie 2018, data anterioara datei de referinta.

Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente:

a) propunerea propriu-zisa (sub semnatura autorizata si stampila, unde este cazul);

b) urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie;

- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, in original sau copie conforma cu originalul;

- documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal al actionarului la Depozitarul Central S.A./respectivii participanti, in original sau copie conforma cu originalul;

c) Curriculum Vitae al candidatului, actualizat, datat si semnat;

d) copia certificata a actului de identitate al candidatului;

e) declaratia pe propria raspundere a candidatului din care sa reiasa ca accepta sa fie inscris pe lista de candidati pentru pozitia de administrator al Societatii si respectiv mandatul de membru al Consiliului de Administratie si indeplineste cerintele si conditiile legale si statutare pentru a detine aceasta calitate, semnata, in original.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, actionarii urmand sa transmita cererea, pana cel tarziu la data de 12 aprilie 2018, ora 16.00 (ora Romaniei), fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Navodari, bulevardul Navodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta - cu mentiunea: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018”), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: Carmen.Chitu@rompetrol.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018”, respectiv fax la numarul: +40 241 50.69.01) in atentia doamnei Carmen Chitu.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii are/au dreptul, in conditiile legii, sa solicite Consiliului de Administratie al Societatii introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a prezentelorAdunari, precum si/sau prezentarea de proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor, cu respectarea urmatoarelor conditii:

i) in cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate valabile ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA;

ii) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, solicitarile trebuie sa fie insotite de:

- un extras de cont din registrul actionarilor, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni pe care le detine, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizeaza servicii de custodie – in cazul in care actionarul/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica/entitatea fara personalitate juridica nu se regaseste in lista actionarilor de la Depozitarul Central;

- documente care atesta inscrierea informatiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;

- calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA; in cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, sau nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie cu originalul, emis cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului prezentelor Adunari de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal;

- documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor intocmite intr-o limba straina.

iii) sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

iv) sa fie exercitate numai in scris, urmand a fi transmise: (i) fie sub forma unui document transmis prin posta sau servicii de curierat – la sediul Societatii (Navodari, Bulevardul Navodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta) in plic inchis, in original (semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora), astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 12 aprilie 2018, ora 16:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic in clar si cu majuscule PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTARARI - “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018”; (ii) fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin email – la adresa Carmen.Chitu@rompetrol.com mentionand la subiect: PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTARARI - “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018.

Fiecare actionar, indiferent de participatia la capitalul social, are dreptul sa adreseze in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la Registratura Societatii pana la data de 12 aprilie 2018, ora 16:00 (ora Romaniei) iar Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari prin postarea raspunsului pe website-ul Societatii, www.rompetrol-rafinare.ro, la sectiunea Relatii cu Investitorii/subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor/Rapoartele AGOA si AGEA. Intrebarile trebuie sa fie pertinente, sa aiba legatura cu punctele de pe ordinea de zi, sa nu lezeze confidentialitatea si interesele comerciale ale Societatii si sa fie formulate in scris, printr-un inscris in original, semnat si, dupa caz stampilat de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora, prin posta sau servicii de curierat (la Registratura de la sediul Societatii mentionat mai sus), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018,

Pentu exercitiul valid al drepturilor actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi introduse pe ordinea de zi si de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi, actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie:

a) extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanti.

Actionarii pot fi reprezentanti in cadrul prezentelor Adunari prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale. Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la Data de referinta pot fi reprezentati in AGOA, respectiv AGEA prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei Imputerniciri speciale sau generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala (in limba romana sau limba engleza) conforme cu prevederile legale care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al Societatii sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 astfel cum a fost completat si modificat ulterior. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la AGOA, respectiv AGEA, prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus.

Formularele de imputernicire speciala si buletine de vot prin corespondenta (in romana si engleza) se pot obtine de la sediul Societatii si pot fi descarcate si de pe website-ul Societatii, www.rompetrol-rafinare.ro, la sectiunea Relatii cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor/Rapoartele AGOA si AGEA incepand cu data de 27 martie 2018.

Imputernicirile speciale si Formularele de buletine de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot “Pentru”, vot “Impotriva” sau vot “Abtinere”).

Pentru punctele 1 – 6, 8 si 9 de pe ordinea de zi a AGOA si respectiv pentru punctele 1 – 3 de pe ordinea de zi a AGEA, se vor folosi formularele de imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate; pentru punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA, pentru care votul este secret, se va folosi formularul de Imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicat acetui punct, disponibilizate, de asemenea, de Societate.

Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicat punctului 7 de pe ordinea de zi, completat cu optiunile de vot ale acestuia (“Pentru”, “Impotriva” sau “Abtinere”), semnat, in original, se va introduce intr-un plic separat, inchis, mentionand pe plic in clar “Confidential – Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27/30 aprilie 2018” si care va fi introdus, la randul lui, in plicul continand Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA si documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 25 aprilie 2018, ora 10:00 (ora Romaniei) mentionand pe plic in clar “IMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018”.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, precum si conform reglementarilor CNVM/ASF, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, astfel:

- Imputernicirea speciala/Buletinele de vot prin corespondenta dedicate punctelor 1 – 6, 8 si 9 de pe ordinea de zi a AGOA si respectiv pentru punctele 1 – 3 de pe ordinea de zi a AGEA completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora (“Pentru”, “Impotriva” sau “Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, si documentele aferente se vor transmite prin email, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 25 aprilie 2018, ora 10:00 (ora Romaniei);

- Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicata punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA completata de actionari cu optiunile de vot ale acestora (“Pentru”, “Impotriva” sau “Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, se vor transmite intr-un e-mail separat, mentionand la subiect “Confidential – Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27/30 aprilie 2018” se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 25 aprilie 2018, ora 10:00 (ora Romaniei);

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, in romana si/sau engleza, care nu sunt inregistrate la registratura Societatii/adresa de e-mail mentionata la paragraful anterior pana la momentele mentionate mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA, respective AGEA.

In cazul in care imputernicirea speciala a fost transmisa Societatii prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic si originalul procurii speciale.

La completarea Imputernicirilor speciale si Buletinelor de vot prin corespondenta conform celor mentionate mai sus va rugam sa tineti cont si de posibilitatea completarii Ordinei de zi cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi revizuita va fi disponibilizata pana la data de 17 aprilie 2018. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot prin corespondenta actualizate pot fi obtinute de la sediul Societatii, camera 104, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 16:00, si pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.rompetrol-rafinare.ro, incepand cu data publicarii ordinii de zi revizuite.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Formularelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarul tehnic, acesta urmand a pastra in siguranta insrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare ordinii de zi.

Actionarii pot acorda o Imputernicire Generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca Imputernicirea Generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017, sau unui avocat care nu se afla intr-o situatie de conflict de interese, ce poate aparea in special in cazurile reglementate de art. 92 alin. (15) din Legea 24/2017 si va fi valabila fara alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura generala, din care sa reiasa ca:

(i) Imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 25 aprilie 2018, ora 10:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic in clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018”. Imputernicirile generale in copie certificate vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al AGOA, respectiv AGEA.

Imputernicirile generale pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor CNVM/ASF, la adresa de email Carmen.Chitu@rompetrol.com, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 25 aprilie 2018, ora 10:00 (ora Romaniei), mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, si anume:

a) este actionar majoritar al Rompetrol Rafinare sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Rafinare, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;

c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire, fara ca aceasta sa afecteze dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentare in AGA. In conditiile in care mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participanti.

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de catre avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si dupa caz stampilata, din care sa reiasa ca:

a) Imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

b) Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Verificarea si validarea imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarul tehnic, urmand a fi pastrate in siguranta inscrisurile.

***

La data convocarii, capitalul social inregistrat al Societatii este de 4.410.920.572,60 lei, si este format din 44.109.205.726 actiuni, actiuni dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0241/506553 in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 15:30 si de pe website-ul Societatii www.rompetrol-rafinare.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor/Rapoartele AGOA si AGEA.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Catalin Dumitru

Propunerea Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare S.A. cu privire la repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017

Consiliul de Administratie al Rompetrol Rafinare S.A., al societatii ROMPETROL RAFINARE S.A., denumita in continuare “Societatea”, cu sediul in Navodari, Bulevardul Navodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta, avand nr. de ordine in Registrul Comertului Constanta J13/534/1991, cod unic de inregistrare 1860712, supune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata in data de 27 aprilie 2018, ora 10:00, ora Romaniei, urmatoarea propunere, pe baza situatiilor financiare individuale intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare,:

Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017 in valoare de 418.336.728 lei pe urmatoarele destinatii:

(i) rezerva legala (5% din rezultat): 20.916.836 lei

si

(ii) acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori: 397.419.892 lei.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Catalin DUMITRU



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.