Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului: 13 aprilie 2017
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta
Numarul de telefon: 0241/506100
Numarul de fax: 0241/506930; 506901
Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1860712
Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Evenimente importante de raportat: Hotararile nr. 1/2017 si nr. 2/2017 adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 13 aprilie 2017.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A., convocata in temeiul art. 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, si-au desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (in continuare “Societatea”).
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 820/13 martie 2017 si in ziarul „Bursa” nr. 47 (nr. istoric 5871) din data de 13 martie 2017.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 13 aprilie 2017 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa sau prin reprezentanti a actionarilor reprezentand 99,3299% din capitalul social inregistrat la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 3 aprilie 2017, dupa cum urmeaza:
- reprezentantul actionarului KMG International N.V, detinator a 21.222.506.422 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei, detinator a unui numar de 19.715.009.053 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 44,6959% din capitalul social,
- si un numar de 6 (sase) actionari persoane juridice si fizice (participanti direct si prin reprezentant) si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 2.876.097.189 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 6,5204% din capitalul social.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 1/2017 si Hotararea nr. 2/2017.
Hotararea nr. 1/2017 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 1 – 3, 5 si 6:
" Articolul 1
a) Cu un numar de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se respinge revocarea domnului Marius Mitrus din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii incepand cu data desfasurarii acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
b) Cu un numar de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba sa nu se pronunte asupra gestiunii de administrator a d-lui Marius Mitrus pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administratie din cursul anului 2017, respectiv din 1 ianuarie 2017 si pana la data desfasurarii AGOA, cu ocazia aprobarii situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2017.
Articolul 2
a) Cu un numar de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba incetarea mandatului de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii a d-lui Azamat Zhangulov ca urmare a cererii acestuia de renuntare la aceste functii incepand cu data de 02.02.2017.
b) Cu un numar de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba ca pronuntarea asupra gestiunii de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie a d-lui Azamat Zhangulov pentru perioada mandatului de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie din cursul anului 2017, respectiv 01.01.2017 – 01.02.2017 sa aibe loc cu ocazia aprobarii situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2017.
Articolul 3
i) Cu un numar de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se respinge alegerea domnului Laurentiu-Dan Tudor in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
ii) Cu un numar de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba alegerea domnului Alexey Golovin in calitate de membru permanent al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat care va incepe cu data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si va expira la data de 30 aprilie 2018 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie). Domnul Alexey Golovin este cetatean al statului Kazahstan, cu resedinta in sector 1, Bucuresti, Romania.
Articolul 4
Cu un numar de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba, in conformitate cu art. 1292 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, data de 3 mai 2017 ca Data de Inregistrare, in sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii nr. 1/2017 adoptate in prezenta AGOA si data de 2 mai 2017 ca Ex Date, de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Rompetrol Rafinare, asa cum este definita de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.
Articolul 5
Cu un numar de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba imputernicirea domnului Yedil Utekov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 1/2017 adoptata de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a prezentei hotarari adoptate.”
Hotararea nr. 2/2017 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 4 - 6:
" Articolul 1
Cu un numar de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba numirea societatii ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL (cu sediul in cladirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/5964/1999, avand cod unic de inregistrare 11909783, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu nr. de autorizatie 77 din data de 15 august 2001, reprezentata legal de dna. CORA ANAMARIA, nascuta in sector 3, municipiul Bucuresti la data de 16.03.1975, domiciliata in sectorul 3, Drm. Malu Spart, nr. 88C, sector 3, Bucuresti, posesoare a cartii de identitate seria RR nr. 778776 emisa de SPCLEP sector 3 la data de 27.07.2011) ca auditor financiar al Societatii, pentru anul financiar 2017, durata contractului de audit fiind de un an.
Articolul 2
Cu un numar de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba, in conformitate cu art. 1292 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, data de 3 mai 2017 ca Data de Inregistrare, in sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii nr. 2/2017 adoptate in prezenta AGOA si data de 2 mai 2017 ca Ex Date, de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Rompetrol Rafinare, asa cum este definita de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 .
Articolul 3
Cu un numar de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba imputernicirea domnului Yedil Utekov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 2/2017 adoptata de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a prezentei hotarari adoptate.”.
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Presedinte de sedinta
Yedil Utekov
_____________