Nr. 493/16.01.2018
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021- 659.60.51
Bursa de Valori Bucuresti – Piata Reglementata
Fax: 021- 256.92.76
De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 16 ianuarie 2018
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta
Numarul de telefon: 0241/506100
Numarul de fax: 0241/506930; 506901
Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1860712
Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Evenimente importante de raportat: Hotararea nr. 1/2018 adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 15 ianuarie 2018.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A., convocata in temeiul art. 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si-au desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (in continuare “Societatea”).
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4648 din 8 decembrie 2017 si in ziarul „Bursa” nr. 227 (nr. istoric 6051) din data de 8 decembrie 2017.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 15 ianuarie 2018 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa, prin vot prin corespondenta si prin reprezentanti a actionarilor persoane juridice, reprezentand 99,3299% din capitalul social si 99,3299% din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 5 ianuarie 2018, dupa cum urmeaza:
- reprezentantul actionarului KMG International N.V, detinator a 21.222.506.422 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei, detinator a unui numar de 19.715.009.053 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 44,6959% din capitalul social,
- si un numar de 7 (sapte) actionari persoane fizice (participanti direct si prin corespondenta) si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 2.876.105.749 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 6,5204% din capitalul social.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 1/2018 cu privire la punctele nr. 1 – 4 aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
Hotararea nr. 1/2018:
" Articolul 1
a) Cu un numar de 43.813.612.664 voturi “pentru” valabil exprimate, reprezentand 99,99998% (majoritatea) voturilor exercitate de actionarii prezenti (direct si prin corespondenta) si reprezentati in adunare, se aproba revocarea domnului Marius Mitrus din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii incepand cu data desfasurarii acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
b) Cu un numar de 43.813.621.224 voturi valabil exprimate, reprezentand 100% (unanimitatea) voturilor exercitate de actionarii prezenti (direct si prin corespondenta) si reprezentati in adunare, se aproba ca pronuntarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Marius Mitrus pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administratie din cursul anilor 2017 si 2018, respectiv din 1 ianuarie 2017 si pana la data desfasurarii AGOA, sa aibe loc cu ocazia aprobarii situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiile financiare 2017 si respectiv 2018.
Articolul 2
Cu un numar de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand 99,99998% (majoritatea) voturilor exercitate de actionarii prezenti (direct si prin corespondenta) si reprezentati in adunare, se aproba alegerea doamnei Nicoleta Viorica Soisun in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat care va incepe cu data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si va expira la data de 30 aprilie 2018 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie). Doamna Nicoleta Viorica Soisun este cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, Romania, nascuta la data de 12.08.1986.
Articolul 3
(i) Cu un numar de 43.813.621.224 voturi valabil exprimate, reprezentand 100% (unanimitatea) voturilor exercitate de actionarii prezenti (direct si prin corespondenta) si reprezentati in adunare, se aproba data de 1 februarie 2018 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii nr. 1/2018 adoptate in prezenta AGOA.
(ii) Cu un numar de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentand 99,99998% (majoritatea) voturilor exercitate de actionarii prezenti (direct si prin corespondenta) si reprezentati in adunare, se aproba data de 31 ianuarie 2018 ca Ex Date, data calendaristica de la care actiunile Rompetrol Rafinare obiect al prezentei Hotarari AGOA se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din aceasta hotarare, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.
Articolul 4
Cu un numar de 43.813.621.224 voturi valabil exprimate, reprezentand 100% (unanimitatea) voturilor exercitate de actionarii prezenti (direct si prin corespondenta) si reprezentati in adunare, se aproba imputernicirea domnului Yedil Utekov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 1/2018 adoptata de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a prezentei hotarari adoptate.”.
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Prin imputernicit
Director Economic – dl. Vasile-Gabriel MANOLE