vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ROMRADIATOARE S.A. - RRD

Hotarari AGA O 19.12.2018

Data Publicare: 20.12.2018 9:16:42

Cod IRIS: 7926D

Raport curent conform:  Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului Nr.5/2018 al ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) operator de sistem din 16.06.2017.

Data raportului: 20.12.2018

Denumirea unitatii emitente: Societatea ROMRADIATOARE SA

Sediu social: Str. Zizinului Nr.113A cp 500407 Brasov, jud.Brasov, Romania

Numar telefon/fax: 0268.317.550; 0268.317.500

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO – 1108834

Cod LEI: 315700NWWXDAJ927GE30

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/180/1991

Capital social subscris si varsat: 24.450.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS Piata AeRO administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB).

Evenimente importante de raportat (anexate):

1.Hotararile A.G.O.A Nr.1-7 din 19.12.2018.

Director General,

Dipl.Ing. NICULESCU OLIVIU

 

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 19.12.2018

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 19.12.2018

 

Adunarea Generala a Actionarilor societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, inmatriculata la O.R.C Brasov sub nr.J08/180/1991 avand C.U.I RO-1108834, legal convocata si intrunita statutar in Municipiul Brasov, str.Zizinului nr.113A, jud.Brasov, cp.5400407, in data de 19.12.2018 ora 12.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 11.618.871 actiuni, in valoare totala de 18.938.759,73 lei, reprezentand 77,46% din capitalul social total, in baza Legii Nr.31/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii Nr.24/2017 privind emitentii de instrumente si operatiuni de piata, precum si a Regulamentului ASF Nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE:

Hotararea Nr.1

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.618.871 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.

Voturi exprimate

Pentru

Impotriva

Abtinere

 

11.618.871

11.618.871

------------------

--------------------

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.618.871 Programul de Investitii aferent anului 2019.

Voturi exprimate

Pentru

 

Impotriva

Abtinere

 

11.618.871

11.618.871

------------------

------------------

Hotararea nr.3

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi,de 11.618.871 modificarea clauzelor Contractului de Administrare.

Voturi exprimate

Pentru

 

Impotriva

Abtinere

 

11.618.871

11.618.871

------------------

------------------

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.618.871 desemnarea Dlui. Ola Gavril in calitate de mandatar conventional sa semneze, din partea societatii, Actul Aditional la Contractul de Administrare.

Voturi exprimate

Pentru

 

Impotriva

Abtinere

 

11.618.871

11.618.871

------------------

------------------

Hotararea nr.5

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.618.871 modificarea clauzelor Contractelor de Mandat.

Voturi exprimate

Pentru

 

Impotriva

Abtinere

 

11.618.871

11.618.871

------------------

------------------

Hotararea nr.6

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.618.871 data de 11.01.2019 ca data de inregistrare si a datei de 10.01.2019 ca ex-date, conform Art.187 pct.11 din regulamentul ASF Nr.5/2018.

Voturi exprimate

Pentru

 

Impotriva

Abtinere

 

11.618.871

11.618.871

------------------

------------------

Hotararea nr.7

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.618.871 Imputernicirea Directorului General, Ing.Niculescu Oliviu, cu posibilitatea substituirii consilierului juridic al societatii, pentru efectuarea formelor legale de publicitate a Hotararilor AGOA.

Voturi exprimate

Pentru

 

Impotriva

Abtinere

 

11.618.871

11.618.871

------------------

------------------

 

 

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. DOBRIN MIELU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.