Raport curent
- Conform Regulamentului nr. 1/2006 -
Raport curent conform - Regulament nr.1/2006
Data raportului: - 26.04.2018
Denumirea entitatii emitente - Zentiva S.A.
Sediul social: - Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucucresti
Numarul de Tel. / Fax: - 345.16.32, 345.17.10 / 345.40.04
Cod unic de inregistrare: - 336206
Numarul De ordine in Registrului Comertului: - J40/363/1991
Capital social subscris si varsat - 41.696.115 RON
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise - Bursa de Valori Bucuresti
Evenimentul important de raportat:
Zentiva SA („Societatea”) informeaza ca, in data de 26.04.2018 ora 0900 s-a intrunit Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor – prima convocare avand data de referinta 17.04.2018, cu un cvorum de 93,2020% din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings LTD reprezinta 50,9809% din capitalul social, ZENTIVA NV reprezentand 35,4919% din capitalul social, Sanofi-Aventis Europe reprezentand 6,7292% din capitalul social al Societatii, in vederea aprobarii punctelor inscrise pe ordinea de zi, hotaraste urmatoarele:
1. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2017, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:
Indicatori principali RON
Cifra de afaceri neta 458.377.046
Venituri totale 467.626.826
Cheltuieli totale 369.527.020
Profit brut 106.926.030
Profit net 89.642.756
Hotararea a fost luata cu 388.616.004 voturi, dintr-un total de 388.616.004 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 388.616.004;
- Voturi impotriva 0;
- Abtineri de la vot: 0;
Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
2. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2017 catre sursele proprii de finantare ale societatii. Ca urmare, nu vor fi distribuite catre actionari dividende aferente profitului net 2017;
Hotararea a fost luata cu 388.616.004 voturi, dintr-un total de 388.616.004 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 388.616.004;
- Voturi impotriva 0;
- Abtineri de la vot: 0;
Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
3. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2018 cu urmatorii indicatori principali:
|
Indicatori principali
|
Milioane RON
|
|
|
|
Cifra de afaceri neta
|
463,0
|
|
Cheltuieli de exploatare
|
376,4
|
|
Rezultat din exploatare
|
86,6
|
|
|
Hotararea a fost luata cu 388.616.004 voturi, dintr-un total de 388.616.004 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 388.616.004;
- Voturi impotriva 0;
- Abtineri de la vot: 0;
Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
4. Se aproba remuneratia anuala a administratorilor Societatii, pentru exercitiul financiar 2018, dupa cum urmeaza:
(i) In suma bruta de 54.000 RON / an – pentru administratorul independent;
(ii) mandate gratuite pentru toti ceilalti membri ai Consiliului;
Hotararea a fost luata cu 388.616.004 voturi, dintr-un total de 388.616.004 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 388.616.004;
- Voturi impotriva 0;
- Abtineri de la vot: 0;
Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
5. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2017;
Hotararea a fost luata cu 388.616.004 voturi, dintr-un total de 388.616.004 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 388.616.004;
- Voturi impotriva 0;
- Abtineri de la vot: 0;
Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
6. Se aproba data de 25 Mai 2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA;
Hotararea a fost luata cu 388.616.004 voturi, dintr-un total de 388.616.004 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 388.616.004;
- Voturi impotriva 0;
- Abtineri de la vot: 0;
Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
7. Se aproba stabilirea datei de 24 Mai 2018 ca data ex date;
Hotararea a fost luata cu 388.616.004 voturi, dintr-un total de 388.616.004 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 388.616.004;
- Voturi impotriva 0;
- Abtineri de la vot: 0;
Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 388.616.004, reprezentand 93,2020 % din capitalul social.
Numarul total de voturi valabil exprimate este de 388.616.004.
Simona Cocos
Director General