Nr. 19/26.03.2018
Catre: Bursa De Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Data raportului: 26.03.2018
Denumirea entitatii emitente: NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2695737
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3315/11.03.2009
Capital social subscris si varsat: 3.605.948,40 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Numire Membru Interimar al Consiliului de Administratie
S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. (SCPS) informeaza investitorii ca in data de 23 Martie 2018 Dl. Papadimitriou Georgios a fost numit Membru Interimar al Consiliului de Administratie al Societatii.
Anexam la prezenta Decizia nr. 1/23.03.2018 a Consiliului de Administratie al S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
Volis Argyrios
Director General
DECIZIE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA
nr. 1/23.03.2018
La convocarea presedintelui consiliului de administratie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, precum si potrivit dispozitiilor actului constitutiv al NQE, in data de 23.03.2018 s-a intrunit Consiliul de Administratie al S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A., o societate comerciala pe actiuni, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Bvd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Cladirea HBC2, etaj 6, Birou 1, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/3315/2009, avand codul unic de inregistrare 2695737 ("NQE"), in prezenta urmatorilor membri:
- Dl. Georgios Tsamis - Presedintele consiliului de administratie
- Dl. Kahan Zvi Ermanno - Vice presedintele consiliului de administratie
- Dl. Argyrios Volis - Membru al consiliului de administratie
Avand in vedere:
- Ca in data de 14 Martie 2018 doi membri ai Consiliului de Administratie, si anume Dl. Tselepis Dimitrios si Dl. Gavriilidis Theodoros, si-au depus la registratura societatii demisiile din functiile de Membri ai Consiliului de Administratie;
- Ca Art. 12.6 al Actului Constitutiv prevede urmatoarele:
“In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul de Administratie, Consiliul de Administratie va alege un membru provizoriu pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor avand pe ordinea de zi numirea unui membru al Consiliului de Administratie.”
- Prevederile legale statutare,
Luand in considerare cele de mai sus, Consiliul de Administratie hotaraste urmatoarele:
-
Consiliul de Administratie ia act de scrisoarea de demisie a D-lui Tselepis Dimitrios si cea a D-lui Gavriilidis Theodoros incepand cu data de 14.03.2018.
-
Se aproba numirea D-lui Papadimitriou Georgios in functia de Membru Interimar al Consiliului de Administratie, mandatul sau fiind valabil incepand cu astazi, data prezentei hotarari, pana la data intrunirii adunarii generale ordinare a actionarilor avand pe ordinea de zi numirea a noi membri ai Consiliului de Administratie.
-
Se imputerniceste dl. Argyrios Volis, in calitate de Director General al NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA, sa efectueze toate demersurile si formalitatile necesare in vederea inregistrarii/publicarii prezentei hotarari oriunde va fi necesar, conform prevederilor legale in vigoare.
Prezenta decizie a fost adoptata astazi 23.03.2018 si a fost intocmita in 3 exemplare originale.
__________________
Georgios Tsamis
Presedintele consiliului de administratie
Kahan Zvi Ermanno
Vice presedintele consiliului de administratie
__________________
Argyrios Volis
Membru al consiliului de administratie