Decizie CA nr. 1/14.03.2018 Inchidere majorare capital social

Nr. 14/14.03.2018

Catre: Bursa De Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Data raportului: 14.03.2018

Denumirea entitatii emitente: NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.

Sediul social: Bulevardul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj  5, Corp B , Sector 2, Bucuresti

Numarul de telefon / fax: 40 21.539.46.00 / 40 21 310.06.05

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2695737

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3315/11.03.2009

Capital social subscris si varsat: 3.605.948,40 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

e) Alte evenimente:

Alte evenimente: Hotararea Consiliului de Administratie al NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. nr. 1 din data de 14 Martie 2018.

Anexam la prezenta Decizia nr. 1/14.03.2018 a Consiliului de Administratie al S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A..

Georgios Tsamis
Presedintele Consiliului de Adminsitratie

DECIZIE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA

nr. 1/14.03.2018

La convocarea presedintelui consiliului de administratie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, precum si potrivit dispozitiilor actului constitutiv al NQE, in data de 14.03.2018 s-a intrunit Consiliul de Administratie al S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A., o societate comerciala pe actiuni, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Bvd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Cladirea HBC2, etaj 6, Birou 1, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/3315/2009, avand codul unic de inregistrare 2695737 ("NQE"), in prezenta urmatorilor membri:

• Dl. Georgios Tsamis - Presedintele consiliului de administratie
• Dl. Kahan Zvi Ermanno - Vice presedintele consiliului de administratie
• Dl. Argyrios Volis - Membru al consiliului de administratie,

Avand in vedere:

• Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor NQE din data de 23.10.2017, prin care Consiliului de Administratie i-a fost delegata atributia de validare a subscrierilor si aprobarea majorarii capitalului social conform subscrierilor validate;
• Prospectul proportionat aferent majorarii capitalului social prin aport in numerar si/sau prin capitalizarea imprumuturilor al NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA, aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 119/23.02.2018;
• Prevederile legale statutare,

Luand in considerare cele de mai sus, Consiliul de Administratie hotaraste urmatoarele:

1. Se constata prin prezenta inchiderea ofertei publice de vanzare de actiuni in cadrul majorarii capitalului social al NQE, majorare aprobata prin hotararea 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor NQE din data de 23.10.2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4401 din data de 17.11.2017, derulata in perioada: Etapa I - 30.01.2018 – 01.03.2018 si Etapa II – 05.03.2018 – 09.03.2018
2. Se valideaza si se aproba rezultatele operatiunii de majorare a capitalului social conform subscrierilor efectuate in mod valid in cadrul Etapei I si Etapei II, dupa cum urmeaza:

• In Etapa I au fost subscrise in mod valid un numar de 3.183.353 actiuni, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, la pretul de subscriere de 0,55 lei/actiune, prin conversia creantelor, reprezentand contravaloarea a 1.750.844,15 lei, si
• In Etapa II au fost subscrise in mod valid un numar de 6.323.273 actiuni, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, la pretul de subscriere de 0,56 lei/actiune, prin conversia creantelor, reprezentand contravaloarea a 3.541.032,88 lei

3. Constata ca operatiunea de majorare a capitalului socieal incheiata in data de 09.03.2018 s-a incheiat cu succes in proportie de 95,0663% din totalul actiunilor oferite in cadrul majorarii.
4. Se aproba anularea unui numar de 493.374 actiuni ramase nesubscrise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social.
5. Se aproba majorarea capitalului social al NQE, prin conversia creantelor, de la valoarea de 3.605.948,4 lei la 4.556.611 lei, cu suma de 950.662,6 lei, reprezentand un numar de 9.506.626 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune. Prima de emisiune in suma de 4.341.214,43 lei se va inregistra in contul Societatii conform legislatiei in vigoare.
6. Se aproba modificarea Capitolului III, art. 4.1 al Actului Constitutiv astfel:

„4.1 Capitalul social al Societatii este de 4.556.611 RON (din care 4.536.042,8 RON reprezinta contributii in numerar si 20.568,2 RON reprezinta contributii in natura), integral subscris si varsat de actionari, impartit in 45.566.110 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune”.

7. Se imputerniceste dl. Argyrios Volis, in calitate de Director General al NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA, sa efectueze toate demersurile si formalitatile necesare in vederea inregistrarii/publicarii prezentei hotarari si a majorarii capitalului social la Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central. In acest sens, dl. Argyrios Volis va semna raportul privind subscrierea de actiuni, actul constitutiv actualizat,  precum si alte cereri sau documente, adresate unor institutii publice sau private necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentului mandat.

Prezenta decizie a fost adoptata astazi 14.03.2018 si a fost intocmita in 3 exemplare originale.