Nr. 1/11.01.2019
Către:Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa De Valori Bucureşti
RAPORT CURENTConform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 11.01.2019
Denumirea entităţii emitente: NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
Sediul social: Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7Cladirea HBC2, Etaj 6, Birou 1,Sector 2, Bucureşti
Numărul de telefon / fax:40 21.539.46.00 / 40 21 539.46.01
Codul unic de înregistrare: RO2695737
Număr de ordine in Registrul Comerţului: J40/3315/11.03.2009
Capital social subscris si vărsat: 4.556.611 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti
Evenimente importante de raportat:
e) Alte evenimente: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. nr. 1 din data de 10.01.2019.
Director General
Volis Argyrios
HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 10.01.2019
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
Adunarea GeneralăExtraordinarăa Acţionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.("Adunarea") cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Clădirea HBC2, Etaj 6, Birou 1, Sector 2, înregistratăla Registrul Comerţului de pe lângăTribunalul Bucureşti sub nr. J40/3315/2009, cod unic de înregistrare 2695737, ("Societatea" sau "NQEH") legal si statutar convocată, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societăţile, republicată, al art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor şi al art. 7 din actul constitutiv al Societăţii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. . 4672/10.12.2018, in ziarul Romania Libera din data de 11.12.2018 şi prin transmiterea acesteia către Bursa de Valori Bucureşti şi Autoritatea de Supraveghere Financiarăprin raportul curent nr. 66/06.12.2018;
Legal şi statutar întrunită în data de 10 Ianuarie 2019, ora 16:00, în cadrul primei convocări la sediul Societăţii, prin prezenţa personală sau prin formular vot prin corespondenta a unui număr de 4 acţionari care deţin la data de referinţă 3 Ianuarie 2018 un număr de 23.169.450 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 50,8480% din totalul drepturilor de vot, respectiv 50,8480% din capitalul social al Societăţii,
Conform voturilor valabil exprimate de către toţi acţionarii prezenţisau reprezentaţi, Adunarea GeneralăExtraordinarăa Acţionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
HOTĂRĂŞTE
1. Cu privire la compania subsidiara Hygeia Soil SRL, se aproba vanzarea terenului detinut de companie, la valoarea de piata, cu conditia semnarii unui contract de inchiriere/arenda cu cumparatorul pentru o perioada care sa nu fie mai mica de 25 ani. Actionarii Hygeia Soil Srl sunt imputerniciti sa negocieze si sa aprobe printr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor termenii contractului de inchiriere/arenda a terenului. Vanzarea terenului nu va fi valabila decat cu conditia semnarii simultane a contractului de inchiriere/arenda cu noul proprietar.
2. Cu privire la compania subsidiara Hygeia Soil SRL, aprobarea achizitiei a 49% din capitalul social al societatii la valoarea nominala de catre compania subsidiara Codlea Alpha Solar srl.
3. Cu privire la compania subsidiara Deal Properties SRL, in care NQE Holdings detine direct si indirect 45% din capitalul social al companiei, se aproba vanzarea participatiilor/imprumuturilor pentru o suma minima de 140.000 Euro, pentru ambele entitati care detin parti sociale in Deal Properties srl (NQE Holdings SA si NQE Hydro SRL), pentru acoperirea expunerii de capital social si imprumuturi. Orice diferenta de suma sub valoarea nominala a partilor sociale si/sau imprumuturilor va fi anulata
4. Împuternicirea dlui. Argyrios Volis pentru a pregăti și semna pentru și în numele companiei, pentru a depune orice documente și pentru a da declarațiile necesare pentru înregistrarea/depunere/publicarea rezoluției Adunării Generale conform legislației în vigoare. Dl. Volis poate delega îndeplinirea acestui mandat către alte persoane
5. Se aproba data de 29.01.2019 ca dată de înregistrare, conform specificațiilor din art. 86, para. 1 din legea 24/2017.
6. Se aproba data de 28.01.2019 ca ex date, așa cum este definită în regulamentul ASF nr. 5/2018.
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi, 10.01.2019.
Membru Consiliului de Administraţie,
Argyrios Volis