Nr. 65/09.11.2018
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa De Valori Bucuresti
RAPORT CURENT Conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 09.11.2018
Denumirea entitatii emitente: NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
Sediul social: Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7 Cladirea HBC2, Etaj 6, Birou 1,Sector 2, Bucuresti
Numarul de telefon / fax: 40 21.539.46.00 / 40 21 539.46.01
Codul unic de inregistrare: RO2695737
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3315/11.03.2009
Capital social subscris si varsat: 4.556.611 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
e) Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. nr. 1 din data de 08.11.2018.
Director General
Volis Argyrios
HOTARAREA Nr. 1 din data de 08.11.2018
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. ("Adunarea") cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Cladirea HBC2, Etaj 6, Birou 1, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3315/2009, cod unic de inregistrare 2695737, ("Societatea" sau "NQEH") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, al art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al art. 7 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3867/08.10.2018, in ziarul Romania Libera din data de 11.10.2018 si prin transmiterea acesteia catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 62/05.10.2018;
Legal si statutar intrunita in data de 08 Noiembrie 2018, ora 16:00, in cadrul primei convocari la Hotel Minerva-Sala Junona, Str. Gheorghe Manu nr. 2-4, sector 1, Bucuresti, prin prezenta personala sau prin vot prin corespondenta a unui numar de 5 actionari care detin la data de referinta 30 Octombrie 2018 un numar de 23.989.450 actiuni cu drept de vot, reprezentand 52,6476% din totalul drepturilor de vot, respectiv 52,6476% din capitalul social al Societatii,
Conform voturilor valabil exprimate de catre toti actionarii prezenti sau reprezentati, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
HOTARASTE
-
Se aproba demisia dlui. Tsamis Georgios, demisia sa fiind efectiva din data de 01.09.2018
-
Se aproba o plata suplimentara neta catre dl. Tsamis Georgios egala cu 25.075 RON, reprezentand bonus pentru serviciile sale in timpul mandatului ca membru al consiliului de administratie.
-
Se aproba demisia dlui. Papadimitriou Georgios, demisia sa fiind efectiva din data de 03.09.2018.
-
Se aproba descarcarea de gestiune pentru consiliul de administratie pentru perioada 01.01.2018 pana la 03.09.2018.
-
Se aproba numirea a doi noi membri in consiliul de administratie, care vor ocupa pozitiile ramase vacante. Astfel, domnul Ionut Paraschiv, cetatean roman, si Antriana Veizi, cetatean grec, sunt numiti in calitate de membri ai Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 (patru) ani incepand cu data prezentei decizii
-
Se aproba imputernicirea Dlui. Argyrios Volis sa intocmeasca si sa semneze in numele si pe seama Societatii si sa depuna orice documente si sa dea orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii/publicarii hotararilor AGOA conform legislatiei in vigoare. Dl. Volis este imputernicit sa delege indeplinirea mandatului mentionat mai sus catre alte persoane.
-
Se aproba data de 28.11.2018 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.
-
Se aproba data de 27.11.2018 ca data ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi, 08.11.2018.
Membru Consiliului de Administratie,
Volis Argyrios