Completare Ordine de zi AGAO 27(30) Aprilie 2018

Nr. 24/12.04.2018

RAPORT CURENT Conform prevederilor art.122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 12.04.2018

Denumirea entitatii emitente: NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.

Sediul social: Bulevardul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj  5, Corp B , Sector 2, Bucuresti

Numarul de telefon / fax: 40 21.539.46.00 / 40 21 539.46.01

Codul unic de inregistrare: RO2695737

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3315/11.03.2009

Capital social subscris si varsat: 3.605.948,40 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (conform solicitarii actionarului GREEN SOUTHEAST EUROPE INVESTMENTS SA, in calitate de actionar semnificativ al NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.)

Consiliul de Administratie al NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Cladirea HBC2, etaj  6, Birou 1 , Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/3315/11.03.2009, Cod de Inregistrare Fiscala RO2695737, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Actului Constitutiv al NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A., la solicitarea actionarului semnificativ GREEN SOUTHEAST EUROPE INVESTMENTS SA (cota de participare de 17,2457% din capitalul social), prin Adresa nr.120/11.04.2018, in temeiul art. 117^1 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata completeaza si modifica ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a – IV - a, nr.1245/27.03.2018 si in ziarul Romania Libera din data de 27.03.2018, astfel:

Punctul 10:

Reducerea numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 5 la 3, in conformitate cu art. 12.2 al Actului Constitutiv al Societatii

Punctul 11:

Aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de Administratie pentru ocuparea pozitiei vacante.   

Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27/30 Aprilie 2018, ora 16:00 la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 17 Aprilie 2018, va fi urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar 2017 ale NQEH, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de catre auditorul financiar.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate aferente exercitiului financiar 2017 ale NQEH, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de catre auditorul financiar.
3. Aprobarea nedistribuirii dividendelor pentru anul financiar 2017.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru anul financiar 2017.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.
6. Aprobarea numirii a trei noi membri ai Consiliului de Administratie, pentru a completa pozitiile ramase vacante.
7. Imputernicirea Dlui. Argyrios Volis sa intocmeasca si sa semneze in numele si pe seama Societatii si sa depuna orice documente si sa dea orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii/publicarii hotararilor AGOA conform legislatiei in vigoare. Dl. Volis este imputernicit sa delege indeplinirea mandatului mentionat mai sus catre alte persoane.
8. Aprobarea datei de 18.05.2018 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.
9. Aprobarea datei de 17.05.2018 ca data ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
10. Reducerea numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 5 la 3, in conformitate cu art. 12.2 al Actului Constitutiv al Societatii
11. Aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de Administratie pentru ocuparea pozitiei vacante.   

Tsamis Georgios

Presedintele Consiliului de Administratie