Hotarari AGA O din 20 aprilie 2017

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata reglementata

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si
Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 20.04.2017

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20 aprilie 2017

Adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 177.654.045 actiuni, reprezentand 34,30% din numarul total de drepturi de vot,

Cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 804 din 10 martie 2017, cotidianul national BURSA nr. 46 (5870) din 10 martie 2017, cotidianul local JURNAL ARADEAN nr. 7783 din 10 martie 2017, pe site-ul societatii la adresa www.sif1.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti,

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de Actul Constitutiv, consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:

HOTARAREA NR.1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.04.2017

Art.1 Se aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2016, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de presedinte si de auditorul financiar, cu 95,80% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 4,20% abtineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate.

Art.2

Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2016, in suma de 81.362.701 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii de finantare, cu 50,88% voturi pentru, 25,64% voturi impotriva si 9,77% abtineri din totalul de 146.201.849 voturi exprimate.

Art.3 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016, cu 95,78% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 4,22% abtineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate.

Art.4 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de activitate pentru anul 2017 in conformitate cu materialele de prezentare, cu 95,72% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 4,28% abtineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate.

Art.5 Se aproba, pentru exercitiul financiar 2017, mentinerea remuneratiei lunare cuvenita membrilor consiliului de administratie in cuantumul aprobat prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26 aprilie 2016, cu 90,38% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 9,62% abtineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate.

Art.6 Se aproba limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administratie la 0,3% din activul net mediu anual si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor la 0,14% din activul net mediu anual, cu 79,83% voturi pentru, 3,04% voturi impotriva si 17,12% abtineri din totalul de149.648.698 voturi exprimate.

Art.7 Se alege Consiliul de Administratie al SIF Banat-Crisana, pentru un mandat de 4 ani, cu incepere din data de 24.04.2017, in urmatoarea componenta:

1. Bogdan-Alexandru DRAGOI cu 87,80% voturi pentru, 7,09% voturi impotriva si 5,12% abtineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate;

2. Radu Razvan STRAUT cu 83,61% voturi pentru, 7,83% voturi impotriva si 8,32% abtineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate;

3. Sorin MARICA cu 63,44% voturi pentru, 25,03% voturi impotriva si 8,32% abtineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate;

4. Marcel Heinz PFISTER cu 63,03% voturi pentru, 14,67% voturi impotriva si 14,06% abtineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate;

Art.8 Se aproba data de 11 august 2017 ca data de inregistrare (10 august 2017 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, cu 95,80% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 4,20% abtineri din totalul de149.648.698 voturi exprimate.

Societatea va intreprinde demersurile permise de lege si Actul constitutiv pentru ocuparea locului ramas vacant in consiliul de administratie.

Presedinte, Director General, Bogdan-Alexandru Dragoi

Vicepresedinte, Director General Adjunct, Octavian Avramoiu

Avizat Control Intern, Eugen Cristea, RCCI