Data raportului: 20.03.2017
Informare conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro
CIF: 2816642
ORC: J04/2400/92
Capital social subscris si varsat: 103.817.917,6 lei
Numarul actiunilor emise: 1.038.179.176
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999
Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: SIF2
ISIN: ROSIFBACNOR0
Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5
Reuters: SIF2.BX
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
Comunicat: Informare actionari
(completare rapoarte curente din 24.02, 28.02, 03.03, 14.03)
Stimati actionari,
Va reamintim ca Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor SIF Moldova sunt convocate pentru data de 04/05 aprilie 2017, incepand cu ora 1000, respectiv ora 1100, la sediul societatii din Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C.
La Adunarile Generale ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 21 martie 2017 stabilita ca data de referinta.
Exprimarea optiunilor de vot prin imputerniciri, buletine de vot scris sau electronic se poate face in perioada 21 martie - 31 martie 2017, ora 1600 . (conform procedurii de vot -www.sifm.ro/AGA 2017)
Prezentam atasat formularele de Buletin de vot scris si Imputernicire Speciala, conform ordinilor de zi ale AGOA si AGEA publicate in MO nr. 861/15.03.2017 (completare ordine de zi AGEA publicata in MO nr.668/28.02.2017, in baza adresei ASF din 09.03.2017).
Informam ca actionarii care isi exprima votul prin buletin de vot electronic – pe baza de semnatura electronica extinsa - pot vizualiza desfasurarea adunarilor generale si pe internet, prin transmisie live (traducere simultana in limba engleza), folosind userul si parola de la exercitarea votului electronic.
Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele de pe ordinea de zi, afisate pe site-ul www/sifm.ro. Recomandarile de vot ale Consiliului de Administratie (raport curent din 28.02) nu sunt in niciun fel obligatorii si nu trebuie considerate ca fiind o argumentare pentru fundamentarea votului. Actionarii sunt liberi sa decida asupra modului in care voteaza pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.
In raport cu principalele teme de pe ordinea de zi a adunarilor generale, referitoare la rascumpararea de actiuni in scopul anularii, modificarea actului constitutiv pentru reducerea Consiliului de Administratie de la 7 la 5 membri si alinierea acestuia la principiile de guvernanta corporativa, stabilirea dividendului 2016, alegerea consiliului de administratie, numirea auditorului financiar, am aprecia prezenta dumneavoastra directa la dezbaterile Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor din 4/5 aprilie 2017.
Presedinte Director General
Costel CEOCEA
Control Intern
Michaela PUSCAS