Stiri Piata

EVERGENT INVESTMENTS S.A. - SIF2

Convocare AGAO & AGAE in 27/28.04.2018

Data Publicare: 23.03.2018 18:30:10

Cod IRIS: A6636

Data raportului: 23.03.2018

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament CNVM nr. 1/2006

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR07¹AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Eveniment important - Convocarea AGEA si AGOA in 27/28.04.2018

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din data de 23.03.2018 a hotarat convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor SIF Moldova pentru data de 27/28 aprilie 2018, cu ordinea de zi prevazuta in Convocatorul anexat. La adunari pot sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 13 aprilie 2018 (data de referinta).

Principalele probleme si termene de pe ordinea de zi a adunarilor generale:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea modificarilor Actului Constitutiv privind: schimbarea denumirii companiei in FIRST ROMANIA CAPITAL INVEST S.A.; modificarea limitelor generale anuale de remunerare ale structurii de conducere si delegarea dreptului de reprezentare in raport cu tertii (solicitare ASF).

2. Aprobarea unui program de rascumparare a unui numar de maxim 11 milioane actiuni proprii cu scopul reducerii capitalului social (1,09% din capitalul social); pretul minim de achizitie va fi pretul de piata BVB din momentul efectuarii achizitiei, pretul maxim pe actiune: 2,5 lei.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea dividendului brut de 0,05 lei/actiune, pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare 12.09.2018 si aprobarea datei de 02.10.2018, ca data a platii dividendelor

2. Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate 2017 si a Raportului de activitate individual si consolidat al Consiliului de Administratie

3. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2018.

Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGEA si AGOA, disponibile pe site-ul www.sifm.ro incepand cu data publicarii Convocatorului.

Costel Ceocea

Presedintele Consiliului de Administratie

Michaela Puscas

Ofiter de Conformitate

SIF2_20180323153032_20180323-RC-Convocator-SIF2-BVB.pdf
SIF2_20180323153037_20180323-RC-Convocator-SIF2-BVB-en.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.