Nr. 2796/23.03.2018
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 23.03.2018
S.I.F. Transilvania S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216
CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687
Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92
Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)
Eveniment important de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor
Directoratul societatii, intrunit in sedinta din 22.03.2018, a hotarat completarea ordinii de zi a Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor S.I.F. Transilvania S.A. convocate pentru data de 27/28.04.2018, dupa cum urmeaza:
Directoratul
Societatii de Investitii Financiare „Transilvania” S.A.,
cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judetul Brasov („Sediul Societatii” in continuare), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/3306/1992, avand Codul de inregistrare fiscala RO3047687 („Societatea” in continuare), avand in vedere specificul procedurii de consolidare a valorii nominale a actiunilor S.I.F. Transilvania in contextul standardizarii evenimentelor corporative, precum si a specificului termenelor administrative pentru avizarea/aprobarea/publicarea actelor necesare finalizarii procedurii de consolidare a valorii nominale, si avand in vedere faptul ca actionarii inregistrati la data de referinta stabilita pentru adunarile generale ale actionarilor au dreptul sa fie informati asupra tuturor punctelor inscrise pe ordinea de zi si sa participe si sa voteze in cadrul adunarilor generale convocate, completeaza ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor S.I.F. Transilvania S.A. convocate pentru data de 27/28 aprilie 2018 prin publicarea convocatorului initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1034/13.03.2018, in ziarul national Bursa si in ziarul local Transilvania Expres in data de 12.03.2018 si pe website-ul societatii la adresa www.siftransilvania.ro, astfel:
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
-
Punctul 4 al ordinii de zi va avea urmatorul continut:
„4. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2017 si fixarea dividendului brut pe actiune in suma de 0,01 lei/actiune, pentru actiunile cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune. In cazul aprobarii de catre A.G.E.A. convocata pentru data de 27/28 aprilie 2018 a consolidarii valorii nominale a actiunilor si a finalizarii procedurii de consolidare a valorii nominale, valoarea dividendului brut va fi de 0,50 lei/actiune, pentru actiunile cu valoarea nominala de 5,00 lei. Aprobarea inregistrarii sumei cuvenita cu titlu de dividende pentru propriile actiuni detinute de S.I.F. Transilvania la data de inregistrare, 05.10.2018 (ex date 04.10.2018), in contul surse proprii de finantare constituite din profitul anilor precedenti.”
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Datele de inregistrare, ex-date si data platii aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se modifica si vor fi supuse spre aprobare actionarilor astfel:
-
Litera f) din cadrul alin. (iv) al punctului 3 al ordinii de zi va avea urmatoarea redactare:
„(f) Aprobarea datei de 15.06.2018 ca „prima data de inregistrare” („ex-date” 14.06.2018) pentru identificarea a actionarilor care au dreptul sa-si exercite optiunile de aport in numerar sau de restituire aport;”
-
Punctele 5 si 6 ale ordinii de zi vor avea urmatoarea redactare:
„5. Aprobarea datei de 17.08.2018 ca „a doua data de inregistrare” („ex-date” 16.08.2018), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, inclusiv actionarilor care si-au exercitat optiunile de aport in numerar sau restituire de aport, pe baza carora se determina rezultatul operatiunii de consolidare;
6. Aprobarea datei de 20.08.2018 ca „data platii”, conform dispozitiilor art. 1293 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 – data la care are loc inregistrarea in conturile detinatorilor a instrumentelor financiare cu noile caracteristici si plata sumelor de bani reprezentand restituirea de aport, corespunzator optiunii de restituire expresa sau tacita, conform Prospectului;”
Ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor convocate pentru data de 27/28.04.2018 se va republica in conditiile art. 92 din Legea nr. 24/2017.
Toate celelalte mentiuni ale convocatorului adunarilor generale raman neschimbate.
Presedintele Directoratului,
dr. ec. Mihai FERCALA
Vicepresedinte al Directoratului,
dr. ec. Iulian STAN
Membru al Directoratului,
ec. Stefan SZITAS