Modificare Convocare AGAE din 26/27 aprilie 2018

Eveniment important de raportat:

Hotararea Consiliului de Administratie al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 23.03.2018 privind completarea ordinii de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor convocata pentru data de 26/27 aprilie 2018, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi formulata de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin adresa nr. SI/DRA 1104.1/22.03.2018

CONVOCATOR – COMPLETARE

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

SIF MUNTENIA SA

din data de 26/27.04.2018

Societatea de Administrare a Investitiilor MUNTENIA INVEST S.A., administrator al SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A., societate cu sediul in Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 80.703.651,5 lei, inscrisa in Registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizata prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, inregistrata in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531, a convocat adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 26/27 aprilie 2018, ora 12:00 la sediul societatii din Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti (cam. 113A, et. 1), pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor intocmit de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. pentru sfarsitul zilei de 10.04.2018, considerata data de referinta, convocatorul initial fiind publicat in Monitorul Oficial nr. 969/08.03.2018, in ziarul national Bursa nr. 44/08.03.2018 si pe website-ul societatii la adresa www.sifmuntenia.ro,

In temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990, art. 92, alin. 6 din Legea nr. 24/2017 si art. 2 alin. 5 lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor SIF Muntenia SA, formulata de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin adresa nr. SI/DRA 1104.1/22.03.2018, Consiliul de administratie al SAI Muntenia Invest SA intrunit in sedinta din data de 23.03.2018, completeaza ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor convocata pentru data de 26/27 aprilie 2018, ora 12:00 la sediul societatii din Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti (cam. 113A, et. 1), cuprinsa in convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial nr. 969/08.03.2018, in ziarul national Bursa nr. 44/08.03.2018 si pe website-ul societatii la adresa www.sifmuntenia.ro, ordinea de zi completata si revizuita fiind urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificarii ACTULUI CONSTITUTIV al societatii, conform propunerilor prezentate in ANEXA – COMPLETATA a prezentului Convocator, cu aplicabilitate dupa autorizarea de catre ASF a modificarilor.

2. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.

3. Aprobarea datei de 14.05.2018 ca data ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Extrardinare a Actionarilor din data de 26/27.04.2018, publicat initial in Monitorul Oficial, Partea a IV - a nr. 969/08.03.2018, in ziarul national Bursa nr. 44 din 08.03.2018 si pe website-ul societatii la adresa www.sifmuntenia.ro, raman nemodificate.

ANEXA – COMPLETATA face parte din prezentul Convocator - Completat si cuprinde textul integral al propunerilor de modificare a Actului Constitutiv.

SIF MUNTENIA SA

prin administratorul sau SAI MUNTENIA INVEST SA

Director General,

Nicusor Marian Buica

Control intern/ Conformitate

Claudia Jianu

Anexa completata

la convocatorul AGEA din 26/27 aprilie 2018

Proiect de modificare a Actului Constitutiv al SIF MUNTENIA SA

1. In tot cuprinsul Actului constitutiv sintagma „CNVM” se va inlocui cu sintagma „ASF”, iar sintagma „societatea de registru” se va inlocui cu sintagma „Depozitarul Central”.

2. In tot cuprinsul Actului constitutiv vor fi numerotate aliniatele articolelor existente si se vor renumerota aliniatele in cazul introducerii unor aliniate noi.

3. Art.1 alin. (1) se modifica si va avea urmatorful continut:

(1) Denumirea societatii este "Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A.” denumita in continuare SIF MUNTENIA SA. In toate documentele emanand de la SIF MUNTENIA SA, vor fi mentionate datele de identificare si informatiile solicitate de legislatia in vigoare.

4. Art.1 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Forma juridica a SIF MUNTENIA SA este de societate pe actiuni, persoana juridica romana, organizata in forma unui Fond de investitii alternative administrat extern

5. Art.1 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

(3) SIF MUNTENIA SA va functiona cu respectarea prevederilor legislatiei privind piata de capital, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale prezentului Act constitutiv.

6. Art.1 alin. (8) se elimina

7. Art.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

Obiectul principal de activitate al SIF MUNTENIA SA este ”Alte intermedieri financiare n.c.a.” COD CAEN – 6499

SIF MUNTENIA SA va putea desfasura urmatoarele activitati

a) efectuarea de investitii financiare in vederea maximizarii valorii propriilor actiuni in conformitate cu reglementarile in vigoare;

b) gestionarea portofoliului de investitii si exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor in care se investeste;

c) administrarea riscurilor;

d)alte activitati auxiliare si adiacente, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

8. Art.3 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

(3)Investitorii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa beneficieze de efectele hotararilor adunarilor generale ale actionarilor sunt cei inscrisi in registrul actionarilor tinut conform legii de Depozitarul Central la data stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

9. Art.3 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:

(4)Nici o persoana fizica sau juridica, nu poate dobandi, singura sau impreuna cu persoane cu care actioneaza in mod concertat, asa cum acestea sunt definite de legislatia in vigoare, actiuni emise de SIF MUNTENIA SA, daca, drept rezultat al unei astfel de dobandiri, respectiva persoana fizica sau juridica va detine, singura sau impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, mai mult de 5% din capitalul social al SIF MUNTENIA SA.

9¹ Art.3 alin. (5) se completeaza si va avea urmatorul continut:

Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actiunile detinute de actionarii care depasesc limita prevazuta la alin (4) al prezentului articol. Persoanele mentionate la alin (4) au obligatia ca la atingerea pragului de 5% sa informeze in maxim 3 zile lucratoare societatea de investitii financiare, autoritatea competenta si piata reglementata pe care sunt tranzactionate respectivele actiuni.

10. Art.4 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

Calitatea de actionar al societatii se atesta prin extras de cont emis de catre entitatea care tine evidenta actionarilor.

10¹ Art. 5 se redenumeste ”Tranzactionarea, emiterea, rascumpararea si anularea actiunilor”.

10² Art.5 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:Societatea poate emite actiuni noi cu respectarea reglementarilor legale pentru majorarea capitalului social.

11. Art.5 alin. (5) se modifica si va avea urmatorul continut:

Cand o actiune devine proprietatea mai multor persoane, Depozitarul Central va refuza inscrierea dreptului de proprietate pana la desemnarea unui reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

11¹. Art.5 se completeaza cu alin. (6) ce va avea urmatorul continut:

Societatea isi poate rascumpara propriile actiuni in conformitate cu prevederile legale in cazul rascumpararii de actiuni ale unei societatii admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

11². Art.5 se completeaza cu alin. (7) ce va avea urmatorul continut:

Societatea poate anula actiunile emise doar in cazurile prevazute de legislatia aplicabila in materie.

12. Art.6 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:

(4)In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este obligata sa:

a)                  discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorului SAI MUNTENIA INVEST SA si ale auditorului financiar;

b)                  sa fixeze valoarea sumei ce va fi distribuita ca dividende potrivit prevederilor legale;

c)                  sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului Reprezentantilor Actionarilor;

d)                  sa numeasca si sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

e)                  sa stabileasca remuneratia membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor;

f)                    sa se pronunte asupra administrarii societatii;

g)                  sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si strategia de administrare pentru exercitiul financiar urmator;

h)                  sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale SIF MUNTENIA SA.

13. Art.6 alin. (5) se modifica si va avea urmatorul continut:

(5)Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF MUNTENIA SA este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu votul „pentru” al actionarilor ce detin majoritatea voturilor exprimate.

14. Art.6 alin. (6) se modifica si va avea urmatorul continut:

(6) Daca la prima convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu poate lucra deoarece nu sunt indeplinite conditiile de cvorum si/sau validitate prevazute la alineatul de mai sus, Adunarea ce se va intruni dupa a doua convocare va putea sa delibereze asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi a primei convocari, oricare ar fi procentul din capitalul social al SIF MUNTENIA SA reprezentat de actionarii care participa la adunare personal/prin reprezentant. Intr-un asemenea caz, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va adopta hotarari valabile cu majoritatea voturilor exprimate.

15. Art.6 dupa alin. (7) se introduce un aliniat nou (8) ce va avea urmatorul continut:

(8) Adunarea generala extraordinara a delegat Administratorului SAI MUNTENIA INVEST SA exercitiul atributiilor sale pentru:

a)majorarea capitalului social;

b)infiintarea sau desfiintarea de sucursale, filiale, reprezentante si alte puncte de lucru.

16. Art.6 alin. (10) se modifica, devine al. (11) si va avea urmatorul continut:

(11) Adunarea generala se convoaca prin publicarea unui anunt in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga circulatie, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

17. Art.6 alin. (11) se modifica, devine al. (12) si va avea urmatorul continut:

(12) Adunarile Generale ale Actionarilor vor fi convocate de catre SAI MUNTENIA INVEST SA ori de cate ori apar probleme ce sunt de competenta Adunarii Generale a Actionarilor. SAI MUNTENIA INVEST SA este obligata sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor la cererea actionarilor ce detin actiuni reprezentand cel putin 5% din capitalul social al SIF MUNTENIA SA, la cererea ASF sau in cazul in care exista o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila care dispune convocarea Adunarii Generale a Actionarilor SIF MUNTENIA SA.

18. Art.6 alin. (13) se modifica, devine al. (14) si va avea urmatorul continut:

(14) Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor se va face direct sau prin reprezentanti desemnati conform prevederilor legale in vigoare. Actionarii SIF MUNTENIA SA pot vota si prin corespondenta conform prevederilor legale in vigoare si a procedurilor aprobate de catre SAI Muntenia Invest SA.

19. Art.6 alin. (15) se modifica, devine al. (16) si va avea urmatorul continut:

(16) Hotararile se adopta prin vot deschis sau secret. Votul secret este obligatoriu in cazul desemnarii membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor sau revocarii acestora, numirii sau revocarii administratorului, precum si pentru numirea ori demiterea auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

20. Art.6 alin. (19) se modifica, devine al. (20) si va avea urmatorul continut:

(20) Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de unul din  reprezentatii permanenti desemnati de administratorul SAI Muntenia Invest SA si inregistrati la Registrul Comertului ca reprezentati legali ai SIF MUNTENIA SA.

21. Art.7 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Consiliul Reprezentantilor Actionarilor este un organism care reprezinta interesele actionarilor SIF MUNTENIA SA in relatia cu SAI MUNTENIA INVEST SA, in baza unui buget aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor SIF MUNTENIA SA.

22. Art.7 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Adunarea Generala a Actionarilor SIF MUNTENIA SA va alege un Consiliu al Reprezentantilor Actionarilor compus din 3 membri, pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

23. Art.7 alin. (3) lit. f si g se elimina.

24. Art.7 alin. (3) lit. h se modifica, devine lit. f si va avea urmatorul continut:

f) sa nu fi fost sanctionat de catre o autoritate de reglementare a pietelor financiare cu interzicerea exercitarii de activitati profesionale;

25. Art.7 alin. (3) lit. i se modifica, devine lit. g si va avea acelasi continut:

g) sa nu se gaseasca in nici o alta stare de incompatibilitate prevazuta de dispozitiile legale in vigoare sau de prezentul act constitutiv.

26. Art.7 alin. (4) se elimina.

27. Art.7 alin. (5) se modifica si va avea urmatorul continut:

(5) Consiliul Reprezentantilor Actionarilor SIF MUNTENIA SA are urmatoarele atributii:

a)                  reprezinta SIF MUNTENIA SA in raport cu SAI MUNTENIA INVEST SA ;

b)                  negociaza si incheie contractul de administrare;

c)                  urmareste modul in care sunt respectate clauzele contractuale si angajamentele asumate de catre SAI MUNTENIA INVEST SA prin contractul de administrare si prin programul  de administrare aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor SIF MUNTENIA SA;

d)                  analizeaza rapoartele periodice intocmite de SAI MUNTENIA INVEST SA referitor la modul in care si-a exercitat atributiile privind:

-       administrarea SIF MUNTENIA SA;

-       exercitarea drepturilor conferite de detinerea valorilor mobiliare din portofoliul SIF MUNTENIA SA;

-       apararea drepturilor si intereselor SIF MUNTENIA SA in fata instantelor judecatoresti, arbitrale precum si a oricaror organe cu atributii jurisdictionale si administrative;

e)                  solicita luarea de masuri pentru incadrarea activitatii SAI MUNTENIA INVEST in prevederile contractului de administrare, ale regulamentelor ASF, ale programelor anuale de administrare, ale bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor SIF MUNTENIA SA si ale legislatiei aplicabile;

f)                    verifica incheierea contractului cu auditorul financiar conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor SIF MUNTENIA SA;

g)                  verifica intocmirea situatiilor financiare anuale de SAI MUNTENIA INVEST SA si propunerile de distribuire a profitului care urmeaza a fi supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor SIF MUNTENIA SA;

h)                  verifica intocmirea programului anual privind administrarea portofoliului SIF MUNTENIA SA;

i)                    verifica intocmirea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SIF MUNTENIA SA, in vederea prezentarii acestuia in Adunarea Generala a Actionarilor SIF MUNTENIA SA;

j)                    verifica intocmirea rapoartelor semestriale si trimestriale de SAI MUNTENIA INVEST SA in conformitate cu prevederile legale si cu reglementarile ASF;

k)                  verifica intocmirea materialelor care urmeaza a fi prezentate in Adunarea Generala a Actionarilor SIF MUNTENIA SA;

l)                    verifica incheierea contractului de depozitare, respectiv a contractului cu Depozitarul Central.

28. Art.8 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Auditul financiar va fi efectuat in baza unui contract de audit incheiat de catre SAI MUNTENIA INVEST SA.

29. Art.9 se denumeste ”Imprumuturi”.

30. Art.12 se modifica si va avea urmatorul continut:

Portofoliul SIF MUNTENIA SA va fi structurat astfel incat sa respecte limitarile specificate de prevederile legale si de reglementarile pietei de capital aplicabile.

31. Art.14 se modifica si va avea urmatorul continut:

Valoarea activului net al SIF MUNTENIA SA va fi calculata in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

32. Art.16 se denumeste ”Dizolvarea”.

33. Art.17 se denumeste ”Litigii”.

34. Art.18 se denumeste ”Alte aspecte”.

35. Art.18 alin. 1 se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Prezentul Act Constitutiv se completeaza cu prevederile legale in materie de societati  - drept comun - si cu prevederile legale speciale in materia pietei de capital.

36. Art.19 se denumeste ”Modificare”.

SIF MUNTENIA SA

prin administratorul sau SAI MUNTENIA INVEST SA

Director General,

Nicusor Marian Buica