RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 30.05.2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.
Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767
Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340
CUI/CIF: RO 4175676
Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993
Numar Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006
Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)
Eveniment important de raportat:
Informare investitori – cerere solicitare actionari convocare A.G.O.A. S.I.F. Oltenia S.A.
SIF Oltenia S.A. informeaza ca la societate a fost inregistrata, sub nr. 3320/30.05.2017, cererea formulata de un grup de actionari, respectiv BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A., ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A. si BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, care detin impreuna actiuni reprezentand peste 5% din capitalul social al SIF Oltenia S.A., cerere prin care se solicita convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Oltenia SA, cu urmatoarea ordine de zi :
”1. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat de Societate, aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2016, in suma de 101.271.376,81 RON, dupa cum urmeaza:
a) aprobarea distribuirii de dividende in suma bruta de 0,1571 RON/actiune, reprezentand 90 % din profitul net realizat de Societate in exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2016, respectiv suma de 91.144.239,13 RON;
b) aprobarea constituirii ca surse proprii de dezvoltare a sumei de 10.127.137,68 RON, reprezentand 10% din profitul net realizat de Societate in exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2016.
2. Stabilirea datei de 01.09.2017 ca data a platii dividendelor.
3. Stabilirea datei de inregistrare si a datei ex-date.
4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituire, pentru a indeplini in numele si pe seama Societatii si a actionarilor acesteia, toate formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de actionari prin prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, incluzand dar fara a se limita la indeplinirea formalitatilor de publicitate, opozabilitate si inregistrare a hotararilor la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, precum si la orice alte autoritati competente si persoane fizice si juridice.”
Competenta de solutionare a cererii in cauza apartine Consiliului de Administratie al SIF Oltenia SA.
Deoarece documentatia necesara aprobarii structurii de conducere (Consiliul de Administratie si Conducere superioara) se afla in analiza la ASF, in prezent Consiliul de Administratie al societatii nu poate da curs solicitarii actionarilor.
Informam actionarii ca solicitarea de convocare a AGOA va fi pusa in discutie, cu prioritate, de indata ce persoanele alese in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A. vor fi avizati de catre A.S.F. si isi vor putea exercita legal, statutar si potrivit hotararii AGOA din 04.04.2017 atributiile corespunzatoare acestor functii.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
P. Director General
ec. Elena SICHIGEA
ec. Viorica Balan
Control intern/Conformitate