RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data Raportului: 19 iulie 2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Completarea ordinii de zi a Convocatorului pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 9 (10) august 2017;
· Intentia de modificare a Actului constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
La solicitarea Statului Roman, in calitate de actionar al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Energiei, Consiliul de Administratie a aprobat completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 9 (10) august 2017 (AGEA) prin introducerea a doua puncte noi.
Punctele noi de pe ordinea de zi a AGEA privesc modificarea Actului constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Proiectul de hotarare al AGEA modificat va fi disponibil in format electronic pe website-ul societatii incepand cu data de 25 iulie 2017.
Toate documentele vor fi disponibile la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina web a Societatii, www.romgaz.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor.
Completarea Convocatorului AGEA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat:
Completarea Convocatorului AGEA din data de 9 (10) august 2017.
Director General,
Virgil - Marius METEA
---------------------------------------------
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 9 august 2017
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ’’ – S.A., cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA), formulata de actionarul STATUL ROMAN reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 20546/13.07.2017, prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, prevederile art. 117¹ din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, publicata initial in Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. 2314 din 4 iulie 2017, in cotidianul „Bursa” nr. 120 din data de 4 iulie 2017 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 4 iulie 2017, cu urmatoarele:
1) Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ’’ – S.A. dupa cum urmeaza:
Aliniatul (4) al art. 6 – Capitalul social, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Drepturile Statului Roman, in calitatea acestuia de actionar la ROMGAZ SA, sunt exercitate prin Ministerul Energie, cu sediul principal in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202E, sector 6’’.
Se elimina lit. c) „discutarea, aprobarea sau, dupa caz, sa solicite completarea sau revizuirea planului de administrare, in conditiile prevazute de lege” a alin. (4) al art. 12 – Organizarea si competentele adunarii generale a actionarilor.
2) Imputernicirea presedintelui consiliului de administratie sa semneze Actul constitutiv actualizat si sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la modificarea Actului constitutiv si depunerii acestuia, in forma actualizata, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate.
Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 9 august 2017, ora 13:00 (ora Romaniei) care isi va desfasura lucrarile la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate la data de 27 iulie 2017 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., ordinea de zi va fi urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
Punctul 1 Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ’’ – S.A. dupa cum urmeaza:
Aliniatul (4) al art. 6 – Capitalul social, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ (4) Drepturile Statului Roman, in calitatea acestuia de actionar la ROMGAZ SA, sunt exercitate prin Ministerul Energie, cu sediul principal in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202E, sector 6’’.
Se elimina lit. c) „discutarea, aprobarea sau, dupa caz, sa solicite completarea sau revizuirea planului de administrare, in conditiile prevazute de lege” a alin. (4) al art. 12 – Organizarea si competentele adunarii generale a actionarilor.
Punctul 2 Imputernicirea presedintelui consiliului de administratie sa semneze Actul constitutiv actualizat si sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la modificarea Actului constitutiv si depunerii acestuia, in forma actualizata, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate.
Punctul 3 Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Asociere intre Romgaz si Schlumberger pentru modificarea Anexei B „Productia de baza, Curbe de declin ale Productiei”
Punctul 4 Aprobarea incheierii unui contract de tranzactie pentru aprobarea modificarii Anexei B „Productia de baza, Curbe de declin ale Productiei” la Acordul de asociere pentru perioada 01.05.2016 pana la momentul intrarii in vigoare a Actului aditional pentru cele doua sonde care nu au mai produs timp de 7 zile consecutive si pentru perioada 01.06.2016 pana la momentul intrarii in vigoare a Actului aditional pentru cele 3 sonde care au produs la si sub nivelul de 50% din curba de declin a productiei de gaze naturale in ultimele 6 luni, cu corectarea erorii materiale semnalate
Punctul 5 Stabilirea datei de 30 august 2017, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Punctul 6 Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Proiectul de hotarare al AGEA modificat este disponibil in format electronic, pe website-ul societatii la adresa (www.romgaz.ro), linkul Relatii cu Investitorii/AGA., incepand cu data de 25 iulie 2017.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
GHEORGHE GABRIEL GHEORGHE