RAPORT CURENT
Conform Legii nr.297/2004 privind Piata de Capital din Romania si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM
Data Raportului: 22 septembrie 2016
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Modificarea Actului constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
· Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 28 (31) octombrie 2016, ora 13:00 (ora Romaniei)
In conformitate cu prevederile art. 224 din Legea nr.297/2004 privind Piata de Capital, Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. comunica intentia de modificare a Actului Constitutiv prin completarea art. 5, alin. 3 cu urmatoarea activitate: ”3700 Colectarea si epurarea apelor uzate”
In conformitate cu Legea societatilor comerciale nr.31/1990, Legea pietei de capital nr.297/2004 si Regulamentul nr.1/2006 al CNVM privind emitentii si valorile mobiliare, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 28 (31) octombrie 2016.
Data de Referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota in AGEA este 19 octombrie 2016.
Documentele informative aferente ordinii de zi a AGEA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 27 septembrie 2016 la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina de internet a societatii, www.romgaz.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor.
Convocarea AGEA ROMGAZ a fost aprobata in Sedinta Consiliului de Administratie din data de 21 septembrie 2016. Convocatorul AGEA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat:
Convocatorul AGEA la data de 28 (31) octombrie 2016
Hotararea Consiliului de Administratie nr.23 din 21 septembrie 2016
Director General,
Virgil - Marius METEA
________________________________
C O N V O C A T O R
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, cu sediul situat in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 385.422.400 lei (denumita in continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) la data de 28 octombrie 2016, ora 13:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI
Punctul 1 Aprobarea mandatarii reprezentantului SNGN ROMGAZ SA pentru a vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Patria Bank SA din data de 05.11.2016, dupa cum urmeaza:
1. „IMPOTRIVA” aprobarii finale a fuziunii prin absorbtie dintre Banca Comerciala Carpatica S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, administrata in sistem unitar, cu sediul social in Romania, Strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1, 2 si mansarda, Sector 1, Bucuresti, autorizata de BNR ca institutie de credit, inregistrata in registrul institutiilor de credit sub numarul RB-PJR-32-045, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9252/2016, cod unic de inregistrare 11447021 ("Banca Carpatica"), in calitate de societate absorbanta, si Patria Bank S.A., in calitate de societate absorbita ("Fuziunea"), conform termenilor si conditiilor prevazute in proiectul de fuziune datat 12 august 2016 publicat pe paginile de internet ale Bancii Carpatica (www.carpatica.ro) si Patria Bank (www.patriabank.ro) in data de 19 august 2016 ("Proiectul de Fuziune") si, prin urmare, „IMPOTRIVA” aprobarii Proiectului de Fuziune, a informatiilor financiare interimare la data de 31 mai 2016, auditate, ale Patria Bank si Bancii Carpatica care stau la baza Proiectului de Fuziune, precum si a efectelor Fuziunii, incluzand dar fara a se limita la:
a. „IMPOTRIVA” transferului cu titlu universal al tuturor activelor si pasivelor, respectiv drepturilor si obligatiilor, aferente intregului patrimoniu al Patria Bank catre Banca Carpatica, inclusiv dar fara a se limita la transferul tuturor sediilor secundare de la Patria Bank catre Banca Carpatica ca efect al Fuziunii, astfel cum sunt aceste sedii secundare identificate in lista atasata prezentului convocator;
b. “IMPOTRIVA” majorarii capitalului social al Bancii Carpatica de la valoarea de 220.274.282,20 RON la valoarea de 376.239.921,30 RON, impartit in 3.762.399.213 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON/actiune.
Capitalul social al Bancii Carpatica se majoreaza ca efect al Fuziunii prin emiterea unui numar de 2.972.995.407 actiuni noi, nominative, ordinare fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON/actiune, actiuni noi care vor fi alocate actionarilor Patria Bank, conform raportului de schimb mentionat in Proiectul de Fuziune. Prin urmare, Banca Carpatica ar trebui sa inregistreze o majorare de capital in valoare de 297.299.540,70 RON (2.972.995.407 actiuni noi X 0,1 RON valoare nominala). Insa, potrivit art. 250 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, actiunile detinute de Patria Bank in Banca Carpatica nu vor fi schimbate pe actiuni emise de Bancii Carpatica; prin urmare, un numar total de 1.413.339.016 emise de Banca Carpatica si detinute de Patria Bank la data Proiectului de Fuziune vor fi anulate.
c. “IMPOTRIVA” schimbarii denumirii societatii absorbante din Banca Comerciala Carpatica S.A. in Patria Bank S.A.;
d. „IMPOTRIVA” stabilirii datei de la care Fuziunea isi va produce efectele, care va fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare lunii calendaristice in care toate aprobarile necesare sunt obtinute si formalitatile necesare sunt indeplinite, respectiv este obtinuta aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei si este redactata hotararea judecatoreasca emisa de instanta competenta prin care este aprobata Fuziunea si se dispune inregistrarea efectelor acesteia la Oficiul National al Registrului Comertului ("Data Implementarii");
e. „IMPOTRIVA” dizolvarii fara lichidare a Patria Bank, in calitate de societate absorbita, ca efect al Fuziunii.
2. „IMPOTRIVA” imputernicirii persoanelor care vor semna in numele actionarilor hotararile AGEA, inclusiv orice procese verbale sau alte documente ori acte in legatura cu transferul unor active sau pasive din patrimoniul Patria Bank in patrimoniul Bancii Carpatica ca efect al Fuziunii si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile impuse de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, a inregistrarii, a executarii hotararilor AGEA din data de 5.10.2016 si/sau 6.10.2016 adoptate de catre AGEA si a asigurarii opozabilitatii acestora fata de terti, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Punctul 2 Aprobarea modificarii Actului constitutiv, prin completarea art. 5, alin. 3 cu urmatoarea activitate:
”3700 Colectarea si epurarea apelor uzate”
Punctul 3 Imputernicirea Doamnei Aurora Negrut, Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Actul constitutiv actualizat, in scopul indeplinirii formalitatilor privind inregistrarea mentiunilor referitoare la modificarea acestuia si depunerii, in forma actualizata, la registrul comertului.
Punctul 4 Stabilirea datei de 16 noiembrie 2016, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Punctul 5 Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Doar actionarii care sunt inregistrati ca actionari ai ROMGAZ la data de 19 octombrie 2016 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA.
Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile incepand cu data de 27 septembrie 2016, in zilele lucratoare la registratura de la sediul social al Societatii situat in Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, cod postal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum si pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro). Registratura ROMGAZ este deschisa, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 07:30 – 15:30 (ora Romaniei). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi AGEA („propuneri privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi”) si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA („proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi”).
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor trebui insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si justificare si/sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi:
a) transmise si inregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@romgaz.ro, pana la data de 13 octombrie 2016 ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2016”.
b) in cazul actionarilor persoane fizice, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si/sau proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile incepand cu data de 17 octombrie 2016 la registratura de la sediul social al Societatii situat in Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, cod postal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum si pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro). Registratura ROMGAZ este deschisa, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 07:30 – 15:30 (ora Romaniei). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.
Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, in limba romana sau limba engleza, privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Intrebarile in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA vor fi transmite si inregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 24 octombrie 2016, ora 15:30 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2016”.
Actionarii Societatii vor transmite intrebarile in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, in cazul persoanelor fizice, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul persoanelor juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Actionarii inscrisi la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA si pot vota:
i) personal – vot direct;
ii) prin reprezentant, cu procura speciala sau generala;
iii) prin corespondenta.
Formularul de imputernicire speciala:
a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 27 septembrie 2016, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro);
b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;
d) va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 14 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital, sau unui avocat.
Imputernicirile speciale si generale vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar la Registratura ROMGAZ, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire nu mai tarziu de 27 octombrie 2016, ora 11:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2016”, impreuna cu copia actului de identitate a actionarului (in cazul actionarilor persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA.
In cazul in care reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie si prezinta o procura speciala, aceasta trebuie sa fie intocmita conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 si Dispunerea de masuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnata de actionar care va fi insotita, in mod obligatoriu, de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare, prin imputernicirea speciala, din care sa reiasa ca:
a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
b) instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
c) procura speciala este semnata de actionar.
Imputernicirile speciale si generale pot fi transmise si prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 27 octombrie 2016, ora 11:00 (ora Romaniei).
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora dupa cum urmeaza:
a) in cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
b) in cazul persoanelor juridice, pe baza prezentarii unei copii a certificatului constatator sau echivalent si a actului de identitate a reprezentantului legal sau, dupa caz, a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (in cazul in care nu participa la AGEA reprezentantul legal al actionarului institutional);
c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b) la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.
Calitatea de reprezentant legal se dovedeste prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (sau de catre alta institutie avand o autoritate similara din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina), in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta („Buletin de vot prin corespondenta”).
Buletinul de vot prin corespondenta:
a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 27 septembrie 2016, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro);
b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa investor.relations@romgaz.ro, pana la data de 27 octombrie 2016, ora 11:00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2016”.
Buletinele de vot, completate si semnate, vor fi transmise insotite de copia actului de identitate a actionarului (in cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA.
In cazul introducerii unor noi puncte, dupa publicarea convocatorului, modelul de procura speciala si de buletin de vot pot fi obtinute de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 17 OCTOMBRIE 2016.
Buletinele de vot/imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail pana la data de 27 octombrie 2016, ora 11:00 (ora Romaniei) nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata/actualizata iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii/actualizarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi completata/actualizata.
In cazul in care la data primei convocari a AGEA, respectiv 28 octombrie 2016, nu se vor indeplini conditiile de validitate a desfasurarii AGEA, atunci AGEA este convocata pentru data de 31 octombrie 2016, la ora 13:00 (ora Romaniei), in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, Data de Referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGEA este aceeasi, respectiv 19 octombrie 2016.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Secretariat Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie, la numarul de telefon 0040 269 201019 si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro).
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Aurora NEGRUT
____________________________________________
H O T A R A R E A NR. 23 / 2016
a Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. Medias, luata in sedinta din data de 21 septembrie 2016
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ SA, intrunit in sedinta in data de 21 septembrie 2016, ora 9:30 (ora Romaniei), la sediul social situat in Medias, P-ta Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala de conferinte, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E:
Articol 1.
Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28 octombrie 2016 ora 13:00 (ora Romaniei), respectiv a datei de 31 octombrie 2016 ora 13:00 (ora Romaniei), in cazul in care, la data mentionata ca fiind data primei convocari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, nu se vor indeplini conditiile de validitate a desfasurarii adunarii. Locul de desfasurare a AGEA este sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ SA, situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte.
Articol 2.
Consiliul de Administratie stabileste data de 19 octombrie 2016 ca fiind data de referinta, pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28 octombrie 2016 si de a vota in cadrul acesteia.
Articol. 3
Consiliul de Administratie stabileste urmatoarea ordine de zi pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28 octombrie 2016:
Punctul 1 Aprobarea mandatarii reprezentantului SNGN ROMGAZ SA pentru a vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Patria Bank SA din data de 05.11.2016, dupa cum urmeaza:
1. „IMPOTRIVA” aprobarii finale a fuziunii prin absorbtie dintre Banca Comerciala Carpatica S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, administrata in sistem unitar, cu sediul social in Romania, Strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1, 2 si mansarda, Sector 1, Bucuresti, autorizata de BNR ca institutie de credit, inregistrata in registrul institutiilor de credit sub numarul RB-PJR-32-045, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9252/2016, cod unic de inregistrare 11447021 ("Banca Carpatica"), in calitate de societate absorbanta, si Patria Bank S.A., in calitate de societate absorbita ("Fuziunea"), conform termenilor si conditiilor prevazute in proiectul de fuziune datat 12 august 2016 publicat pe paginile de internet ale Bancii Carpatica (www.carpatica.ro) si Patria Bank (www.patriabank.ro) in data de 19 august 2016 ("Proiectul de Fuziune") si, prin urmare, „IMPOTRIVA” aprobarii Proiectului de Fuziune, a informatiilor financiare interimare la data de 31 mai 2016, auditate, ale Patria Bank si Bancii Carpatica care stau la baza Proiectului de Fuziune, precum si a efectelor Fuziunii, incluzand dar fara a se limita la:
a. „IMPOTRIVA” transferului cu titlu universal al tuturor activelor si pasivelor, respectiv drepturilor si obligatiilor, aferente intregului patrimoniu al Patria Bank catre Banca Carpatica, inclusiv dar fara a se limita la transferul tuturor sediilor secundare de la Patria Bank catre Banca Carpatica ca efect al Fuziunii, astfel cum sunt aceste sedii secundare identificate in lista atasata prezentului convocator;
b. “IMPOTRIVA” majorarii capitalului social al Bancii Carpatica de la valoarea de 220.274.282,20 RON la valoarea de 376.239.921,30 RON, impartit in 3.762.399.213 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON/actiune.
Capitalul social al Bancii Carpatica se majoreaza ca efect al Fuziunii prin emiterea unui numar de 2.972.995.407 actiuni noi, nominative, ordinare fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON/actiune, actiuni noi care vor fi alocate actionarilor Patria Bank, conform raportului de schimb mentionat in Proiectul de Fuziune. Prin urmare, Banca Carpatica ar trebui sa inregistreze o majorare de capital in valoare de 297.299.540,70 RON (2.972.995.407 actiuni noi X 0,1 RON valoare nominala). Insa, potrivit art. 250 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, actiunile detinute de Patria Bank in Banca Carpatica nu vor fi schimbate pe actiuni emise de Bancii Carpatica; prin urmare, un numar total de 1.413.339.016 emise de Banca Carpatica si detinute de Patria Bank la data Proiectului de Fuziune vor fi anulate.
c. “IMPOTRIVA” schimbarii denumirii societatii absorbante din Banca Comerciala Carpatica S.A. in Patria Bank S.A.;
d. „IMPOTRIVA” stabilirii datei de la care Fuziunea isi va produce efectele, care va fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare lunii calendaristice in care toate aprobarile necesare sunt obtinute si formalitatile necesare sunt indeplinite, respectiv este obtinuta aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei si este redactata hotararea judecatoreasca emisa de instanta competenta prin care este aprobata Fuziunea si se dispune inregistrarea efectelor acesteia la Oficiul National al Registrului Comertului ("Data Implementarii");
e. „IMPOTRIVA” dizolvarii fara lichidare a Patria Bank, in calitate de societate absorbita, ca efect al Fuziunii.
2. „IMPOTRIVA” imputernicirii persoanelor care vor semna in numele actionarilor hotararile AGEA, inclusiv orice procese verbale sau alte documente ori acte in legatura cu transferul unor active sau pasive din patrimoniul Patria Bank in patrimoniul Bancii Carpatica ca efect al Fuziunii si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile impuse de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, a inregistrarii, a executarii hotararilor AGEA din data de 5.10.2016 si/sau 6.10.2016 adoptate de catre AGEA si a asigurarii opozabilitatii acestora fata de terti, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Punctul 2 Aprobarea modificarii Actului constitutiv, prin completarea art. 5, alin. 3 cu urmatoarea activitate:
”3700 Colectarea si epurarea apelor uzate”
Punctul 3 Imputernicirea Doamnei Aurora Negrut, Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Actul constitutiv actualizat, in scopul indeplinirii formalitatilor privind inregistrarea mentiunilor referitoare la modificarea acestuia si depunerii, in forma actualizata, la registrul comertului.
Punctul 4 Stabilirea datei de 16 noiembrie 2016, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Punctul 5 Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Articolul 4
Consiliul de Administratie imputerniceste pe Doamna Aurora Negrut, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ SA, sa semneze convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28 octombrie 2016.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Aurora NEGRUT