RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data Raportului: 17 aprilie 2018
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 17 aprilie 2018 (AGEA)
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 17 aprilie 2018 (AGOA)
Cerintele cvorumului pentru ambele sedinte AGEA si AGOA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 si alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 115 alin. 1 si art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat:
Hotararea nr. 4 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 17 aprilie 2018
Hotararea nr. 5 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 17 aprilie 2018
Director General,
Corin Emil CINDREA
-----------------------------------------------
HOTARAREA NR. 4/17 aprilie 2018
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 17 aprilie 2018, ora 13:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
(1) Se aproba majorarea capitalului social al SNGN Romgaz SA – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL, la 50.000.000 lei.
(2) Se aproba modificarea Actului Constitutiv al SNGN Romgaz SA – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL, dupa cum urmeaza:
„Art. 3.1. (Capitalul social, partile sociale) se modifica si va avea urmatorul continut:
„Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 50.000.000 lei, fiind impartit intr-un numar de 5.000.000 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala, apartinand in totalitate asociatului unic.”
Art.5.5.(Organizarea Consiliului de Administratie) se modifica si va avea urmatorul continut:
„Art.5.5. Organizarea Consiliului de Administratie
1. Consiliul de Administratie alege, dintre membri sai, pe Presedintele Consiliului de Administratie. Mandatul de presedinte poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.
2. O persoana nu va putea, in acelasi timp, sa fie numita si Presedinte al Consiliului de Administratie si director sau sa exercite si mandatul de presedinte si cel de director, in cadrul filialei.
3. Pe perioada in care Presedintele Consiliului de Administratie se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, Consiliul de Administratie poate insarcina un alt administrator pentru exercitarea mandatului de presedinte.
4. Pe perioada in care Consiliul de Administratie nu are numit un presedinte si/sau un inlocuitor al acestuia sau, desi numiti, niciunul nu poate exercita mandatul de presedinte, acesta va fi exercitat, ca inlocuitor, de catre administratorul cel mai inaintat in varsta, dintre membri Consiliului de Administratie care isi pot exercita mandatul.
5. Atunci cand, prin prezentul Act constitutiv, se face referire la Presedintele Consiliului de Administratie, se va intelege ca se face referire si la inlocuitorul acestuia in masura in care acesta din urma exercita mandatul de presedinte.
6. Consiliul de Administratie va numi un Secretar care va indeplini lucrarile de grefa si secretariat in legatura cu activitatea Consiliului de Administratie si va sprijini activitatea acestuia.
7. Durata mandatului de administrator si a mandatului de presedinte incepe sa curga de la data prevazuta prin decizia de numire sau, in lipsa prevederii acesteia, din ziua urmatoare deciziei de numire a persoanei care este insarcinata cu exercitarea mandatului de administrator sau, dupa caz, a mandatului de presedinte.
8. Mandatul de administrator inceteaza prin implinirea duratei mandatului de administrator, prin revocarea mandatului de administrator, prin renuntarea la mandatul de administrator, precum si pentru orice alte cauze de incetare prevazute de lege, de prezentul Act constitutiv sau de contractul de mandat.
9. Mandatul de presedinte inceteaza prin implinirea duratei mandatului de presedinte, prin revocarea mandatului de presedinte, prin renuntarea la mandatul de presedinte, precum si in toate cazurile de incetare a mandatului de administrator.
10. Vacantarea postului de administrator si a postului de presedinte al Consiliului de Administratie are loc prin incetarea mandatului de administrator sau, dupa caz, a mandatului de presedinte.
11. Vacantarea postului de administrator si a postului de presedinte se constata prin decizie a Consiliului de Administratie.
12. Atunci cand postul de administrator se vacanteaza inainte de implinirea duratei mandatului, durata mandatului noului administrator va fi egala cu durata ramasa de executat din mandatul predecesorului sau.
13. Atunci cand Asociatul unic decide suplimentarea numarului membrilor Consiliului de Administratie, durata mandatelor primilor administratori numiti pe posturile suplimentare va fi egala cu durata ramasa de executat din mandatele de administrator care sunt in curs de executare, la data deciziei de suplimentare a numarului membrilor Consiliului de Administratie.
14. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila, persoana numita trebuie sa o accepte, in mod expres, in termen de cel mult 15 zile, de la data deciziei de numire sau de la data la care a luat cunostinta de decizia de numire, prin declaratie scrisa si transmisa catre filiala. ”
15. Renuntarea la mandatul de administrator sau de presedinte, se va notifica, in prealabil, Consiliului de Administratie, cu cel putin 30 zile inainte de data avuta in vedere pentru vacantarea postului, prin renuntare la mandat, sub sanctiunea platii de daune - interese.
16. Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general.
17. Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale filialei;
b) aprobarea planului de management al filialei;
c) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar precum si aprobarea planificarii financiare;
d) numirea si revocarea directorilor, inclusiv a directorului general si stabilirea remuneratiei acestora;
e) supravegherea activitatii directorilor;
f) pregatirea raportului anual al administratorilor;
g) organizarea sedintelor adunarii generale a actionarilor precum si implementarea hotararilor acesteia;
h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa a filialei;
i) elaborarea de reguli privind activitatea proprie, a adunarii generale a actionarilor, a comitetelor consultative si a directorilor, fara a contraveni prevederilor legale sau prezentului Act constitutiv;
j) infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare;
k) alte competente ale Consiliului de Administratie care nu pot fi delegate potrivit legii.
18. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii in limita obiectului de activitate al societatii cu respectarea competentelor exclusive rezervate Consiliului de Administratie si Adunarii Generale.„
Art.6.5.(activitatea societatii) se modifica si va avea urmatorul continut:
„Societatea va organiza serviciile auditorului in conformitate cu prevederile legale aplicabile.”
Articol 2
Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului constitutiv al Filialei de inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL, actualizat cu modificarile aprobate.
Articol 3
Se stabileste data de 8 mai 2018, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Articol 4
Se imputerniceste presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Prezenta hotarare a fost semnata in data de 17 aprilie 2018, in 4 (patru) exemplare originale.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NISTORAN DORIN - LIVIU
SECRETAR DE SEDINTA
SUSANU NICU – ROMEO
------------------------------------------
HOTARAREA NR. 5/17 aprilie 2018
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 17 aprilie 2018, ora 14:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se aproba obiectivele strategice ale SNGN Romgaz S.A., conform materialului anexat.
Articol 2
Se aproba Profilul Consiliului de Administratie si profilul candidatilor pentru postul de administrator al SNGN Romgaz S.A..
Articol 3
Se stabileste data de 8 mai 2018, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Articol 4
Se imputerniceste presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezenta hotarare a fost semnata in data de 17 aprilie 2018, in 4 (patru) exemplare originale.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NISTORAN DORIN – LIVIU
SECRETAR DE SEDINTA
SUSANU NICU - ROMEO