RAPORT CURENT
Conform Legii nr.297/2004 privind Piata de Capital din Romania si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM
Data Raportului: 26 iulie 2016
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
- Completarea ordinii de zi a Convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 11(12) august 2016
La solicitarea Ministerului Energiei, in numele Statului Roman in calitate de actionar al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ’’ – S.A., (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), s-a procedat la completarea ordinii de zi a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) prin introducerea a 3 puncte noi si renumerotarea punctelor existente initial.
Materialele aferente punctelor noi vor fi puse la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a companiei (www.romgaz.ro), incepand cu data de 28 iulie 2016.
Completarea Convocatorului AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat:
Completarea Convocatorului AGOA din data de 11 august 2016.
Director General,
Virgil - Marius METEA
______________________________________________
COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data 11 august 2016
(in temeiul art. 117^¹ din Legea societatilor nr. 31/1990 si conform solicitarii Ministerului Energiei, in numele Statului Roman in calitate de actionar al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.)
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ’’ – S.A., cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 si prevederile Actului Constitutiv al S.N.G.N. ’’ROMGAZ” – S.A., actualizat, la solicitarea Ministerului Energiei, in numele Statului Roman in calitate de actionar al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ’’ – S.A., (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), transmisa prin adresa nr. 102175 din 07 iulie 2016, inregistrata la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. cu nr. 17990 din 07 iulie 2016, in temeiul art. 117^¹ din Legea societatilor nr. 31/1990, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, publicata initial in Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. 2495 din 06 iulie 2016, in cotidianul „Bursa” nr. 126 din data de 04 iulie 2016 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 07 iulie 2016, cu urmatoarele:
1.Revocarea punctului 1 din Hotararea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin care se aproba modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanta in sensul eliminarii efectelor factorilor de influenta externi care nu sunt sub controlul managementului societatii;
2.Revocarea punctului 2 din Hotararea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin care se aproba incheierea unui Act aditional la Contractul de administrare pentru modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanta in sensul eliminarii efectelor factorilor de influenta externi care nu sunt sub controlul managementului societatii;
3.Revocarea punctului 3 din Hotararea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin care se aproba mandatarea reprezentantului actionarului majoritar pentru semnarea Actului aditional la Contractul de administrare.
Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11 august 2016, ora 13:00 (ora Romaniei) care isi va desfasura lucrarile la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate la data de 02 august 2016 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., ordinea de zi va fi urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
Punctul 1 Aprobarea achizitionarii de catre S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. de servicii de consultanta, asistenta si de reprezentare juridica externa, de specialitate, dupa caz, in urmatoarele problematici:
a) Diferendul aparut in urma controlului efectuat de Curtea de Conturi a Romaniei in anul 2016
b) Potentialul diferend ce va putea aparea in urma controlului efectuat de inspectorii Comisiei Europene
Punctul 2 Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. pentru coordonarea procedurilor de achizitie de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica specializata externa, pentru:
a)Diferendul aparut in urma controlului efectuat de Curtea de Conturi a Romaniei in anul 2016
b)Potentialul diferend ce va putea aparea in urma controlului efectuat de inspectorii Comisiei Europene
Punctul 3 Informare cu privire la stadiul proiectelor de eficientizare a activitatii Centralei Termoelectrice (CTE) Iernut, respectiv cresterea randamentului centralei, investitiile de mediu pentru incadrarea in cerintele de mediu privind emisiile de NOX, cresterea sigurantei si a duratei de functionare (masuri, termene, costuri, surse de finantare, responsabilitati)
Punctul 4 Informare cu privire la modul de recuperare a creantelor de la debitori persoane fizice si persoane juridice
Punctul 5 Revocarea punctului 1 din Hotararea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin care se aproba modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanta in sensul eliminarii efectelor factorilor de influenta externi care nu sunt sub controlul managementului societatii
Punctul 6 Revocarea punctului 2 din Hotararea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin care se aproba incheierea unui Act aditional la Contractul de administrare pentru modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanta in sensul eliminarii efectelor factorilor de influenta externi care nu sunt sub controlul managementului societatii
Punctul 7 Revocarea punctului 3 din Hotararea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin care se aproba mandatarea reprezentantului actionarului majoritar pentru semnarea Actului aditional la Contractul de administrare
Punctul 8 Stabilirea datei de 30 august 2016, ca „Data de Inregistrare”, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Punctul 9 Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Proiectul de hotarare al AGOA modificat este disponibil in format electronic, pe website-ul societatii la adresa (www.romgaz.ro), linkul Relatii cu Investitorii/AGA., incepand cu data de 28 iulie 2016.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Aurora NEGRUT