RAPORT CURENT
Conform Legii nr.297/2004 privind Piata de Capital din Romania si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM
Data Raportului: 12 august 2016
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 11 august 2016 (AGOA)
Cerinta cvorumului pentru sedinta AGOA a fost indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.7 a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 11 august 2016
Director General,
Virgil - Marius METEA
___________________________________________________
HOTARAREA NR. 7/11 august 2016
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001,
Cod de identificare fiscala RO 14056826
Astazi, 11 august 2016, ora 13:00 (ora Romaniei) actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Doamna Aurora Negrut, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2495 din 06 iulie 2016, in cotidianul „Bursa” nr. 126 din data de 04 iulie 2016 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 07 iulie 2016,
- Completarea Ordinei de zi pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2756 din 28 iulie 2016, in cotidianul „Bursa” nr. 144 din data de 28 iulie 2016 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 28 iulie 2016;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 46 actionari detinand un numar de 308.001.179 actiuni, reprezentand 79,9126% din numarul total de actiuni, si 79,9126% din totalul drepturilor de vot, sunt prezenti, reprezentati, sau si-au exprimat votul prin corespondenta. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”.
Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe Domnul Cornel Bobalca, iar Societatea desemneaza pe Domnul Gheorghe Oprisor drept secretar tehnic al AGOA.
In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ” hotarasc urmatoarele:
I Se aproba achizitionarea de catre S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. de servicii de consultanta juridica, asistenta si de reprezentare juridica externa, de specialitate, dupa caz, in urmatoarele problematici:
a) Litigiul izvorat din controlul desfasurat de Curtea de Conturi in anul 2016
b) Potentialul litigiu izvorat din controlul efectuat de inspectorii Comisiei Europene in anul 2016
Prezentul punct este adoptat cu 304.104.509 voturi, reprezentand 99,9828% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 304.104.509 voturi „pentru”,
- 52.343 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 3.844.327 voturi „neexprimate”.
II Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. pentru coordonarea procedurilor de achizitie de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica specializata externa, pentru:
a) Litigiul izvorat din controlul desfasurat de Curtea de Conturi in anul 2016
b) Potentialul litigiu izvorat din controlul efectuat de inspectorii Comisiei Europene in anul 2016
Prezentul punct este adoptat cu 304.104.509 voturi, reprezentand 99,9828% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 304.104.509 voturi „pentru”,
- 52.343 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 3.844.327 voturi „neexprimate”.
III Actionarii „ROMGAZ” – S.A. se informeaza cu privire la stadiul proiectelor de eficientizare a activitatii Centralei Termoelectrice (CTE) Iernut, respectiv cresterea randamentului centralei, investitiile de mediu pentru incadrarea in cerintele de mediu privind emisiile de NOX, cresterea sigurantei si a duratei de functionare
Prezentul punct este adoptat cu 304.156.852 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 304.156.852 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 3.844.327 voturi „neexprimate”.
IV Actionarii „ROMGAZ” – S.A. se informeaza cu privire la modul de recuperare a creantelor de la debitori persoane fizice si persoane juridice
Prezentul punct este adoptat cu 304.022.870 voturi, reprezentand 99,9828% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 304.022.870 voturi „pentru”,
- 133.982 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 3.844.327 voturi „neexprimate”.
V Se revoca punctul 1 din Hotararea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin care se aproba modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanta in sensul eliminarii efectelor factorilor de influenta externi care nu sunt sub controlul managementului societatii;
Prezentul punct este adoptat cu 272.374.228 voturi, reprezentand 93,6395% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 272.374.228 voturi „pentru”,
- 17.890.940 voturi „impotriva”,
- 6.438.675 voturi „abtinere”, si
- 11.297.336 voturi „neexprimate”.
VI Se revoca punctul 2 din Hotararea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin care se aproba incheierea unui Act aditional la Contractul de administrare pentru modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanta in sensul eliminarii efectelor factorilor de influenta externi care nu sunt sub controlul managementului societatii;
Prezentul punct este adoptat cu 272.374.228 voturi, reprezentand 93,6395% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 272.374.228 voturi „pentru”,
- 17.890.940 voturi „impotriva”,
- 6.438.675 voturi „abtinere”, si
- 11.297.336 voturi „neexprimate”.
VII Se revoca punctul 3 din Hotararea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin care se aproba mandatarea reprezentantului actionarului majoritar pentru semnarea Actului aditional la Contractul de administrare.
Prezentul punct este adoptat cu 272.374.228 voturi, reprezentand 93,6395% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 272.374.228 voturi „pentru”,
- 17.890.940 voturi „impotriva”,
- 6.438.675 voturi „abtinere”, si
- 11.297.336 voturi „neexprimate”.
VIII Se stabileste data de 30 august 2016, ca „Data de Inregistrare”, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Prezentul punct este adoptat cu 304.156.852 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 304.156.852 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 3.844.327 voturi „neexprimate”.
IX Se imputerniceste Presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Prezentul punct este adoptat cu 304.156.852 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 304.156.852 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 3.844.327 voturi „neexprimate”.
Prezenta hotarare este semnata astazi, 11 august 2016, la Medias, in 4 (patru) exemplare originale.
PRESEDINTE
Aurora NEGRUT
Secretar din partea actionarilor
Cornel Bobalca