RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data Raportului: 20 octombrie 2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 20 octombrie 2017 (AGOA);
· Aprobarea dividendului brut suplimentar pe actiune in valoare de 1,94 lei, rezultand distribuirea sumei totale de 747.719.456 lei, sub forma de dividende suplimentare, in temeiul prevederilor art. II si III din OUG nr. 29/2017. Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societatii reprezentand surse proprii de finantare;
· Stabilirea „Datei Platii” pentru 29 noiembrie 2017.
Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexata:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 7 din data de 20 octombrie 2017
Director General,
Virgil - Marius METEA
--------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 7/20 octombrie 2017
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Astazi, 20 octombrie 2017, ora 13:00 (ora Romaniei) actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinte, sedinta AGOA fiind deschisa de catre presedintele de sedinta, Domnul Grigorescu Remus, in calitate de administrator al societatii, imputernicit prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 28/05.10.2017 sa exercite atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru sedinta AGOA din 20.10.2017.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” aleg, drept secretar de sedinta al AGOA, pe Domnul Stoican Liviu.
In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ” adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se aproba dividendului brut suplimentar pe actiune, in valoare de 1,94 lei/actiune, rezultand distribuirea sumei totale de 747.719.456 lei, sub forma de dividende suplimentare, in temeiul prevederilor art. II si III din OUG nr. 29/2017, catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii. Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societatii reprezentand surse proprii de finantare.
Articol 2
Se stabileste data de 29 noiembrie 2017, ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa.
Articol 3
Plata dividendelor suplimentare se va efectua in lei, actionarii ce urmeaza a beneficia de aceste sume fiind cei inregistrati in Registrul Actionarilor, la data de inregistrare stabilita de adunarea generala a actionarilor. Modalitatea de plata a dividendelor suplimentare va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii iar cheltuielile ocazionate de plata dividendelor suplimentare vor fi suportate de societate.
Articol 4
Se stabileste data de 8 noiembrie 2017, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividendele suplimentare sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Articol 5
Se stabileste data de 7 noiembrie 2017, ca „ex date”, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
Articol 6
Se imputerniceste presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezenta hotarare a fost semnata in data de 20 octombrie 2017, in 4 (patru) exemplare originale.
PRESEDINTE
Grigorescu Remus
Secretar de sedinta
Stoican Liviu