RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data Raportului: 5 decembrie 2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 20 (21) decembrie 2017
La solicitarea Statului Roman in calitate de actionar al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Energiei, Consiliul de Administratie a aprobat completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20 (21) decembrie 2017 (AGOA) prin introducerea a sase puncte noi.
Punctele noi de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
- Aprobarea declansarii procedurii de selectie a administratorilor societatii conform prevederilor OUG 109/2011;
- Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz SA, ca urmare a expirarii mandatului predecesorilor in data de 07 ianuarie 2018, prin metoda votului cumulativ precum si stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii de 4 luni.
Listele cuprinzand informatii cu privire la persoanele propuse pentru functia de administrator vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 7 decembrie 2017, la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina web a Societatii, www.romgaz.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor.
Toate documentele vor fi disponibile la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina web a Societatii, www.romgaz.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor.
Completarea Convocatorului AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat:
Completarea Convocatorului AGOA din data de 20 (21) decembrie 2017.
Director General,
Virgil - Marius METEA
-----------------------------------------------
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 20 decembrie 2017
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ’’ – S.A., cu sediul social in Municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, Judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 20 decembrie 2017, formulata de actionarul STATUL ROMAN, reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 104987/TFP/28.11.2017, inregistrata la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. sub nr. 34123/28.11.2017, prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, prevederile art. 117¹ din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 20 decembrie 2017, publicata initial in Monitorul Oficial – Partea a IV –a nr. 4389 din 16 noiembrie 2017, in cotidianul „Bursa” nr. 214 din data de 16 noiembrie 2017 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 16 noiembrie 2017, cu urmatoarele puncte:
§ Aprobarea declansarii procedurii de selectie a administratorilor societatii conform prevederilor OUG 109/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016. Procedura va fi derulata de Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz SA
§ Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz SA, ca urmarea expirarii mandatului predecesorilor in data de 07 ianuarie 2018, prin metoda votului cumulativ
§ Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii de 4 luni, incepand cu data de 08 ianuarie 2018, sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 109/2011, aprobata prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat
§ Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii, conform propunerii actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei
§ Stabilirea remuneratiei membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii
§ Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de administratie cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al SNGN Romgaz SA alesi la punctul 5.
Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20 decembrie 2017, ora 13:00 (ora Romaniei) care isi va desfasura lucrarile la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, Jud. Sibiu, Sala de Conferinte, si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate la data de 8 decembrie 2017 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., in urma completarii, ordinea de zi va fi urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
Punctul 1 Prezentarea Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiara a Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. la 30 septembrie 2017 (perioada 01.01.2017-30.09.2017), care include:
a) informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile ale societatii;
b) gradul de indeplinire a criteriilor de performanta, cu luarea in considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei acestuia fata de nivelul tinta stabilit;
c) situatii financiare individuale intermediare (neauditate) pentru perioadele de noua luni si trei luni incheiate la 30 septembrie 2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016.
Punctul 2 Aprobarea achizitionarii de catre Societatea Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica specializata externa, pentru cazuri deosebite si punctuale, pana la valoarea maxima cumulata de 200.000 Eur/an
Punctul 3 Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A pentru coordonarea procedurilor de achizitie de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica specializata externa
Punctul 4 Aprobarea declansarii procedurii de selectie a administratorilor societatii conform prevederilor OUG 109/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016. Procedura va fi derulata de Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz SA
Punctul 5 Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz SA, ca urmarea expirarii mandatului predecesorilor in data de 07 ianuarie 2018, prin metoda votului cumulativ
Punctul 6 Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii de 4 luni, incepand cu data de 08 ianuarie 2018, sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 109/2011, aprobata prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat
Punctul 7 Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii, conform propunerii actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei
Punctul 8 Stabilirea remuneratiei membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii
Punctul 9 Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de administratie cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al SNGN Romgaz SA alesi la punctul 5
Punctul 10 Stabilirea datei de 17.01.2018, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Punctul 11 Imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu se va afla la dispozitia actionarilor, la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 7 decembrie 2017, putand fi consultata si completata de acestia, cu propuneri de candidaturi. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii dupa Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu.
Actionarii pot face propuneri de candidati pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de administratie al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, cu indeplinirea, in mod cumulativ, a urmatoarelor conditii:
a) propunerile de candidati vor fi transmise si inregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@romgaz.ro, pana la data de 12 decembrie 2017, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20 DECEMBRIE 2017”;
b) propunerile de candidati vor indica pentru fiecare candidat in parte numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala;
c) fiecare propunere de candidat va fi insotita de CV –ul candidatului.
In cazul actionarilor persoane fizice, propunerile vor fi insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
In exercitarea votului cumulativ actionarii pot sa acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidati.
Voturile cumulate ce pot fi exprimate de un actionar va fi egal cu numarul actiunilor detinute de acel actionar inmultit cu numarul administratorilor care formeaza Consiliul de Administratie (in cazul SNGN ROMGAZ SA, Consiliul de Administratie fiind format din 7 administratori).
Numarul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare actionar va fi inscris intr-un talon primit la intrarea in sala sau, dupa caz, transmis actionarului la cererea sa, in conditiile in care acesta doreste sa voteze prin corespondenta, urmand a fi atasat buletinului de vot, in forma finala.
Votul cumulativ pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie va fi exprimat, de catre fiecare actionar/reprezentant al actionarului, prin buletine de vot distincte si, dupa caz, pe baza unor imputerniciri speciale distincte ori a imputernicirilor generale.
Formularul de buletin de vot pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie, prin metoda votului cumulativ, va putea fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 13 decembrie 2017, de la Registratura ROMGAZ si/sau de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro).
Formularul de imputernicire speciala pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie, prin metoda votului cumulativ, va putea fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 13 decembrie 2017, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro) si va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
Imputernicirile speciale si generale vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar la Registratura ROMGAZ, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire nu mai tarziu de 19 decembrie 2017, ora 11:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20 DECEMBRIE 2017”, impreuna cu copia actului de identitate a actionarului (in cazul actionarilor persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA.
In cazul in care reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie si prezinta o imputernicire speciala, aceasta trebuie sa fie intocmita conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 si Dispunerea de masuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnata de actionar care va fi insotita, in mod obligatoriu, de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare, prin imputernicirea speciala, din care sa reiasa ca:
a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
b) instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
c) procura speciala este semnata de actionar.
Imputernicirile speciale si generale pot fi transmise si prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 19 decembrie 2017, ora 11:00 (ora Romaniei).
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa investor.relations@romgaz.ro, pana la data de 19 decembrie 2017, ora 11:00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20 DECEMBRIE 2017”.
Buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate, vor fi transmise insotite de copia actului de identitate a actionarului (in cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
NISTORAN DORIN-LIVIU