Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Data raport: 17.09.2018
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881
Numar de ordine: J40/7403/1998
Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 14.09.2018
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 14.09.2018 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Mihail Kogalniceanu, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.
Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 14.09.2018 sunt anexate la prezentul raport curent.
Cosmin Ghita
Director General
Hotararea nr. 10/14.09.2018
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881
Astazi, 14 septembrie 2018, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Cristian Gentea, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3142 din data de 14.08.2018, in ziarul Romania Libera numarul 8193 din data de 14.08.2018 si pe adresa de internet a Societatii;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 17 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.396.599 actiuni, reprezentand 91,66962% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,66962 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dl. Sorin Teodoru iar Societatea desemneaza pe dna. Cristina Bacaintan si dna. Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 91,66962% din capitalul social si 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.657.399 voturi reprezentand 99,73256 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 275.657.399 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 739.200 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018.
Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.
-
Aprobarea datei de 02.10.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 91,66962% din capitalul social si 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.396.599 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 276.396.599 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Aprobarea datei de 01.10.2018 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
In prezenta actionarilor reprezentand 91,66962% din capitalul social si 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.396.599 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 276.396.599 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 91,66962% din capitalul social si 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.396.599 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 276.396.599 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Mandatar Cristian GENTEA
SECRETAR DE SEDINTA
Sorin Teodoru
Hotararea nr. 11/14.09.2018
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881
Astazi, 14 septembrie 2018, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Cristian Gentea, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 3142 din data de 14.08.2018, in ziarul Romania Libera numarul 8193 din data de 14.08.2018 si pe adresa de internet a Societatii;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, 17 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.396.599 actiuni, reprezentand 91,66962% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,66962% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dl. Sorin Teodoru iar Societatea desemneaza pe dna. Cristina Bacaintan si dna. Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.
In prezenta actionarilor reprezentand 91,66962% din capitalul social si 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.657.399 voturi reprezentand 99,73256% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 275.657.399 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 739.200 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
2. Aprobarea formei revizuite a Strategiei de continuare a Proiectului, cu recunoasterea etapelor derulate pana in acest moment, inclusiv a celor derulate in temeiul prevederilor Memorandumului de Guvern nr.20/12683/MB din 13 iulie 2017 si a mandatului subsecvent acordat Consiliului de Administratie SNN prin Hotararea AGA nr.6/24.08.2017, in sensul:
a. Reorganizarii etapelor de negociere/aprobare exsistente si incetarea activitatilor comisiilor desemnate (Comisie de negociere si Comisie Interministeriala), negocierile urmand a fi derulate de o comisie de negociere desemnata de conducerea executive a SNN;
b. Modificarii art.8.14 in sensul ca proiectul de Acord al Investitorilor si Act Constitutiv al JVC ova fi supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor SNN, in limita competentelor si atributiilor.
In prezenta actionarilor reprezentand 91,66962% din capitalul social si 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.363.441 voturi reprezentand 91,66663% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 253.363.441 voturi “pentru”
- 22.007.555 voturi “impotriva”
- 1.025.603 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie SNN sa stabileasca termenii si conditiile de continuare a negocierilor pentru a permite infiintarea unei societati mixte de proiect (,,JVCo”) cu CGN, precum si implementarea Strategiei revizuite conform punctului de mai sus.
In prezenta actionarilor reprezentand 91,66962% din capitalul social si 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.389.044 voturi reprezentand 92,03769% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 254.389.044 voturi “pentru”
- 22.007.555 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
4. Aprobarea datei de 02.10.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.
In prezenta actionarilor reprezentand 91,66962% din capitalul social si 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.396.599 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 276.396.599 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
5. Aprobarea datei de 01.10.2018 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
In prezenta actionarilor reprezentand 91,66962% din capitalul social si 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.396.599 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 276.396.599 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 91,66962% din capitalul social si 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.396.599 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 276.396.599 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Mandatar Cristian GENTEA
SECRETAR DE SEDINTA
Sorin Teodoru