Data raport: 31.01.2018
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881
Numar de ordine: J40/7403/1998
Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 Lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Ref: Raport curent conform art. 113 pct. A alin. (1) lit c) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 31 ianuarie 2018
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 31.01.2018 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.
In ceea ce priveste punctul 3, respectiv “aprobarea recalcularii limitelor remuneratiilor Directorilor, respectiv recalcularea indemnizatiilor fixe brute lunare ale Directorilor precum si a eventualelor componente variabile in sume brute aferente remuneratiei Directorilor prevazute in contractele de mandat incheiate cu SNN, in sensul mentinerii indemnizatiei nete lunare valabile la data numirii sau modificate ulterior prin acte aditionale la contractele de mandat, respectiv a nivelului net al eventualelor componente variabile aferente remuneratiei Directorilor pentru punerea in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, recalcularea avand ca baza prevederile art. 18 din OUG nr. 90/2017. Indemnizatia fixa bruta lunara va fi recalculata incepand cu indemnizatia aferenta lunii ianuarie 2018 inclusiv, iar eventualele componente variabile ale remuneratiei datorate Directorilor in baza prevederilor contractelor de mandat vor fi de asemenea recalculate incepand tot cu luna ianuarie 2018, pentru a asigura aceeasi indemnizatie neta lunara, respectiv acelasi nivel net al componentei variabile a remuneratiei de care ar fi beneficiat Directorii in lipsa efectelor OUG 79/2017 asupra nivelului indemnizatiei nete lunare, respectiv al cuantumului net al componentelor variabile” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari, reprezentantul Ministerului Energiei, actionarul majoritar al SNN, solicitand consemnarea in procesul verbal al sedintei AGOA a faptului ca decizia privind recalcularea remuneratiei brute a directorilor, prevazute in contractul de mandat, este de competenta Consiliului de Administratie.
Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 31.01.2018 este anexata la prezentul raport curent
Cosmin Ghita
Director General
Anexa
Hotararea nr. 1/31.01.2018
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881
Astazi, 31 Ianuarie 2018, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Iulian Robert TUDORACHE, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4782 din data de 27.12.2017, in ziarul Romania Libera numarul 8035 din data de 27.12.2017 si pe adresa de internet a Societatii;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 18 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.052.546 actiuni, reprezentand 92,88215% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,88215% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dl. Susanu Nicu-Romeo iar Societatea desemneaza pe dna. Bacaintan Cristina si dna. Ismail Saida drept secretari tehnici ai AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,88215% din capitalul social si 92,88215% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.038.541 voturi reprezentand 99,99500% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.038.541 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 14.005 voturi.
2.1 Aprobarea modificarii cuantumului indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie, prevazut in contractele de mandat, in urma aplicarii prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si in baza art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, astfel incat cunatumul indemnizatiei nete lunare actuale a membrilor Consiliului de Administratie sa ramana nemodificat.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,88215% din capitalul social si 92,88215% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.607.700 voturi reprezentand 89,48596% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 250.607.700 voturi “pentru”
- 3.562.217 voturi “impotriva”
- 25.882.629 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
2.2 Respingerea recalcularii indemnizatiilor fixe brute lunare ale administratorilor societatii prevazute in contractele de mandat incheiate cu SNN, in sensul mentinerii indemnizatiei nete lunare valabile la data numirii, pentru punerea in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, recalcularea avand ca baza prevederile art. 18 din OUG nr. 90/2017. Indemnizatia va fi recalculata incepand cu indemnizatia aferenta lunii ianuarie 2018 inclusiv, pentru a asigura aceeasi indemnizatie neta lunara de care ar fi beneficiat administratorii in lipsa efectelor OUG 79/2017 asupra indemnizatiei nete lunare.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,88215% din capitalul social si 92,88215% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 248.736.885 voturi reprezentand 88,81793% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 5.433.032 voturi “pentru”
- 248.736.885 voturi “impotriva”
- 25.882.629 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3. In ceea ce priveste “aprobarea recalcularii limitelor remuneratiilor Directorilor, respectiv recalcularea indemnizatiilor fixe brute lunare ale Directorilor precum si a eventualelor componente variabile in sume brute aferente remuneratiei Directorilor prevazute in contractele de mandat incheiate cu SNN, in sensul mentinerii indemnizatiei nete lunare valabile la data numirii sau modificate ulterior prin acte aditionale la contractele de mandat, respectiv a nivelului net al eventualelor componente variabile aferente remuneratiei Directorilor pentru punerea in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, recalcularea avand ca baza prevederile art. 18 din OUG nr. 90/2017. Indemnizatia fixa bruta lunara va fi recalculata incepand cu indemnizatia aferenta lunii ianuarie 2018 inclusiv, iar eventualele componente variabile ale remuneratiei datorate Directorilor in baza prevederilor contractelor de mandat vor fi de asemenea recalculate incepand tot cu luna ianuarie 2018, pentru a asigura aceeasi indemnizatie neta lunara, respectiv acelasi nivel net al componentei variabile a remuneratiei de care ar fi beneficiat Directorii in lipsa efectelor OUG 79/2017 asupra nivelului indemnizatiei nete lunare, respectiv al cuantumului net al componentelor variabile.” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (274.619.248 voturi reprezentand 98,05990% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind “abtinere").
In prezenta actionarilor reprezentand 92,88215% din capitalul social si 92,88215% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 5.433.298 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 274.619.248 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
4.1 Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, in forma propusa de Ministerul Energiei.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,88215% din capitalul social si 92,88215% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.607.783 voturi reprezentand 89,48599% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 250.607.783 voturi “pentru”
- 3.562.217 voturi “impotriva”
- 25.882.546 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
4.2 Respingerea mandatarii reprezentantului Ministerului Energiei sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii care sa reflecte recalcularea indemnizatiei fixe brute lunare.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,88215% din capitalul social si 92,88215% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 248.736.885 voturi reprezentand 88,81793% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 5.433.115 voturi “pentru”
- 248.736.885 voturi “impotriva”
- 25.882.546 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Informarea cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 16.08.2017 – 15.12.2017, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.
-
Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 16.08.2017 – 15.12.2017 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.
-
Aprobarea datei de 20.02.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,88215% din capitalul social si 92,88215% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.052.546 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.052.564 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Aprobarea datei de 19.02.2018 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,88215% din capitalul social si 92,88215% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.052.564 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.052.564 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,88215% din capitalul social si 92,88215% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.052.564 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.052.564 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Iulian-Robert TUDORACHE
SECRETAR DE SEDINTA
Susanu Nicu-Romeo