vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


BOROMIR PROD SA - SPCU

Convocare AGAO 27.04.2017

Data Publicare: 20.03.2017 8:39:10

Cod IRIS: 115C1

C A T R E ,

                                         BVB

                                                                                   A.S.F.                                        

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: 20.03.2017

Societatea emitenta: Boromir Prod SA

Sediul social: Buzau, str. Santierului nr. 37

Nr. telefon/fax: 0238/436170; 0238/446705

Cod de identificare fiscala: RO 1145077

Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J10/184/1991

Capitalul social subscris si varsat: 23.306.373,80 LEI

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.

 

                     Obiectul Raportului

             In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al Societatii BOROMIR PROD S.A., intrunit in sedinta din data de 17.03.2017, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 27.04.2017 ora 1200 la sediul social al societatii din Buzau, str. Santierului nr. 37.

            Data pentru identificarea actionarilor societatii inregistrati la Depozitarul Central SA si care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii– data de referinta este data de 18.04.2017.

            In cazul in care la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, nu se va intruni cvorumul de prezenta prevazut de dispozitiile legale, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a actionarilor societatii, cu aceeasi ordine de zi, pentru data de 28.04.2017, la aceeasi ora si in acelasi loc, pentru toti actionarii societatii inregistrati la data de referinta mentionata .

    Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1.       Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata si de gestiune pentru anul 2016.

2.       Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2016.

3.       Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare, a bilantului contabil, contul de profit si pierderi, repartizarea profitului obtinut la data de 31.12.2016.

4.       Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016.

5.       Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.

6.       Aprobarea plafonului de investitii pentru anul 2017.

7.       Aprobarea raportului anual intocmit conform regulamentelor CNVM.

8.  Aprobarea imputernicirii persoanei care va fi desemnata in acest sens de catre actionarii societatii in vederea semnarii tuturor documentelor (inclusiv dar fara a se limita la hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si pentru a indeplini in numele societatii, toate formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire hotararii ce se va adopta in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

9.       Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.  Data de inregistrare propusa: 16.05.2017; ex date : 15.05.2017.

            Pot participa si vota in adunarea generala, direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala sau procura generala, doar actionarii inregistrati la data de referinta din registrul comunicat de Depozitarul Central SA.

            Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. care vor fi transmise societatii pana la data de 07.04.2017. Actionarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 07.04.2017 ora 15.00. Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 24.03.2017 pana la data de 24.04.2017, ora 14.00.

            Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala va fi permis in baza actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice sau in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta.

       Formularele de procura speciala, in limba romana si in limba engleza, se pot obtine de la sediul si de pe site-ul societatii:www.boromir.ro, incepand cu data de 24.03.2017, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simpla/posta electronica) incepand cu data de 24.03.2017, in baza solicitarii scrise a  actionarului interesat care cuprinde in mod obligatoriu: adresa, numarul de telefon,  fax si daca este cazul,  adresa de e-mail a actionarului. Formularul de procura speciala va  fi depus, in original, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii din Buzau, str. Santierului, nr. 37 cel mai tarziu pana la data 25.04.2017. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa secretariat.buzau@boromir.ro.

            Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de actionari si/sau reprezentantii acestora in limita numarului de voturi detinute la data de referinta conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si a mandatului acordat. In cazul in care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai multi actionari, acesta  are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru alt actionar.

            Totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de art. 16 alin. 1 teza a III-a din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

            In cazul votului prin corespondenta, formular disponibil din data de 24.03.2017 pe site-ul societatii (www.boromir.ro), in limba romana si in limba engleza, va fi completat, semnat si va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, (incorporata conform legii nr. 455/2001) pana la data de 25.04.2017 la adresa: secretariat.buzau@boromir.ro, cu mentiunea scrisa clar pentru „Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data 27/28.04.2017”.         

            Textul integral al documentelor aflate pe ordinea de zi si proiectul de hotarare vor putea fi obtinute de la sediul si de pe site-ul societatii incepand cu data de 24.03.2017.

            Orice alte informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0238/436170 int.14 de luni pana la vineri intre orele 09.00 – 15.30.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie

al Societatii Boromir Prod SA

Constantin Sava

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.