C A T R E ,
B.V.B.
A.S.F.
Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raport: 13.02.2018
Societatea emitenta: Boromir Prod SA
Sediul social: Buzau, str. Santierului nr. 37
Nr. telefon/fax: 0238/436170;0238/446705
Cod de identificare fiscala: RO 1145077
Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J10/184/1991
Capitalul social subscris si varsat: 23.306.373,80 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.
In data de 12.02.2018 ora 12.00 actionarii Societatii Boromir Prod SA, societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 23.306.373,80 lei impartit in 233.063.738 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 02.02.2018, conform evidentelor emise de Depozitarul Central, s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in Buzau, str. Santierului nr. 37, jud. Buzau, intrunita legal si statutar la prima convocare si constatand ca:
- sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, convocatorul si ordinea de zi, fiind publicate in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 81 din 08 Ianuarie 2018 si in ziarul Opinia din data de 08 Ianuarie 2018;
- sunt indeplinite conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, la sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor fiind prezenti, un numar de 4 actionari totalizand 222.947.528 actiuni, reprezentand 95,66% din totalul drepturilor de vot;
- sunt indeplinite conditiile de validitate ale hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, cu unanimitate de voturi, actionarii au adoptat urmatoarea:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Nr. 1 din data de 12.02.2018
1. Se aproba majorarea remuneratiilor administratorilor, in sensul includerii, incepand cu luna ianuarie 2018, a cotelor de contributii ce vizeaza CAS si CASS, in salariul brut, ca urmare a aplicarii prevederilor OUG 79/2017.
2. Se aproba imputernicirea doamnei Ronea Adalciza, consilier juridic cu aducerea la indeplinire a formalitatilor legale pentru publicarea si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a hotararii adoptate in prezenta sedinta.
3.Se aproba data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la data: 06.03.2018, ex date 05.03.2018.
PRESEDINTE
Consiliul de Administratie
ing. Sava Constantin