Nr.: 2568 /28.04.2017
C A T R E ,
B.V.B.
A.S.F.
Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raport: 28.04.2017
Societatea emitenta: SC Boromir Prod SA
Sediul social: Buzau, str. Santierului nr. 37
Nr. telefon/fax: 0238/436170;0238/446705
Cod de identificare fiscala: RO 1145077
Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J10/184/1991
Capitalul social subscris si varsat: 23.306.373,80 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.
In data de 28.04.2017 ora 12.00 actionarii Societatii Boromir Prod SA, societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 23.306.373,80 lei impartit in 233.063.738 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 18.04.20175, conform evidentelor emise de Depozitarul Central, s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in Buzau, str. Santierului nr. 37, jud. Buzau, intrunita legal si statutar la a doua convocare si constatand ca:
- sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, convocatorul si ordinea de zi, fiind publicate in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 931 din 21 Martie 2017 si in ziarul Opinia din data de 21 Martie 2017;
- sunt indeplinite conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, la sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor fiind prezenti, un numar de 4 actionari totalizand 233.063.738 actiuni, reprezentand 92,12% din totalul drepturilor de vot;
- sunt indeplinite conditiile de validitate ale hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, cu unanimitate de voturi, actionarii au adoptat urmatoarea:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Nr. 1 din data de 28.04.2017
1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie referitor la activitatea si situatiile financiare ale societatii Boromir Prod S.A. pentru anul 2016.
2. Se aproba Raportul si opinia Auditorului Financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2016.
3. Se aproba situatiile financiare ale societatii pentru anul fiscal 2016, respectiv: bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia fluxurilor de incasari si plati, notele la situatiile financiare, cu urmatoarele cifre reprezentative:
Cifra de afaceri 63.834.670
Venituri totale 65.499.814
Cheltuieli totale 63.274.041
Venituri din impozit/profit amanat 439.858
Profit net 2.166.966
Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2016, in suma de 2.166.966 lei dupa cum urmeaza:
- 5% pentru manager, reprezentand suma de 108.348 lei .
- suma de 2.058.618 lei profit net nerepartizat
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016.
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017, dupa cum urmeaza:
Denumire indicator
|
Valoare (lei)
|
TOTAL VENITURI
|
78.584.336
|
TOTAL CHELTUIELI
|
74.619.649
|
PROFIT NET
|
3.330.337
|
6. Se aproba plafonul de investitii pentru anul 2017, in suma de 450.000 euro.
7. Se aproba Raportul anual 2016 conform regulamentelor C.N.V.M.
8. Se aproba imputernicirea doamnei Ronea Adalciza, consilier juridic cu aducerea la indeplinire a formalitatilor legale pentru publicarea si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a hotararii adoptate in prezenta sedinta.
9.Se aproba data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la data: 16.05.2017, ex date 15.05.2017.
PRESEDINTE
Consiliul de Administratie
ing. Sava Constantin