vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


STIROM SA - STIB

Convocare AGAO 24/25.07.2017

Data Publicare: 20.06.2017 18:43:26

Cod IRIS: 85E1C

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente

financiare și operațiuni de piață și Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind

emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 20 Iunie 2017

Denumirea entității emitente: STIROM S.A. (Societatea”)

Sediul social: B-dul. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, București

Numărul de telefon/fax: 021 2018500; 021 3451023

Codul Unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 335588

Atribut fiscal: R

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J40/10/1990

Capital social subscris și vărsat: 40.696.730,00 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA”) pentru data de 24/25 Iulie 2017, ora 12:00, data de referință a deținătorilor de acțiuni 13 Iulie 2017

Convocarea AGOA a fost aprobată de către Consiliul de Administrație in ședința sa din data de 20 iunie 2017. Convocatorul AGOA se publică in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a și intr-un ziar de circulație națională.

Pe ordinea de zi a AGOA figurează, printre altele, revocarea auditorului financiar KPMG Audit S.R.L. și numirea ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. (E&Y”) in calitate de auditor financiar al Societății.

KPMG Audit S.R.L (KPMG”) a fost numit auditor financiar al Societății prin Hotărarea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.09.2015 (Hotărarea AGOA”). Prin aceeași Hotărare AGOA s-a stabilit durata minimă a contractului de prestări servicii de audit financiar, respectiv 3 ani, precum și faptul că onorariile auditorului financiar vor stabilite și renegociate anual de către Consiliul de Administrație al Societății. Contractul de prestări servicii de audit se negociază/incheie anual și este corespunzător auditării situațiilor financiare ale fiecărui exercițiu financiar. Pentru exercițiul financiar al anului 2016, situațiile financiare ale Societății au fost auditate și aprobate, serviciile aferente contractului de audit au fost prestate, iar Raportul auditorului financiar KPMG pentru situațiile financiare ale Stirom S.A. aferente anului 2016 a fost aprobat prin Hotărarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/28.04.2017.

Avand in vedere (i) data expirării mandatului KPMG inscrisă la Registrul Comerțului, respectiv 14.09.2018 (ii) faptul că intre Societate și KPMG nu s-a incheiat contractul de prestări servicii de audit aferent exercițiului financiar al anului 2017 (iii) precum și din rațiuni economice, respectiv s-a primit o ofertă financiară mai avantajoasă de la E&Y, Consiliul de Administrație propune revocarea Auditorului Financiar KPMG și numirea in această calitate a E&Y. De asemenea, ERNST&YOUNG este auditorul financiar al Grupului multinațional de firme BA Glass (Grupul”), grup din care face parte și Stirom S.A. Desemnarea E&Y in calitate de auditor financiar al Stirom SA, este de natură să asigure efectuarea acelorași proceduri asupra pachetului de raportare către Grup, conform cerințelor auditorilor Grupului, in scopul intocmirii situațiilor financiare consolidate ale BA Glass BV Olanda și evitarea circumstanțelor care ar putea conduce la situații care ar putea impiedica emiterea rapoartelor către auditorul Grupului in termenul necesar pentru intocmirea și aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Grupului.

Anexe:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 24/25 iulie 2017, ora 12:00.

____________________________ ______________________

Sandra Maria Soares Santos Nikoloas Barlagiannis

Președinte Consiliului de Administrație Director General/membru al C.A.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

STIROM S.A.

Consiliul de Administrație al STIROM S.A., o societate inregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul București sub numărul de ordine J40/10/1990, Cod Unic de Inregistrare 335588, cu sediul in Bulevardul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, București, avand capitalul social subscris și vărsat de 40.696.730,00 lei (denumită in continuare "Stirom" sau "Societatea") convoacă, in temeiul dispozițiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, ale art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale art. 7 din Actul Constitutiv al Stirom, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită in continuare "Adunarea"), pentru data de 24.07.2017, orele 12:00 la sediul Societății situat in București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, pentru toți acționarii inregistrați in registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfarșitul zilei de 13.07.2017, stabilită ca Dată de Referință.

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Revocarea auditorului financiar al Societății KPMG Audit S.R.L.

2. Numirea societății ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. in calitate de auditor financiar al Stirom SA pentru o perioadă de 3 (trei) ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2017, 2018, 2019, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de 3 (trei) ani.

3. Stabilirea remunerației Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2017.

4. Stabilirea datei de 16.08.2017 ca Data de Inregistrare” in legătură cu hotărarile adoptate in cadrul Adunării, in sensul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

5. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitățile de publicitate și inregistrare a hotărarilor Adunării. Persoana imputernicită poate să mandateze orice persoane competente, pentru realizarea formalităților anterior menționate.

La Adunare sunt indreptățiți să participe și iși pot exprima dreptul de vot numai acționarii inregistrați in registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (13.07.2017), personal (prin reprezentant legal, in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant (și prin alte persoane decat acționarii, pe baza formularului de Imputernicire specială pus la dispoziție de Societate sau pe bază de Imputernicire generală, in condițiile legii). De asemenea, Acționarii Stirom inregistrați in Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, inainte de Adunare, prin utilizarea formularului Buletin de vot prin corespondență (Buletinul de vot”) pus la dispoziție de Societate.

In cazul in care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota in Adunare pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează in Adunare exclusiv in conformitate și in limita instrucțiunilor primite de la clienții săi avand calitatea de acționari la Data de Referință.

In temeiul prevederilor art. 92, alineatul (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, accesul acționarilor inscriși in registrul acționarilor la Data de Referință, in locul in care se desfășoară Adunarea, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, in cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar in cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate insoțit de Imputernicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice iși vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate insoțit de Imputernicirea specială sau generală semnată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică.

Calitatea de acționar, precum și, in cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată in baza listei acționarilor Stirom de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

In situația in care: a) acționarii persoane fizice nu și-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat; b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat in lista acționarilor Stirom de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, in original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor).

La data Adunării, la intrarea in sala de ședință a Adunării, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății documentul său de identitate, originalul Imputernicirii speciale și, după caz, copia certificată a Imputernicirii generale, in cazul in care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă incorporată.

Documentele prezentate intr-o limbă străină, alta decat limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, in limba romana sau in limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

Acționarii pot acorda unui intermediar, in sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat o imputernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițand reprezentantului acestora de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor Stirom, inclusiv in ceea ce privește acte de dispoziție. Acționarii nu pot fi reprezentați in Adunare pe baza unei imputerniciri generale de către o persoană care se află intr-o situație de conflict de interese, ce poate apărea in special in cazurile reglementate de art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Imputernicirea generală dată de un acționar, in calitate de client, unui intermediar, in sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat este valabilă fără a solicita documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă imputernicirea este intocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare, este semnată de respectivul acționar și este insoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care să reiasă că: (i) imputernicirea este acordată de respectivul acționar, in calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului (ii) imputernicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, in copie cuprinzand mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, in romană și/sau engleză, insoțite de declarația pe proprie răspundere, in original, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnată și, după caz, ștampilată, fără indeplinirea altor formalități in legătură cu forma acestei declarații, trebuie transmise Stirom prin depunere la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau expediate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel incat să fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societății pană la data de 19.07.2017, orele 16:00, ora de inchidere a programului Societății, in plic inchis, cu mențiunea scrisă in clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 24/25.07.2017”.

Imputernicirile generale pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, pană la data de 19.07.2017, ora 16:00, la adresa: investors_bu@baglass.com, menționand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 24/25.07.2017”.

Calitatea de acționar, precum și, in cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă inscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./respectivii participanți.

Imputernicirile generale care nu sunt transmise in termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile Societății, avand drept sancțiune pierderea exercițiului dreptului de vot in Adunare.

Formularele de Imputernicire specială pentru reprezentarea in Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor, in limba romană și engleză, incepand cu data de 22.06.2017, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, in zilele lucrătoare, intre orele 9:00 – 16:00 și pe website-ul Societății (www.stirom.ro). Formularul de Imputernicire specială va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a Adunării.

Imputernicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare in Adunare, inclusiv membrilor consiliului de administrație, directorilor sau funcționarilor Societății și trebuie să conțină votul exprimat de acționar in conformitate cu ordinea de zi, pe baza formularului de Imputernicire specială pus la dispoziție de Societate.

Imputernicirile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, cu precizarea clara a opțiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunării, pentru care reprezentantul urmează să voteze in numele acționarului (adică vot pentru” sau impotrivă” sau abținere”). In situația discutării in cadrul adunării generale a acționarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Imputernicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de către acționar in Imputernicirea specială. Un acționar poate desemna prin Imputernicirea specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să ii asigure reprezentarea in Adunare, in cazul in care reprezentantul desemnat prin Imputernicirea specială este in imposibilitate de a-și indeplini mandatul. In cazul in care prin Imputernicirea specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea in care aceștia iși vor exercita mandatul.

Formularul de Imputernicire specială trebuie completat de către acționar in 3 exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Societate.

In condițiile in care persoana imputernicită este o persoană juridică, aceasta poate să iși exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Imputernicirile speciale in original, in romană și/sau engleză, completate și semnate/ștampilate de acționar, impreună cu copia actului de identitate actualizat, trebuie transmise Stirom prin depunere la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau expediate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel incat să fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societății pană la data de 19.07.2017, orele 16:00, ora de inchidere a programului Societății, in plic inchis, cu mențiunea scrisă in clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 24/25.07.2017”.

Imputernicirile speciale pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, pană la data de 19.07.2017, ora 16:00, la adresa: investors_bu@baglass.com, menționand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 24/25.07.2017”.

Imputernicirile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse in formularul pus la dispoziție de Societate, care nu sunt transmise in termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile Societății, avand drept sancțiune pierderea exercițiului dreptului de vot in Adunare.

Acționarii Stirom inregistrați la Data de Referință in registrul acționarilor Societății eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, inainte de Adunare, prin utilizarea Buletinului de vot prin corespondență (Buletinul de vot”). Buletinul de vot, in limba romană și engleză, poate fi obținut, incepand cu data de 22.06.2017, de la sediul Societății și de pe website-ul Societății (www.stirom.ro) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a Adunării.

In cazul votului prin corespondență, Buletinul de vot, in romană și/sau engleză, completat și semnat/ștampilat de acționar, impreună cu copia actului de identitate actualizat pot fi inaintate după cum urmează:

a) depuse la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, cod poștal 032258, sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel incat să fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societății pană cel tarziu la data de 19.07.2017, ora 16:00, ora de inchidere a programului Societății, in plic inchis, cu mențiunea scrisă in clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 24/25.07.2017” sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, pană la data de 19.07.2017, ora 16:00, la adresa: investors_bu@baglass.com, menționand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 24/25.07.2017”.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai in situația in care a primit din partea acționarului pe care il reprezintă o imputernicire specială care se depune/expediază, in original, astfel incat să fie inregistrată ca primită la registratura Societății pană la data de 19.07.2017, ora 16:00, sau o imputernicire generală care se depune/expediază, in copie cuprinzand mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel incat să fie inregistrată ca primită la registratura Societății pană la data de 19.07.2017, ora 16:00. Copia certificată a imputerniciri generale este reținută de Societate, făcandu-se mențiune despre aceasta in procesul-verbal al Adunării.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin e-mail pană la data și ora sus menționate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului și majorității in Adunare.

In situația in care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunare, votul prin corespondență exprimat pentru Adunare este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală in Adunare este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la Adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunare.

La completarea Imputernicirilor speciale și a Buletinelor de vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării/modificării ordinii de zi a Adunării cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completată/revizuită va fi publicată pană la data de 12.07.2017. In acest caz, Imputernicirile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății (www.stirom.ro) incepand cu data publicării ordinii de zi completată.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia avand obligația de a păstra in siguranță inscrisurile, precum și obligația păstrării confidențialității voturilor exprimate, pană la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunării.

In cazul rezoluțiilor asupra punctelor nr. 1 și 2 de pe ordinea de zi a adunării, care necesită votul secret, votul acționarilor participanți in mod personal sau prin reprezentant, precum și al celor care votează prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai in momentul in care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate in secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. In cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, inainte de adunarea generală, nu reprezintă o incălcare a cerinței privind caracterul secret al votului.

Unul sau mai mulți acționari reprezentand, individual sau impreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți in continuare Inițiatori”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării.

In vederea constatării calității de acționar, precum și, in cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, in vederea constatării calității de reprezentant legal, propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării, vor fi insoțite de următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă inscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./respectivii participanți. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării pot fi inaintate după cum urmează:

a) depuse la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocării, in vederea publicării și aducerii la cunoștința celorlalți acționari, respectiv să fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societății pană la data de 10.07.2017, ora 16:00, ora de inchidere a programului Societății, in plic inchis, cu mențiunea scrisă in clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 24/25.07.2017” sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, pană la data de 10.07.2017, ora 16:00, ora de inchidere a programului Societății, la adresa: investors_bu@baglass.com, menționand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 24/25.07.2017”.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării trebuie să fie insoțite de o justificare sau un proiect de hotărare propus spre adoptare de Adunare.

Inițiatorii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

In vederea constatării calității de acționar, precum și, in cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, in vederea constatării calității de reprezentant legal, Proiectele de hotărare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, vor fi insoțite de următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă inscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./respectivii participanți. Proiectele de hotărare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării pot fi inaintate după cum urmează:

a) depuse la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel incat să fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societății, pană la data de 10.07.2017, ora 16:00, ora de inchidere a programului Societății, in plic inchis, cu mențiunea scrisă in clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 24/25.07.2017” sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, pană la data de 10.07.2017, ora 16:00, la adresa: investors_bu@baglass.com, menționand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 24/25.07.2017”.

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune intrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării. In vederea constatării calității de acționar, precum și, in cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, in vederea constatării calității de reprezentant legal, intrebările privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, vor fi insoțite de următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă inscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./respectivii participanți. Intrebările privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, trebuie depuse la Registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel incat să fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societății, pană la data de 24.07.2017, ora 12:00, in plic inchis, cu mențiunea scrisă in clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 24/25.07.2017”.

Acționarii pot transmite astfel de intrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, insoțite de următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă inscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./respectivii participanți, pană la data de 24.07.2017, ora 12:00, la adresa: investors_bu@baglass.com, menționand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 24/25.07.2017”.

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării și proiectul de hotărare, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, incepand cu data de 22.06.2017, pană la data de 24.07.2017/25.07.2017 inclusiv, in zilele lucrătoare, intre orele 9:00 – 16:00 și pe website-ul Societății (www.stirom.ro). Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

In cazul in care la data de 24.07.2017 nu se intrunește cvorumul legal și statutar pentru valida intrunire, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 25.07.2017, in același loc, la aceeași oră și avand aceeași ordine de zi.

Sandra Maria Soares Santos,

Președintele Consiliului de Administrație



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.