Nr. de inregistrare: 1967 / 25.04.2018
Catre,
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Conform Anexei 29 a Regulamentului 1/2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului
|
25.04.2018
|
Denumirea Emitentului
|
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
|
Adresa
|
cu sediul in Bistrita, Str. Zorilor nr. 5, judetul Bistrita-Nasaud
|
Telefon/Fax
|
0263-235900/ 0263-235910
|
Cod unic de inregistrare
|
19044296
|
Nr. Reg. Comertului
|
J06/674/2006
|
Capital subscris si varsat
|
500.000 lei
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
Piata reglementata la vedere, Segment Principal, Categorie Standard
|
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul;
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul;
c) Procedura falimentului - nu este cazul;
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;
e) Alte evenimente :
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. in calitate de emitent de instrumente financiare, aduce la cunostinta tuturor celor interesati faptul ca, in data de 25.04.2018, cu incepere de la ora 10.00, a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii , care a fost legal si statutar constituita, la prima convocare si punem la dispozitia acestora Hotararea AGOA nr.4/25.04.2018 , adoptata cu aceasta ocazie .
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Niculae Dan
Director General
HOTARAREA NR. 4
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de 25 aprilie 2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), avand sediul din Bistrita, str. Zorilor, nr. 5, jud. Bistrita Nasaud, persoana juridica romana avand ca unic obiect de activitate intermedierea in asigurari, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/16.11.2006, identificata prin CUI 19044296, inregistrata la ORC Bistrita cu numarul J06-674/2006, convocata cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare,
adopta azi, in sedinta desfasurata la data de 25 aprilie 2018 , ora 10.00, la Sala de conferinta a Hotelului Ozana din Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 17 , et.1, jud. Bistrita-Nasaud, cu un cvorum de 76,41928 % din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate , reprezentand un numar total de 1.910.482 voturi valabil exprimate , urmatoarea :
H O T A R A R E
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :
1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie , privind exercitiul financiar incheiat la 31.12. 2017.
Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere
2. Ia act de Raportul auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017.
3. Aproba Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017, respectiv : bilantul contabil, contul de profit si pierdere , situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere
4. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :
Profit net de repartizat : 3.405.622 lei
Rezerve legale: 70.000 lei
Acordare de dividende : 2.600.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,04 lei;
Alte rezerve : 0 lei
Rezultat reportat : 34.399 lei .
Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere
5. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2017.
Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere
6. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018, avand urmatorii indicatori :
Indicatori (mii ,lei)
|
2018
|
VENITURI TOTALE
|
57.902.800,00
|
CHELTUIELI TOTALE
|
53.420.063,87
|
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI
|
4.482.736,13
|
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI
|
3.800.938,13
|
Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere
7. Aproba data de 11.05.2018 ca „data de inregistrare”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere
8. Aproba data de 10.05.2018 ca „ ex-date”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat.
Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere
9. Aproba data de 31.05.2018 ca „data platii”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere
10. Mandateaza Presedintelui Consiliului de Administratie -Director General , in persoana d-lui Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA.
Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere
11. Mandateaza Directorul Departamentului juridic al Societatii dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .
Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 25 aprilie 2018, in 5(cinci) exemplare
originale din care 2(doua) exemplare pentru Societate si 3(trei) exemplare pentru a fi depuse
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.
Presedinte al Consiliului de Administratie
NICULAE DAN