Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: 01 februarie 2018
Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrata in Sistem Dualist
Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610
Codul unic de inregistrare:13328043
Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000
Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, (“Compania”), intrunit in data de 31 ianuarie 2018, convoaca, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 09 noiembrie 2017, Adunarea generala ordinara a actionarilor in data de 05 martie 2018, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Companiei la sfarsitul zilei de 23 februarie 2018 (data de referinta), cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Stabilirea Programului de investitii pe exercitiul financiar 2018 si a estimarilor pentru anii 2019 si 2020;
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., precum si a estimarilor pentru anii 2019 si 2020;
3. Majorarea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere de la 4.435 lei la 5.319 lei, in vederea aplicarii OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
4. Incheierea actelor aditionale la contractele de mandat incheiate cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere pentru punerea in aplicare a OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, conform modelului atasat notei nr. 2791/30.01.2018;
5. Imputernicirea unui reprezentant al adunarii generale a actionarilor in vederea semnarii actelor aditionale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere;
6. Aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. in legatura cu actuale si potentiale litigii in care Compania se afla, sau dupa caz, s-ar afla in contradictoriu cu actuali/fosti membri ai Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului pentru punerea in executare a contractelor de mandat incheiate cu acestia si mandatarea Directoratului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. pentru efectuarea demersurilor legale necesare pentru contractarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, anterior mentionate, precum si pentru semnarea contractului cu casa de avocatura;
7. Informare privind achizitiile de produse, servicii si lucrari cu valoare mai mare de 5.000.000 euro;
8. Informare privind operatiunea de achizitie pentru incheierea unui contract de credit pentru acordarea liniei de credit bancar revolving si garantiile aferente creditului;
9. Stabilirea datei de 22 martie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor;
10. Imputernicirea presedintelui de sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea generala ordinara a actionarilor se va tine la data de 06 martie 2018, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, cu aceeasi ordine de zi.
La data convocarii, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei si este format din 73.303.142 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea generala ordinara a actionarilor.
Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor Companiei, data ce urmeaza a fi stabilita de Adunarea generala ordinara a actionarilor, este 22 martie 2018.
Materialele de sedinta (documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile incepand cu data de 02 februarie 2018, in format electronic, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA si pot fi obtinute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00– 15.00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii generale, la care se va raspunde prin postarea raspunsului pe website-ul Companiei. Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center”), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numarul: +4021.303.56.10) in atentia doamnei Irina Racanel.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 16 februarie 2018, ora 16.00;
– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 16 februarie 2018, ora 16.00.
Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al Companiei, au obligatia sa completeze si sa depuna o declaratie pe proprie raspundere data in temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. 8 si art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declaratia va fi insotita de sumarul pozitiilor in cont la zi/extrasul de cont din care sa reiasa portofoliul actiunilor detinute de acesta la operatorii economici care desfasoara activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declaratie va fi postat atat in limba romana, cat si in limba engleza pe site-ul Companiei, odata cu formularele de vot prin corespondenta si cu imputernicirea speciala. Totodata, modelul de declaratie poate fi obtinut si la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00– 15.00. Responsabilitatea asupra declaratiilor in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale si statutare aplicabile revine in exclusivitate fiecarui actionar in parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare). Declaratia insotita de extrasul de cont/sumarul pozitiilor in cont la zi va fi completata, semnata de catre actionar si predata, in original Companiei, anterior sedintei Adunarii generale a actionarilor.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de Companie de la Depozitarul Central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoana fizica, sau, dupa caz a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebari, propune candidati, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acesta va anexa cererii si copii ale documentelor care sa ii ateste identitatea.
La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 23 februarie 2018, personal sau prin reprezentant.
Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie de catre Companie, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor, art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in conditiile art 14, 15, 151, 16, 17, 171 si 172din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
Formularul de imputernicire speciala, atat in limba romana, cat si in limba engleza, va fi disponibil si in format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA incepand cu data de 02 februarie 2018.
Imputernicirea speciala in original sau imputernicirea generala (in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului), fie in limba romana, fie in limba engleza, se depune la adresa Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” in atentia doamnei Irina Racanel, sau se transmite semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Imputernicirea speciala se depune in plic inchis cu mentiunea ”Imputernicire speciala - pentru Secretariat AGOA 05/06 martie 2018”, pana la data de 05 martie 2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 06 martie 2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala ordinara a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 02 februarie 2018, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Companie in conditiile mai sus precizate.
Formularele de vot prin corespondenta, fie in limba romana, fie in limba engleza, completate si semnate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, sau, dupa caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina in original, in plic inchis cu mentiunea ”Vot prin corespondenta - pentru Secretariat AGOA 05/06 martie 2018”, prin posta sau prin servicii de curierat, la adresa: cladirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucuresti, pana la data de 05 martie 2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 06 martie 2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.
In cazul in care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va publica in conditiile legii completarea convocatorului si va pune la dispozitia actionarilor materialele de sedinta suplimentare proiectul de hotarare, formularul de vot prin corespondenta si formularul de imputernicire speciala, pana la data de 21 februarie 2018, data anterioara datei de referinta.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon +40 722.314.610, Irina Racanel – secretar tehnic al Adunarii generale a actionarilor.
Georgeta - Corina POPESCU
Director General Executiv
Presedinte Directorat