Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: 13 aprilie 2017
Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrata in Sistem Dualist
Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610
Codul unic de inregistrare:13328043
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000
Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
HOTARAREA NR. 1 a Adunarii generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 13 aprilie 2017
Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 13 aprilie 2017, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 76,43780% din capitalul social si 76,43780% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 23 martie 2015, emite urmatoarea
H O T A R A R E:
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 si 12 dupa cum urmeaza:
1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 73,05849% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba Programul de investitii al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pe exercitiul financiar 2017 si estimarile pentru anii 2018 si 2019.
2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 71,44382% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pe anul 2017, precum si estimarile pentru anii 2018 si 2019.
3. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 70,79466% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba imputernicirea reprezentantului statului in adunarea generala a actionarilor, in vederea semnarii contractului de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere numit de catre AGA.
4. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 69,23561% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016.
5. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 69,65482% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba indemnizatia fixa bruta lunara pentru membrul Consiliului de Supraveghere numit prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 03/31.01.2017, in cuantum de 8.870 lei, reprezentand maxim de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica. Aceasta este singura forma de remunerare de care beneficiaza acesta.
6. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 70,81774% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modelul de contract de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere numit prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor.
7. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 73,05849% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 04 mai 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.
8. Cu privire la punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 73,05849% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Ion-Toni TEAU, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare pentru inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Ion-Toni TEAU poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.
HOTARAREA NR. 2 a Adunarii generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 13 aprilie 2017
Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 13 aprilie 2017, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 76,43780% din capitalul social si 76,43780% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 23 martie 2015, emite urmatoarea
H O T A R A R E:
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 9, 11 si 12 dupa cum urmeaza:
1. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 67,41407% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba numirea domnului Stefan-Valeriu IVAN, cetatean roman, cu domiciliul in Romania, municipiul Bucuresti, sector 3, nascut la data de 13 august 1968, ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. cu o durata a mandatului de pana la 30.05.2017.
2. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 69,65482% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 04 mai 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.
3. Cu privire la punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 69,65482% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Ion-Toni TEAU, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare pentru inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Ion-Toni TEAU poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.
HOTARAREA NR. 3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 13 aprilie 2017
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 13 aprilie 2017, ora 12.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 76,40527% din capitalul social si 76,40527% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea
H O T A R A R E:
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 7, 8 si 9 dupa cum urmeaza:
1. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 58,68822% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se respinge erata de indreptare a unei erori materiale in textul Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4/06 noiembrie 2014.
2. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 73,02595% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 04 mai 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
3. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 73,02595% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Ion-Toni TEAU, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea acesteia in conditiile legii. Domnul Ion-Toni TEAU poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Ion-Toni TEAU
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului