vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA - TEL

Hotarari AGA O & E din data de 13 aprilie 2017

Data Publicare: 13.04.2017 17:10:47

Cod IRIS: 594A0

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 13 aprilie 2017

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

HOTARAREA NR. 1 a Adunarii generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 13 aprilie 2017

Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 13 aprilie 2017, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 76,43780% din capitalul social si 76,43780% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 23 martie 2015, emite urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 si 12 dupa cum urmeaza:

 

1.       Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 73,05849% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba Programul de investitii al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pe exercitiul financiar 2017 si estimarile pentru anii 2018 si 2019.

2.       Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 71,44382% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA  pe anul 2017, precum si estimarile pentru anii 2018 si 2019.

3.       Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 70,79466% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba imputernicirea reprezentantului statului in adunarea generala a actionarilor, in vederea semnarii contractului de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere numit de catre AGA.

4.       Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 69,23561% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Supraveghere al  C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016.

5.       Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 69,65482% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba indemnizatia fixa bruta lunara pentru membrul Consiliului de Supraveghere numit prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 03/31.01.2017, in cuantum de 8.870 lei, reprezentand maxim de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica. Aceasta este singura forma de remunerare de care beneficiaza acesta.

6.       Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 70,81774% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modelul de contract de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere numit prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor.

7.        Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 73,05849% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 04 mai 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

8.       Cu privire la punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 73,05849% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Ion-Toni TEAU, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare pentru inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Ion-Toni TEAU poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

HOTARAREA NR. 2 a Adunarii generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 13 aprilie 2017

 

Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 13 aprilie 2017, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 76,43780% din capitalul social si 76,43780% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 23 martie 2015, emite urmatoarea

H O T A R A R E:

 

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 9, 11 si 12 dupa cum urmeaza:

 

1.       Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 67,41407% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba numirea domnului Stefan-Valeriu IVAN, cetatean roman, cu domiciliul in Romania, municipiul Bucuresti, sector 3, nascut la data de 13 august 1968, ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al  C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. cu o durata a mandatului de pana la 30.05.2017.

2.       Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 69,65482% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 04 mai 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

3.       Cu privire la punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 69,65482% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Ion-Toni TEAU, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare pentru inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Ion-Toni TEAU poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

HOTARAREA NR. 3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 13 aprilie 2017

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 13 aprilie 2017, ora 12.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 76,40527% din capitalul social si 76,40527% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

H O T A R A R E:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 7, 8 si 9 dupa cum urmeaza:

 

1. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 58,68822% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se respinge erata de indreptare a unei erori materiale in textul Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4/06 noiembrie 2014.

2. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 73,02595% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 04 mai 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

3. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 73,02595% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Ion-Toni TEAU, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea acesteia in conditiile legii. Domnul Ion-Toni TEAU poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

 

Ion-Toni TEAU

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.