Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului: 28 septembrie 2018
Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist
Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610
Codul unic de inregistrare:13328043
Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000
Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
HOTARAREA NR. 11 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 28 septembrie 2018
Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 28 septembrie 2018, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 70,21548% din capitalul social si 70,21548% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 9 noiembrie 2017, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emite urmatoarea
H O T A R A R E:
Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 8, 11, 12, 14 si 15 dupa cum urmeaza:
1. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 86,34005% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba incetarea, pe cale amiabila, a contractului de audit financiar nr. C210/2017 cu societatea Deloitte Audit SRL si mandatarea Directoratului Companiei pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea incetarii contractului de audit financiar nr. C210/2017 cu acordul partilor.
2.1. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 86,31421% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Gheorghe OLTEANU in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 septembrie 2018.
2.2. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 86,31421% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Ion CIUCULETE in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 septembrie 2018.
2.3. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 86,31421% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Liviu ILASI in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 septembrie 2018.
2.4. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 86,31421% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Adrian MITROI in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 septembrie 2018.
2.5. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 86,31421% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Alin-Sorin MITRICA in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 septembrie 2018.
2.6. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 86,31421% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Fanel MIHALCEA in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”– SA incepand cu data de 30 septembrie 2018.
2.7. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 86,31421% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Constantin DUMITRU in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 septembrie 2018.
3. Cu privire la punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 86,31421% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de doua luni, incepand cu data de 30 septembrie 2018.
4. Cu privire la punctul 14 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99927% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 16 octombrie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.
5. Cu privire la punctul 15 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99927% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Adrian Constantin RUSU, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Adrian Constantin RUSU poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.
Adrian – Constantin RUSU
|
|
Adrian – Mircea TEODORESCU
|
Director General Executiv
Presedinte Directorat
|
|
Membru Directorat
|
HOTARAREA NR. 12 a Adunarii Generale ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 28 septembrie 2018
Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 28 septembrie 2018, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 70,21548% din capitalul social si 70,21548% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 9 noiembrie 2017, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emite urmatoarea
H O T A R A R E:
Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14 si 15 dupa cum urmeaza:
1. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 83,58303% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, nu se aproba indemnizatia fixa a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei ca fiind in cuantum reprezentand de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru clasa 35 comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, conform prevederilor legale.
2. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 91,12699% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se amana discutarea subiectului privind aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere.
3. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 91,12699% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se amana discutarea subiectului privind aprobarea profilului candidatilor pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.
4.1 Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 99,99912% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, nu se aproba durata minima a contractului de audit financiar de 3 ani si mandatarea Directoratului companiei pentru organizarea procedurii de achizitie in vederea contractarii serviciilor de audit financiar.
4.2. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99912% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba durata contractului de audit financiar de 3 ani si mandatarea Directoratului companiei pentru demararea procedurii de achizitie in vederea supunerii spre aprobare in Adunarea Generala a Actionarilor a contractarii serviciilor de audit financiar..
5. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99927% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat al CNTEE Transelectrica SA pentru anul 2018, conform Notei nr. 35411/24.08.2018.
6. Cu privire la punctul 13 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 86,31421% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba forma actului aditional ce va fi semnat cu membrii provizorii ai CNTEE Transelectrica SA in varianta propusa prin adresa Ministerului Economiei – D.P.A.P.S. nr. 37954/11.09.2018 si se imputerniceste reprezentantul Ministerului Economiei in vederea semnarii actelor aditionale.
7. Cu privire la punctul 14 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99927% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 16 octombrie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.
8. Cu privire la punctul 15 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99927% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Adrian Constantin RUSU, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Adrian Constantin RUSU poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.
Adrian – Constantin RUSU
|
|
Adrian – Mircea TEODORESCU
|
Director General Executiv
Presedinte Directorat
|
|
Membru Directorat
|