RAPORT CURENT
Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017
Data raportului: 12 decembrie 2017
Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000
Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 12 decembrie 2017 au avut loc, la a doua convocare, sedintele Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor companiei, astfel cum acestea au fost convocate in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.
Atasam prezentului raport curent:
§ Hotararea nr. 9/12.12.2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.
§ Hotararea nr. 10/12.12.2017 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA
HOTARAREA NR. 9 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 12 decembrie 2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 12 decembrie 2017, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:
HOTARARE
Art.1. Nu aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SNTGN Transgaz SA aferent anului 2017 si a estimarilor pentru anii 2018-2019 motivat de faptul ca modificarea indicatorilor prevazuti in anexa nr. 4 la Bugetul de Venituri si Cheltuieli este de competenta Consiliului de administratie.
Intreaga responsabilitate pentru fundamentarea indicatorilor economico–financiari, pentru intocmirea proiectului de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 si a proiectiilor pentru anii 2018 si 2019 cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare, pentru aplicarea prevederilor bugetului astfel aprobat in limitele stabilite de lege, apartine conducerii administrative si executive a Societatii.
Art.2. Stabileste data de 3 ianuarie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Art.3. Imputerniceste pe domnul Vaduva Petru Ion, in calitate de Presedinte de sedinta sau pe loctiitorul acestuia, dl.Iliescu Bogdan George, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Presedinte de sedinta,
Iliescu Bogdan George
HOTARAREA NR. 10 a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 12 decembrie 2017
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 12 decembrie 2017, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:
HOTARARE
Art.1. Aproba urmatoarele:
1. Modificarea actului constitutiv al S.N.T.G.N. ”TRANSGAZ” S.A., in sensul completarii acestuia, astfel:
art. 20 alin. (1) lit. (v1), cu urmatorul continut:
”hotaraste in numele si pentru Adunarea Generala a Asociatilor societatii cu raspundere limitata de pe teritoriul Republicii Moldova”.
2. Imputernicirea domnului Ion Sterian, director general al S.N.T.G.N. “TRANSGAZ” S.A., de a indeplini formalitatile de inregistrare a modificarilor sus mentionate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Art.2. Aproba urmatoarele:
1. Infiintarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a unei societati cu raspundere limitata;
2. Imputernicirea domnului Ion Sterian, in calitate de director general al S.N.T.G.N. “TRANSGAZ” S.A., sau a unui imputernicit al acestuia, in baza unui mandat acordat expres, sa deruleze toate formalitatile legale necesare infiintarii societatii cu raspundere limitata pe teritoriul Republicii Moldova si sa semneze toate documentele aferente formalitatilor respective, inclusiv actul de constituire al societatii;
3. Mandatarea Consiliului de Administratie al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. pentru marirea capitalului social al societatii cu raspundere limitata infiintata pe teritoriul Republicii Moldova, in vederea participarii cu succes la procedura privatizarii IS Vestmoldtransgaz.
Intreaga responsabilitate privind incadrarea operatiunii in normele legale aplicabile si in prevederile bugetare aprobate, privind derularea formalitatilor legale, semnarea documentelor aferente inclusiv actul de constituire al noii societati, fundamentarea sumelor cu care urmeaza sa se majoreze capitalul social al societatii cu raspundere limitata ce urmeaza a fi infiintata pe teritoriul Republicii Moldova in vederea participarii cu succes a companiei S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. la procedura de privatizare a Intreprinderii de Stat (IS) Vestmoldtransgaz, apartine conducerii executive si administrative a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
Art.3. Stabileste data de 3 ianuarie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Art.4. Imputerniceste pe domnul Vaduva Petru Ion, in calitate de Presedinte de sedinta sau pe loctiitorul acestuia, dl.Iliescu Bogdan George, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Presedinte de sedinta,
Iliescu Bogdan George