RAPORT CURENT
Conform prevederilor art. 77 din Legea nr.24/2017
Data raportului: 19 IUNIE 2017
Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS
Sediul social: Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr.1, jud.Sibiu
Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de inregistrare fiscală: RO 13068733
Număr de ordine in Registrul Comerţului: J32/301/2000
Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
In conformitate cu prevederile legislaţiei privind obligaţiile de raportare ale emitenţilor de valori mobiliare către instituţiile pieţei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA Medias informează pe toţi cei interesaţi că in data de 19 iunie 2017 a avut loc şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor companiei, astfel cum a fost convocată.
Ataşăm prezentului raport curent, Hotărarea nr. 3/19.06.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SNTGN Transgaz SA Mediaş.
HOTĂRAREA NR. 3
a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor
Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Mediaş,
din data de 19 iunie 2017
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisă, cu sediul social in municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscală RO13068733, convocată in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, in şedinţa din data de 19 iunie 2017, care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:
HOTĂRARE
Art.1. Ia act de Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achiziţie (pentru achiziţiile de bunuri şi lucrări), şi respectiv 100.000 Euro/achiziţie (pentru servicii), efectuate de SNTGN Transgaz SA in trimestrul I al anului 2017.
Art.2. Aprobă numirea Domnului Minea Nicolae și a domnului Lăpușan Remus-Gabriel in calitate de administratori provizorii.
Art.3. Stabilește durata de 4 luni a mandatului membrilor provizorii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pentru incă două luni, dar nu mai tarziu de data finalizării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administratie al TRANSGAZ S.A. in condiţiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval. Contractele de mandat ale administratorilor provizorii vor intra in vigoare incepȃnd cu data de 11.07.2017.
Art.4. Aprobă următoarele:
1. Stabilește valoarea maximă a indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii in cuantum de 4.970 lei;
2. Stabilește forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu administratorii provizorii ai SNTGN Transgaz SA, conform Anexei nr.2 la Ordinul Ministrului Economiei nr.624/16.06.2017.
3. O imputernicește pe doamna Viorica ILIE, pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii.
Art.5. Nu aprobă distribuirea de dividende din rezerve și din rezultatul reportat la data de 31.12.2016.
Art.6. Stabilește data de 7 iulie 2017 ca dată de inregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrange efectele Hotărarii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
Art.7. Stabilește data de 6 iulie 2017 ca ex date, conform prevederilor legale in vigoare.
Art.8. Stabilește data de 18 iulie 2017 ca dată a plăţii.
Art.9. Imputerniceşte pe domnul Sterian Ion, in calitate de Preşedinte de ședință pentru semnarea Hotărarii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea şi publicarea Hotărarii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Sibiu.
Preşedinte de ședință
Sterian Ion