RAPORT CURENT Conform prevederilor art.122 din Legea nr.24/2017
Data raportului:29 septembrie 2017
Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000
Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.
COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
( conform solicitarii Ministerului Economiei – Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, in calitate de actionar majoritar al SNTGN „Transgaz” SA)
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ’’TRANSGAZ’’ S.A. cu sediul social in Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J/32/301/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN ’’Transgaz” SA, actualizat, la solicitarea actionarului majoritar Ministerul Economiei (cota de participare de 58.5097% din capitalul social), prin Adresa DPAPS nr.4687/28.09.2017, completata cu Adresa DPAPS nr.4894/29.09.2017, in temeiul art. 117^1 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a – IV - a, nr.3327/15.09.2017 si in ziarul Bursa nr.170 din data de 15.09.2017, astfel:
1. Prelungirea pentru o perioada de doua luni, incepand cu data de 11.11.2017, a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de administratie al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
2. Aprobarea formei Actului aditional la contractele de mandat ale membrilor provizorii.
3. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru a semna in numele companiei actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor provizorii.
4. Aprobarea profilului Consiliului de administratie al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
5. Aprobarea profilului candidatilor in vederea selectiei a 2 membri ai Consiliului de administratie al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23 octombrie 2017, ora 1000 care isi va desfasura lucrarile in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 13 octombrie 2017, va fi urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
-
Aprobarea distribuirii sub forma de dividende a sumei de 171 milioane lei, din sumele existente in soldul la 31.12.2016, al conturilor “Alte rezerve” si “Rezultatul reportat”.
-
Aprobarea dividendului brut pe actiune in valoare de 14,52 lei/actiune.
-
Prelungirea pentru o perioada de doua luni, incepand cu data de 11.11.2017, a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de administratie al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
-
Aprobarea formei Actului aditional la contractele de mandat ale membrilor provizorii.
-
Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru a semna in numele companiei actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor provizorii.
-
Aprobarea profilului Consiliului de administratie al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
-
Aprobarea profilului candidatilor in vederea selectiei a 2 membri ai Consiliului de administratie al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
-
Stabilirea datei de 8 noiembrie 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
-
Stabilirea datei de 7 noiembrie 2017 ca ex date, conform prevederilor legale in vigoare.
-
Stabilirea datei de 28 noiembrie 2017 ca data a platii.
-
Imputernicirea domnului Iliescu Bogdan George, in calitate de Presedinte de sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare al AGOA, modificate, precum si documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 3,4,5,6,7 incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 6 octombrie 2017.
Sterian Ion – Administrator
Vaduva Petru Ion – Administrator
Iliescu Bogdan George – Administrator
Minea Nicolae – Administrator
Lapusan Remus Gabriel – Administrator