Stiri Piata

TERAPLAST SA - TRP

Hotarare CA - 31 ianuarie 2019

Data Publicare: 31.01.2019 18:05:09

Cod IRIS: C77A7

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: 31 ianuarie 2019

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.

Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud

Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992

Cod unic de inregistrare: RO3094980

Capital social subscris si varsat: 107.024.527,40 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al societatii Teraplast S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori, in conformitate cu prevederile art. 85(3) din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu privire la faptul ca, in cadrul sedintei din data de 31 ianuarie 2019, Consiliul de Adminstratie al Teraplast S.A. a aprobat modificarea adresei punctului de lucru al societatii din municipiul Oradea, precum si actualizarea actului constitutiv al Teraplast S.A. cu modificarile astfel intervenite.

Decizia a fost adoptata de catre Consiliul de Administratie in baza atributiilor delegate de AGEA, in conformitate cu art. 114 din Legea nr.31/1990 si prevederile actului constitutiv al societatii.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam cuprinsul Deciziei Consiliului de Adminstratie nr. 01 din 31 ianuarie 2019:

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 01 din data de 31 ianuarie 2019

In temeiul art.153^20 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a prevederilor din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 427301, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980 („Societatea”), in cadrul sedintei din data de 31 ianuarie 2019, la care au participat 4 membrii ai Consiliului de Administratie, respectiv dl Dorel Goia, dl Razvan-Stefan Lefter, dl Sorin Olaru si dl Alexandru Stanean.

Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor prezenti,

DECIDE:

1. Aprobarea infiintarii si inregistrarii in evidentele Oficiului Registrului Comertului Bistrita-Nasaud:

- a unui punct de lucru situat in municipiul Oradea, str. Ogorului, nr. 30A si 30D, judetul Bihor;

2. Aprobarea desfiintarii si radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului Bistrita-Nasaud a:

- punctului de lucru situat in municipiul Oradea, Calea Clujului, nr. 282, judetul Bihor;

3. Aprobarea modificarii art.3 alin (3) din cuprinsul Actului Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:

“Societatea TERAPLAST SA are infiintate urmatoarele sedii secundare:

♦ Punct de lucru, situat in municipiul Brasov, str.Calea Bucuresti, nr.249/A, judetul Brasov ;

♦ Punct de lucru, situat in municipiul Iasi, Sos. Bucium, Nr. 23, judetul Iasi;

♦ Punct de lucru, situat in municipiul Deva, Str. Bdul Victor Suiaga, Nr.15, judetul Hunedoara;

♦ Punct de lucru, „Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC”, situat in localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud;

♦ Punct de lucru “Fabrica de Tamplarie PVC” situat in Bistrita str.Tarpiului nr.27A, judetul Bistrita-Nasaud.

♦ Punct de lucru, situat in municipiul Bistrita, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud.

♦ Punct de lucru, situat in Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrita-Reghin), judetul Bistrita-Nasaud.

♦ Punct de lucru, situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. nr. 31, et. 1, Birou 2, judetul Cluj.

♦ Punct de lucru situat in localitatea Dumbrava Rosie, Str.Dumbravei, Nr. 308A, judetul Neamt.

♦ Punct de lucru situat in municipiul Oradea, Calea Clujului, nr. 282, judetul Bihor.

♦ Punct de lucru situat in Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.1, judetul Ilfov.”

avand dupa modificare urmatorul continut:

“Societatea TERAPLAST SA are infiintate urmatoarele sedii secundare:

♦ Punct de lucru, situat in municipiul Brasov, str.Calea Bucuresti, nr.249/A, judetul Brasov ;

♦ Punct de lucru, situat in municipiul Iasi, Sos. Bucium, Nr. 23, judetul Iasi;

♦ Punct de lucru, situat in municipiul Deva, Str. Bdul Victor Suiaga, Nr.15, judetul Hunedoara;

♦ Punct de lucru, „Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC, situat in localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud;

♦ Punct de lucru “Fabrica de Tamplarie PVC” situat in Bistrita str.Tarpiului nr.27A, judetul Bistrita-Nasaud.

♦ Punct de lucru, situat in municipiul Bistrita, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud.

♦ Punct de lucru, situat in Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrita-Reghin), judetul Bistrita-Nasaud.

♦ Punct de lucru, situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. nr. 31, et. 1, Birou 2, judetul Cluj.

♦ Punct de lucru situat in localitatea Dumbrava Rosie, Str.Dumbravei, Nr. 308A, judetul Neamt.

♦ Punct de lucru situat in municipiul Oradea, Str. Ogorului, nr. 30A si 30D, judetul Bihor.

♦ Punct de lucru situat in Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.1, judetul Ilfov.”

4. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A. in conformitate cu cele mentionate la pct. 1 si pct.2 din prezenta.

5. Mandatarea domnului Dorel Goia – Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat, si impreuna cu domnul Alexandru Stanean – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, prezenta decizie.

6. Mandatarea doamnei Diana Bretfelean, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie si a Actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Presedintele Consiliului de Administratie

Goia Dorel

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.571, e-mail: diana.bretfelean@teraplast.ro, persoana de contact Diana Bretfelean – Consilier juridic.

TRP_20190131180229_Hotarare-CA---31-01-2019.pdf
TRP_20190131180229_Board-s-Resolution---31-01-2019.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.