RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017, Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului: 19 iulie 2018
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: RO3094980
Capital social subscris si varsat: 85.691.044,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii Teraplast S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori, in conformitate cu prevederile art. 85(3) din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu privire la faptul ca, in cadrul sedintei din data de 19 iulie 2018, Consiliul de Adminstratie al Teraplast S.A. a aprobat modificarea adresei punctelor de lucru ale societatii din municipiile Iasi si Deva, precum si actualizarea actului constitutiv al Teraplast S.A. cu modificarile astfel intervenite.
Decizia a fost adoptata de catre Consiliul de Administratie in baza atributiilor delegate de AGEA, in conformitate cu art. 114 din Legea nr.31/1990 si prevederile actului constitutiv al societatii.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam cuprinsul Deciziei Consiliului de Adminstratie nr. 42 din 19 iulie 2018.
DECIZIA
Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.
J06/735/1992, RO 3094980
Nr. 42 din data de 19 iulie 2018
In temeiul art.153^20 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si a prevederilor din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei din data de 19 iulie 2018, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie,
Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor prezenti,
DECIDE:
1. Aprobarea infiintarii si inregistrarii in evidentele Oficiului Registrului Comertului Bistrita-Nasaud:
- a unui punct de lucru situat in municipiul Iasi, Str. Bucium, Nr. 23, judetul Iasi;
- si a unui punct de lucru situat in municipiul Deva, Str. B-dul Victor Suiaga, Nr.15, judetul Hunedoara;
2. Aprobarea desfiintarii si radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului Bistrita-Nasaud a:
- punctului de lucru situat in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr.35, judetul Iasi ;
- punctului de lucru situat in municipiul Deva, str. Orizontului, nr. 1, jud. Hunedoara;
3. Aprobarea modificarii art.3 alin (3) din cuprinsul Actului Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
„Art.3 (3) Societatea TERAPLAST SA are infiintate urmatoarele sedii secundare:
♦ Punct de lucru, situat in municipiul Brasov, str.Calea Bucuresti, nr.249/A, judetul Brasov;
♦ Punct de lucru, situat in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr.35, judetul Iasi;
♦ Punct de lucru, situat in municipiul Deva, str. Orizontului, nr. 1, jud. Hunedoara;
♦ Punct de lucru, „Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC, situat in localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud;
♦ Punct de lucru “Fabrica de Tamplarie PVC” situat in Bistrita str.Tarpiului nr.27A, judetul Bistrita-Nasaud;
♦ Punct de lucru, situat in municipiul Bistrita, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud.
♦ Punct de lucru, situat in Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrita-Reghin), judetul Bistrita-Nasaud.
♦ Punct de lucru, situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. nr. 31, et. 1, Birou 2, judetul Cluj.
♦ Punct de lucru situat in localitatea Dumbrava Rosie, Str.Dumbravei, Nr. 308A, judetul Neamt.
♦ Punct de lucru situat in municipiul Oradea, Calea Clujului, nr. 282, judetul Bihor.
♦ Punct de lucru situat in Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.1, judetul Ilfov.”
avand dupa modificare urmatorul continut:
„Art.3 (3)Societatea TERAPLAST SA are:
♦ Punct de lucru, situat in municipiul Brasov, str.Calea Bucuresti, nr.249/A, judetul Brasov;
♦ Punct de lucru, situat in municipiul Iasi, Str. Bucium, Nr. 23, judetul Iasi;
♦ Punct de lucru, situat in municipiul Deva, Str. Bdul Victor Suiaga, Nr.15, judetul Hunedoara;
♦ Punct de lucru, „Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC, situat in localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud;
♦ Punct de lucru “Fabrica de Tamplarie PVC” situat in Bistrita str.Tarpiului nr.27A, judetul Bistrita-Nasaud;
♦ Punct de lucru, situat in municipiul Bistrita, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud.
♦ Punct de lucru, situat in Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrita-Reghin), judetul Bistrita-Nasaud.
♦ Punct de lucru, situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. nr. 31, et. 1, Birou 2, judetul Cluj.
♦ Punct de lucru situat in localitatea Dumbrava Rosie, Str.Dumbravei, Nr. 308A, judetul Neamt.
♦ Punct de lucru situat in municipiul Oradea, Calea Clujului, nr. 282, judetul Bihor.
♦ Punct de lucru situat in Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.1, judetul Ilfov.”
4. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A. in conformitate cu cele mentionate la pct. 1 si pct.2 din prezenta.
5. Mandatarea domnului Dorel Goia – Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat, si impreuna cu doamna Magda-Eugenia Pafi-Tirau – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, prezenta decizie.
6. Mandatarea doamnei Diana Bretfelean, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie si a Actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.
Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 19 iulie 2018, in 4 (patru) exemplare originale.
Presedintele Consiliului de Administratie
Goia Dorel
Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.571, e-mail: diana.bretfelean@teraplast.ro, persoana de contact Diana Bretfelean – Consilier juridic.