RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 15 iunie 2017
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: RO3094980
Capital social subscris si varsat: 56.643.266 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul
e) alte evenimente
Grupul Teraplast, are, incepand cu data de 14 iunie 2017, un nou Director Financiar in persoana Ioanei Birta.
Ioana Birta este un reputat specialist in domeniul financiar-contabil. Din 2013, Ioana a condus activitatile biroului EY Cluj-Napoca. In ultimii 10 ani, Ioana a activat in cadrul unor companii internationale de top din sfera auditului si serviciilor de consultanta. Ioana este membra ACCA si CAFR.
“Nu sunt straina de activitatea companiilor din Grupul Teraplast, de aceea stiu ca ma alatur unei echipe profesioniste si fac parte dintr-o companie stabila, cu sanse reale de crestere si de dezvoltare. Dupa mai bine de 10 ani in domeniul auditului financiar, ma bucur sa preiau acest rol, care imi va aduce diversitate si cu siguranta, noi provocari. Imi propun ca departamentul financiar al Teraplast sa adauge valoare business-ului si sa contribuie activ la crestere si dezvoltare”, a declarat Ioana Birta, noul Director Financiar TeraPlast Grup.
Edit Orban va coordona in continuare activitatile financiare ale subsidiarei TeraSteel.
„Continuand mandatul de director financiar al TeraSteel voi asigura integrarea in grup a societatilor nou achizionate, avand in vedere ca TeraSteel Serbia si Depaco au domenii de activitate complementare. Cele doua businessuri noi tintesc in anul 2018 o cifra de afaceri de 70 milioane euro, astfel aportul lor la dezvoltarea grupului este esentiala. Experienta profesionala si cunostintele Ioanei Birta reprezinta un plus in cadrul departamentului financiar-contabil contribuind la atingerea obiectivelor economice ale Grupului Teraplast.”, a declarat Edit Orban, director financiar TeraSteel.
„In contextul cresterii complexitatii grupului, mai ales prin achizitia noilor fabricilor din Romania si Serbia, se impune cresterea echipei. Este dificil sa gasim specialisti doar in Bistrita. Avem in vedere dezvoltarea departamentelor de analiza financiara si marketing, in cadrul biroului din Cluj.”, a declarat Mirela Pop, director general al TeraPlast.
Grupul Teraplast include compania Teraplast (producator de tevi, granule si profile din PVC) si subsidiarele TeraSteel (producator de panouri sandwich si structuri metalice zincate), Teraglass (producator de ferestre si usi din PVC), Teraplast Logistic (incepand cu iunie 2016 coordoneaza activitatile logistice ale Grupului) si Politub (producator de tevi din polietilena). Recent, Grupul Teraplast a achizitionat 50% din compania Depaco, al doilea producator de tigla metalica din Romania, si o fabrica de panouri sandwich, cu o capacitate de productie similara celei a TeraSteel, in Serbia.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul deciziilor luate de Consiliul de Administratie a societatii TERAPLAST S.A.:
DECIZIA
Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.
J06/735/1992, RO 3094980
Nr. 34 din data de 14 iunie 2017
In temeiul art.153^20 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si a prevederilor din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei on line la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie,
Avand in vedere:
a) Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, potrivit carora,
Art. 143:
(1)Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
b) La data de 14.06.2017 expira mandatul de director financiar acordat doamnei Orban Eniko-Edit;
Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor sai,
DECIDE:
1. Aproba numirea doamnei Maria-Ioana Birta in functia de Director Financiar al Teraplast, pentru o perioada de 2 ani, incepand cu data de 14.06.2017.
2. Ia la cunostinta incetarea, prin expirarea perioadei, a mandatului de Director Financiar acordat doamnei Eniko-Edit Orban, incepand cu data de 14.06.2017.
3. Aproba efectuarea la Oficiul Registrului Comertului Bistrita-Nasaud a demersurilor de incetare a mandatului acordat doamnei Eniko-Edit Orban, ca urmare a numirii doamnei Maria-Ioana Birta in functia de Director Financiar al Teraplast S.A.
4. Mandatarea domnului Dorel Goia, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Teraplast S.A. si a doamnei Carmen-Mirela Pop – in calitate de Administrator, sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze, in numele si pe seama Societatii, contractul de mandat ce va fi incheiat de Teraplast S.A. cu Directorul Financiar nou desemnat.
5. Mandatarea domnului Dorel Goia – Presedintele Consiliului de Administratie si a doamnei Carmen-Mirela Pop – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, decizia care va fi adoptata.
6. Mandatarea doamnei Kinga Vaida si a doamnei Diana Bretfelean, ca impreuna sau separat sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii prezentei Decizii a Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.
Prezenta Decizie a fost redactata si semnata in 14 iunie 2017, in 4 (patru) exemplare originale.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dorel Goia
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul de Comunicare al Teraplast: Anca Rif - Manager Comunicare & Relatia cu investitorii, tel: +40-752-101.639, Email: anca.rif@teraplast.ro