Hotarari AGA O 22 martie 2018

RAPORT CURENT

                                    conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

       Data raportului: 22.03.2018

Denumirea entitatii emitente: TRANSILVANIA  LEASING SI CREDIT  IFN  SA

Sediul social: Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007

Numarul de telefon/fax: 0268-315172 / 0268-319455

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J08/1457/1997

C.U.I: 9845734

Capital social subscris si varsat: 51.569.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB /AeRO /(simbol TSLA)

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

Eveniment important de raportat:

       Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Transilvnaia Leasing si CredIt IFN SA

        Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a reunit in data de 22.03.2018, data primei convocari, la sediul societatii din Brasov, B-dul Eroilor nr 3A. Au fost prezenti si reprezentati, actionari care au reprezentat 93,30% din totalul drepturilor de vot, respectiv 481.125.853 actiuni/drepturi de vot

      In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1.Se aproba situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2017 pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si Auditorul financiar.

 2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017

 3.   Art.1. - Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2017, in suma de 640.955 lei, dupa cum urmeaza:

·        32.887 lei rezerve legale,

·        308.068 lei pentru dividende,

·        300.000 lei sursa proprie de finantare 

        Art.2. - Aproba repartizarea partiala a rezultatului reportat reprezentand  surplusul realizat din rezervele de reevaluare, pentru dividende, in suma de 207.622 lei. 

        Art.3. -Dividendul brut pe actiune este fixat la 0.001 lei; data platii 22.06.2018

 4. Se ia act de indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2017, anexa la contractele de administrare si de mandat; Nu se aproba plata de remuneratii  variabile pentru administratori si directori.

 5.  Se aproba indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018, la nivelul brut care asigura mentinerea indemnizatiilor nete detinute inainte de intrarea in vigoare a OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Se aproba nivelul asigurarii de raspundere profesionala pentru exercitiul financiar 2018 pentru membrii Consiliului de Administratie la valoara asigurata de 20.000 EUR.

 6. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare si de mandat

 7. Se aproba data de 31.05.2018 ca data de inregistrare (ex-date 30.05.2018) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, conform art. 129^2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

 8. Se aproba data de 22.06.2018 ca data platii, conform dispozitiilor legale;

 9. Se aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A

          Presedinte al Consiliului de Administratie,

                     Dr.ec Iulian Stan