vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV - TSLA

Hotarari AGOA 31.03.2017

Data Publicare: 31.03.2017 14:00:38

Cod IRIS: 756F7

 

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

 

 

Data raportului: 31.03.2017

Denumirea entitatii emitente: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA

Sediul social: Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007

Numarul de telefon/fax: 0268-315172/0268-319455

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J08/1457/1997

C.U.I: 9845734

Capital social subscris si varsat: 51.569.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB/AeRO (simbol TSLA)

 

Eveniment important de raportat:

 

In data de 31.03.2017, data celei de-a doua convocari, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.

 

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti si reprezentati, actionari care au reprezentat 93,30% din capitalul social, respectiv 481.125.753 actiuni/drepturi de vot.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

 

1. Aproba situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2016 pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si Auditorul financiar.

2. Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2016, in suma de 814.243 lei, dupa cum urmeaza: 54.896 lei rezerve legale, 515.690 lei pentru dividende, 243.657 lei sursa proprie de finantare; dividendul brut pe actiune este fixat la 0,001 lei.

 

3. Ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru anul 2016; aproba plata de remuneratii/bonificatii pentru administratori si directori.

 

4. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016.

 

5. Aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2017, anexa la contractele de administrare si de mandat.

 

6. Aproba numirea auditorului financiar ABA AUDIT SRL pentru exercitiile financiare 2017 si 2018 si incheierea contractului de audit financiar  pentru o perioada de 2 ani incepand cu data de 22.04.2017 conform ofertei depuse.

 

7. Aproba data de 12.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

 

8. Aproba data de 11.05.2017 ca ex-date, conform art. 129^2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

 

9.  Aproba data de 31.05.2017 ca data platii, conform art. 129^2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

 

10. Aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A

 

Centralizator voturi obtinute 

Pct. ordine de zi

Total voturi exprimate

Pentru

Impotriva

Abtineri

1

481.125.753

481.125.753

100%

 

 

 

 

2

481.125.753

481.125.753

100%

 

 

 

 

3

481.125.753

481.100.753

99.9952%

 

 

25.000

0.0048%

4

481.125.753

480.806.147

99.93%

 

 

319.606

0.07%

5

481.125.753

353.627.358

75.2762%

 

 

127.498.395

24,7238%

6

481.125.753

481.125.753

100%

 

 

 

 

7

481.125.753

481.125.753

100%

 

 

 

 

8

481.125.753

481.125.753

100%

 

 

 

 

9

481.125.753

481.125.753

100%

 

 

 

 

10

481.125.753

481.125.753

100%

 

 

 

 

 

  

Presedinte Consiliu de Administratie,

     Dr.ec Iulian Stan

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.