RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 31.03.2017
Denumirea entitatii emitente: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA
Sediul social: Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007
Numarul de telefon/fax: 0268-315172/0268-319455
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J08/1457/1997
C.U.I: 9845734
Capital social subscris si varsat: 51.569.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB/AeRO (simbol TSLA)
Eveniment important de raportat:
In data de 31.03.2017, data celei de-a doua convocari, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti si reprezentati, actionari care au reprezentat 93,30% din capitalul social, respectiv 481.125.753 actiuni/drepturi de vot.
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:
1. Aproba situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2016 pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si Auditorul financiar.
2. Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2016, in suma de 814.243 lei, dupa cum urmeaza: 54.896 lei rezerve legale, 515.690 lei pentru dividende, 243.657 lei sursa proprie de finantare; dividendul brut pe actiune este fixat la 0,001 lei.
3. Ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru anul 2016; aproba plata de remuneratii/bonificatii pentru administratori si directori.
4. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016.
5. Aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2017, anexa la contractele de administrare si de mandat.
6. Aproba numirea auditorului financiar ABA AUDIT SRL pentru exercitiile financiare 2017 si 2018 si incheierea contractului de audit financiar pentru o perioada de 2 ani incepand cu data de 22.04.2017 conform ofertei depuse.
7. Aproba data de 12.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.
8. Aproba data de 11.05.2017 ca ex-date, conform art. 129^2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
9. Aproba data de 31.05.2017 ca data platii, conform art. 129^2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
10. Aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A
Centralizator voturi obtinute
Pct. ordine de zi
|
Total voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
1
|
481.125.753
|
481.125.753
|
100%
|
|
|
|
|
2
|
481.125.753
|
481.125.753
|
100%
|
|
|
|
|
3
|
481.125.753
|
481.100.753
|
99.9952%
|
|
|
25.000
|
0.0048%
|
4
|
481.125.753
|
480.806.147
|
99.93%
|
|
|
319.606
|
0.07%
|
5
|
481.125.753
|
353.627.358
|
75.2762%
|
|
|
127.498.395
|
24,7238%
|
6
|
481.125.753
|
481.125.753
|
100%
|
|
|
|
|
7
|
481.125.753
|
481.125.753
|
100%
|
|
|
|
|
8
|
481.125.753
|
481.125.753
|
100%
|
|
|
|
|
9
|
481.125.753
|
481.125.753
|
100%
|
|
|
|
|
10
|
481.125.753
|
481.125.753
|
100%
|
|
|
|
|
Presedinte Consiliu de Administratie,
Dr.ec Iulian Stan