RAPORT CURENT
conform prevederilor art. 113, litera A
din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 20.04.2018
Denumirea entităţii emitente: SC TURISM FELIX SA
Sediul social: Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor
Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI SA.
Evenimente importante de raportat
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. TURISM FELIX S.A. convocată pentru datele de 19/20 aprilie 2018 şi-a desfăşurat lucrările la a doua convocare în data de 20 aprilie 2018 ora 10,00 in localitatea Băile Felix, str.Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor ( sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus ) .
La lucrările A.G.O.A. au fost prezenţi, reprezentaţi şi au votat prin corespondenţă un număr de 7 acţionari care detin un numar de 460.152.029 actiuni reprezentând 92,74 % din totalul capitalului social.
In urma dezbaterilor s-a adoptat urmatoarea Hotarare :
1) Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administraţie al S.C. TURISM FELIX S.A. aferent exerciţiului financiar 2017.
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
460.152.029 460.152.029 0 0
2) Se aproba situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2017, repartizarea profitului net pe anul 2017 , ramas dupa deducerea rezervei legale in suma totala de 3.631.253,68 lei, dupa cum urmeaza:
- 61% dividend brut pentru actionari, in valoare de 2.232.672,55 lei ce reprezinta 0,0045 lei dividend brut/actiune
- 39% pentru reinvestire adica 1.398.581,13 lei
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
460.152.029 460.152.029 0 0
3) Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2017.
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
460.152.029 460.152.029 0 0
4) Se aproba data de 30.08.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, respectiv 29.08.2018 ca exdate si 19.09.2018 ca data platii.
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
460.152.029 460.152.029 0 0
5) Se împuterniceşte Directorul general dl. Serac Florian şi Departamentul Juridic cu ducerea la îndeplinire a hotărârii şi reprezentarea societăţii comerciale în vederea înscrierii de menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor.
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
460.152.029 460.152.029 0 0
Director general
Ec.Serac Florian