RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 11.01.2019
Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX SA
Sediul social: Baile Felix,str.Victoria nr.22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris si varsat: 49.614.945,60 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.
Alte evenimente:
Evenimente importante de raportat
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatea TURISM FELIX S.A., convocata pentru datele de 11/12 ianuarie 2019, si-a desfasurat lucrarile la a prima convocare in data de 11 ianuarie 2019 ora 10,00 in localitatea Baile Felix, str.Victoria nr.20, com. Sanmartin, jud. Bihor ( sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus )
La lucrarile A.G.O.A. au fost prezenti, reprezentati si au votat prin corespondenta un numar de 9 actionari care detin un numar de 460.892.436 actiuni reprezentand 92,89 % din totalul capitalului social.
Actionarii prezenti la A.G.O.A iau act de situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2018 comparativ cu prevederile din BVC asa cum au fost prezentate la punctul 3 de pe Ordinea de zi.
In urma dezbaterilor s-a adoptat urmatoarea Hotarare :
1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 cu un profit brut de 8.000.000 lei, cu venituri in valoare de 77.040.000 lei si cheltuieli in valoare de 69.040.000 lei .
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
460.892.436 460.892.436
2) Se aproba programul de investitii pentru anul 2019 in valoare de 7.630.000 lei .
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
460.892.436 460.892.436
3) Se aproba modificarea clauzelor art.30 din Contractul de Administrare conform Actului aditional propus de actionarul majoritar SIF Transilvania, asa cum a fost dat publicitatii ca propunere initiala.
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
460.892.436 313.786.417 144.366.077 2.739.942
4) Se respinge varianta propusa de actionarul SIF Oltenia privind modificarea clauzelor art.30 din Contractul de Administrare conform propunerii prezentate.
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
460.892.436 313.786.417 144.366.077 2.739.942
5) Se aproba desemnarea d-lui Dragos Calin ca mandatar conventional care sa semneze din partea societatii Actul aditional la Contractul de Administrare;
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
460.892.436 460.892.436
6) Se aproba modificarea clauzelor Contractului de Mandat astfel cum vor fi stabilite de catre Consiliul de Administratie, corespunzator modificarii clauzelor Contractului de Administrare.
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
460.892.436 460.892.436
7) Se aproba data de 29.01.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
460.892.436 460.892.436
8) Se imputerniceste Directorul general dl. Serac Florian si Departamentul Juridic cu ducerea la indeplinire a hotararii si reprezentarea societatii comerciale in vederea inscrierii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor.
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
460.892.436 460.892.436
Director general
Ec.Serac Florian