Raport Curent Hotararea AGAO nr.1 din 26.02.2018

ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania

Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367; Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46

R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei

IBAN : RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX –Banca Transilvania ,Sucursala Constanta

Catre:           AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE  FINANCIARA

           SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

           Fax : 021 659.60.51 ; 021 659.64.36

BURSA DE VALORI BUCURESTI

            Fax : 021 312 47 22

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitentii si operatiunile de piata

Data raportului: 26.02.2018

Denumirea societatii emitente:  ARGUS S.A. CONSTANTA

Sediul social: Str. Industriala nr. 1

Tel/Fax 0241/67.68.40; 0241/63.43.67

Cod unic de inregistrare 1872644: Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului: J 13/550/1991;

Capital social subscris si varsat: 53.670.699 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  BVB-ATS AeRo

Actiuni (simbol de piata UARG)

Evenimente importante de raportat

            Hotararea AGOA nr.1 din 26.02.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 26.02.2018, in prima zi de convocare, la sediul societatii din str.Industriala nr.1, Constanta, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

La sedinta au fost prezenti si reprezentati actionari ce detin un numar de 30.892.875 actiuni reprezentand 86,34 % din capitalul social total, actiuni cu drept de vot.

In urma dezbaterilor cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta, cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti si reprezentati au adoptat urmatoarea

 HOTARARE

           1.      Se aproba situatiile financiare individuale la 31.12.2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a  Raportului Auditorului Financiar;

           2.      Se aproba reportarea pierderii inregistrate de societate la data de 31.12.2017 in suma de 9.217.962 lei si acoperirea acesteia din profiturile viitoare conform prevederilor legale in vigoare.

           3.      Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2017.

           4.      Se aproba B.V.C pentru anul 2018, in forma prezentata:

a.       Venituri totale –    224.267.100 lei

b.      Cheltuieli totale – 219.311.761 lei

     c.   Profit brut –             3.465.339 lei

5. Se aproba programul de investitii pentru anul 2018, in forma prezentata, in valoare totala de  2.200.000 euro, cu mentiunea ca investitiile se vor efectua in functie de prioritati si sursele de finantare disponibile.

6.  Se aproba situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017, intocmite in conformitatea cu IFRS pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si Legea contabilitatii nr.82/1991,republicata.

7. Se aproba data de 16.03.2018 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 15.03.2018 ca data “ex date”, conform art.2 litera f si art. 5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat si completat prin Regulamentul ASF nr. 13/2014;

8. Se aproba imputernicirea d-nului Robu Sabin-Marcu, director general si/sau a d-nei Alina Pirjan, avocat, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

Cristian Busu