joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


UCM RESITA S.A. - UCM

Convocare AGAO 27.04.2017

Data Publicare: 24.03.2017 9:58:43

Cod IRIS: CB928

 

 

    RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

 

 

 

Data raportului: 24.03.2017

Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.

Sediul Social: Piata Montreal, nr.10,Cladirea World Trade Center, intrarea F,etaj1, biroul nr.1.50, Sector 1, Bucuresti

Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. CarasSeverin

Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082

Codul unic de inregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011

Capital social subscris si varsat: 10993390,40  lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor U.C.M. Resita S.A.

 

Administratorii speciali ai societatii U.C.M. Resita S.A. (societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective - conform Incheierii din data de 06.12.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a, in dosarul nr. 75017/3/2011), cu sediul social situat in Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1.50, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654 (“Societatea”), in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii pietei de capital nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii insolventei 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA) pentru data de 27.04.2017, ora 1200 , la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, Romania la care au dreptul de a participa si de a vota toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii (Depozitarul Central SA) la data de referinta 14.04.2017, cu urmatoarea ordine de zi:

1.        Prezentarea de catre Administratorii Speciali a Raportului pentru anul 2016, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2016, precum si a Raportului auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016

2.        Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2016 pe baza raportului anual prezentat de Administratorii Speciali si a Raportului auditorului financiar.

3.        Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2017.

4.        Aprobarea datei de 18.05.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi stabilita de adunarea generala, data de 18.05.2017 fiind propusa de Administratorii Speciali in acest sens.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul legal la data de 27.04.2017, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni la data de 28.04.2017, ora 12,00, in sala de sedinte de la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin mentionat mai sus, pastrandu-se aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau cu pasaport la care se adauga si mandatul de reprezentare in cazul reprezentantilor persoane juridice.

Cerintele de identificare aplicabile pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru mandatarul acestuia si/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA sunt:

 

(a)         In cazul actionarilor persoane fizice:

- sa fie insotite de copia actului de identitate al actionarului (Bl sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini), care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii tinut de SC Depozitarul Central SA;

- constatarea calitatii de mandatar se va face in baza imputernicirii generale emise de actionar (aceasta din urma poate fi acordata doar unui ’’intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat);

- dupa caz, imputernicire avocatiala in cazul unui mandatar avocat;

 -copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentatului mandatarului persoana fizica (Bl sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini),iar

(b)         In cazul actionarilor persoane juridice prin:

- certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 (trei) luni raportata la data publicarii prezentului convocator, care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA;

- constatarea/confirmarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA; totusi, daca actionarul/ persoana care are aceasta obligatie nu a informat in timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documente similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, a unei copii de pe documentul care probeaza calitatea de reprezentant legal al celui care il reprezinta;

- constatarea calitatii de reprezentant/mandatar se va face in baza imputernicirii emise de actionar sau in baza imputernicirii generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui ’’intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat), sau, in cazul actionarilor care sunt organizatii internationale in baza unei imputerniciri speciale sau generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui ’’intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizatie;

- dupa caz, imputernicire avocatiala in cazul unui mandatar avocat;

- copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (Bl sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini).

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana si/sau in limba engleza.

Procura generala si Procura speciala, in limba romana sau in limba engleza, se vor intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant) si se obtine fie de la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, personal sau prin fax, intre orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web societatii www.ucmr.ro, sectiunea Informatii Actionari , incepand cu data de 28.03.2017. Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul procurii speciale, instructiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care ii reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

Dupa semnare, exemplarul pentru societate al procurii generale/ procurii speciale in original se va depune fie personal, fie se va transmite prin posta sau curier la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, sau se va transmite prin e-mail avand semnatura electronica extinsa atasata conform legii la adresa contact@ucmr.ro pana la data de 27.04.2017, ora 10,00. Procurile generale/procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de societate sau care nu sunt transmise in termenul si pana la ora prevazute mai sus nu sunt opozabile societatii si determina pierderea dreptului de vot in cadrul adunarii generale pentru care au fost acordate.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau in limba engleza, care poate fi procurat, incepand cu data de 28.03.2017, fie de la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, personal sau prin fax, intre orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web www.ucmr.ro. Formularul de vot prin corespondenta completat va fi transmis Societatii, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, Romania, in scris, in original, pana la data de 27.04.2017, ora 10,00, sub sanctiunea neluarii lor in considerare in cazul in care sunt primite ulterior datei si orei anuntate. Formularul completat de vot prin corespondenta va avea anexat copia actului de identitate sau pasaportul pentru actionarii persoane fizice si copia documentelor oficiale (cum ar fi certificatul constatator, actul constitutiv sau alta dovada emisa sau inregistrata la autoritatea competenta) care sa ateste calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, dupa cum este cazul, si va fi transmis: (i) in original, prin depunere la Registratura sediului administrativ al Societatii, (ii) in original, prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire la sediul administrativ al Societatii sau (iii) in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, transmis la adresa contact@ucmr.ro.

Regulamentul privind procedura de vot prin corespondenta poate fi consultat de actionarii interesati la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin sau poate fi obtinut prin fax sau e-mail de la societate, la cerere sau de pe websiteul societatii www.ucmr.ro..

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, are/au dreptul:

-       de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ale actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale. Acestea vor fi transmise la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 11.04.2017.

-       de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse si/sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ale actionarilor, drept ce se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 11.04.2017.

Fiecare actionar poate adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, impreuna cu copii dupa actele ce permit identificarea actionarului, pana la data de 22.04.2017. Se considera ca un raspuns este dat, daca informatia pertinenta este disponibila in conditiile legii.

Documentele si materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectele hotararilor, si formularele de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii si pe pagina web www.ucmr.ro incepand cu data de 28.03.2017.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0255/215937, fax 0255/223082 in zilele lucratoare intre orele 10,00 – 13,00.

 

Administrator Special

Cosmin URSONIU

 

 

Administrator Special

Nicoleta Liliana IONETE

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.