CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII NR. 24/2017 PRIVIND PIATA DE CAPITAL.
Data raportului: 23.10.2017
Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.
Fax: 0265/778865 – 0265/779710
Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.
Cod unic de inregistrare: R.122.36.04
Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991
Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei
Numar de actiuni:118.817.185.
Drepturi de vot: 118.817.185.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard, a BVB.
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din 20.10.2017, pe care o trimitem atasata.
PRESEDINTE DIRECTORAT
FELMER HANS CHRISTIAN
HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 20.10.2017
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
VES S.A.
Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 11.881.718,50 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991,
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societate”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile legii 24/2017, privind piata de capital si ale actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 20 Octombrie 2017, ora 13:00, ce a avut loc in Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, et. 3, jud. Cluj, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 58.781.967 actiuni ale Societatii, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, la a doua convocare, a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba deschiderea unui punct de lucru in Albesti, Str. Calea Baratilor nr.14, jud. Mures.
Art. 2 .Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba deschiderea unui punct de lucru in Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 83, jud. Cluj.
Art. 3 . Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aprobadata de 08.11.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAE in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind piata de capital, si a datei de 07.11.2017 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului CNVM nr.6/2009.
Art. 4 . Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGAE.
PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
Ildate Management S.R.L., prin reprezentant permanent
FARCAS ALEXANDRU